通化东宝关于2019年日常关联交易执行情况及预计2020年日常关联交易公告

证券代码:600867           证券简称:通化东宝              编号:临 2020-014

                     通化东宝药业股份有限公司
              关于 2019 年日常关联交易执行情况
                及预计 2020 年日常关联交易公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

    ●本事项经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过,尚需提交股东大会

审议。

    ●该事项属日常关联交易,价格公允,遵循了公开、公平、公正的原则,保

障了公司正常的生产经营,不会对公司的独立性产生影响。

    通化东宝药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 13 日召开

了第九届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于 2019 年日常关联交易执行

情况及预计 2020 年日常关联交易的议案》,现将主要内容公告如下:

    一、日常关联交易基本情况
    (一)2019 年度日常关联交易的预计和执行情况

                                                                      单位:万元
  关联                                                                 预计金额与
                                          2019 年预计   2019 年实际
  交易   按产品或劳务                                                  实际发生金
                           关 联 人         总金额        发生额
  类     等进一步划分                                                  额差异较大
  别                                                                     的原因
         向关联人采购
                        通化创新彩印有
  采购   与主业生产有
                        限公司               800          710.08            -
  货物   关的各种原辅
             材料
  代理   采取代理方式
  采购   委托关联人采                                                 按市场销售
  货物   购生产所需设   通化东宝进出口                                情况 ,依据
                                             300          214.68
  和出   备及原辅材料   有限公司                                      采购数量,支
  口业   和出口药品业                                                 付代理费用。
  务         务
  采购   向关联人采购                                                  按市场销售
  货物   血糖仪及试纸   华广生技股份有                                 情况,未达到
                                             9,000       6,227.36
  及接   及接受技术服   限公司                                         预计采购数
  受技       务                                                            量。

                                      1
  术服
  务
  接受                                                                                   主要由于技
  劳务      接受环保处理    吉林恒德环保有                                               改及设备更
                                                         1,100              835.11
  及租      及设备租赁      限公司                                                       新,导致排污
  赁                                                                                     量减少所致。

  销售      向关联人销售    通化东宝医药经                                                受市场波动
                                                         3,000              893.93
  货物          药品        营有限公司                                                      影响。

                                                                                         根据市场情
  委托      向关联人委托    通化东宝建筑工                                               况,调整项目
                                                      15,000           16,117.43
  施工          工程        程有限公司                                                   实施进度所
                                                                                         致。

       (二)2020 年预计发生的日常关联交易金额和类别

                                                                                        单位:万元
                                             本年年初                                  本次预计
                           2020 年           至披露日            2019 年               金额与上
关联    按产品或                     占同类                                   占同类
                   关联    预计金            与关联人            实际发生              年实际发
交易    劳务等进                     业务比                                   业务比
                   人        额              累计已发              金额                生金额差
类别    一步划分                     例(%)                                  例(%)
                                             生的交易                                  异较大的
                                               金额                                      原因
        向关联人   通化
        采购与主   创新
采购                                                                                      预计减少
        业生产有   彩印     400       1.26           0            710.08        2.23
货物                                                                                      采购量
        关的各种   有限
        原辅材料   公司
        采取代理
代理    方式委托   通化
采购    关联人采   东宝
货物    购生产所   进出
                            500      不适用          0            214.68       不适用        -
和出    需设备及   口有
口业    原辅材料   限公
  务    和出口药   司
          品业务
采购
货物
        向关联人   华广
及接
        采购血糖   生技
受技
        仪及试纸   股份     6,000    18.80        2,178.66       6,227.36      19.52         -
术服
        及接受技   有限
务和
          术服务   公司
设备
租赁




                                              2
                   吉林
接受
        接受环保   恒德                                                      环保处理
劳务
        处理及设   环保   1,500   不适用         0       835.11     不适用   量增加所
及租
        备租赁     有限                                                      致。

                   公司
                   通化
                   东宝
                                                                             减少向关
销售    向关联人   医药
                            300    0.11        57.41     893.93      0.32    联方销售
货物    销售药品   经营
                                                                               药品
                   有限
                   公司
                   通化
                   东宝
                                                                             预计工程
委托    向关联人   建筑
                          9,000    45          266.68   16,117.43    63.64   项目减少
施工    委托工程   工程
                                                                               所致
                   有限
                   公司




       二、关联方介绍和关联关系
       1、东宝实业集团有限公司

       住所:吉林省通化县东宝新村

       注册资本:25,900 万元

       法定代表人:李佳鸿
       经营范围:建筑材料、机械设备购销;进口(国家限定一、二类商品除外)
生产所需原辅材料、机械设备零配件;企业经营本企业或本企业成员企业、自产
产品及相关技术出口业务;经营本企业或本企业成员企业生产、科研所需原辅材
料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务;承办中外合资
经营合作生产及开展“三来一补”业务;项目投资(以下项目在分公司经营):生
物制品、中成药品、化学药品、医疗器械、食品、保健品、化妆品研发、生产、
销售;医药技术服务、成果转让;企业管理咨询、健康管理咨询;人参种植、初
加工;智能化信息工程开发、设计、施工;从事网络科技领域内的技术开发、服
务;餐饮宾馆、购物广场、休闲健身、室内娱乐服务、儿童乐园、影院、停车场
服务;超级市场综合销售;场地租赁,房屋租赁,摊位出租,商品促销服务、商
场管理,物业管理,广告设计发布(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方
可开展经营活动)。

                                           3
    最近一个会计年度的主要财务数据                  单位:万元(未经审计)

项目                                          2019 年末

总资产                                       1,064,258.46

净资产                                       396,888.71

项目                                       2019 年 1-12 月

营业收入                                     322,759.41

净利润                                         8,709.29

    关联关系:东宝实业集团有限公司为本公司第一大股东,截止公告披露日,

占本公司股份总额的 38.09%。

    2、通化创新彩印有限公司

    住所:通化县东宝新村

    注册资本:1,250 万元

    法定代表人:李万喜

    经营范围:猪脑加工、纸箱制造、空心胶囊制造、塑料制品、包装装潢、商

标印刷、彩印、表格。

    最近一个会计年度的主要财务数据                  单位:万元(未经审计)

项目                                          2019 年末

总资产                                         4,272.46

净资产                                         4,012.81

项目                                       2019 年 1-12 月

营业收入                                       710.76

净利润                                          86.92

    关联关系:通化创新彩印有限公司为本公司第一大股东东宝实业集团有限公

司的全资子公司,符合《上海证券交易所上市规则》第 10.1.3 条第(二)款规定


                                     4
情形,是本公司的关联法人。故本公司向通化创新彩印有限公司采购中药提取物、

包装物、药用胶囊发生的业务构成关联交易。

    3、通化东宝进出口有限公司

    住所:通化县东宝新村

    注册资本:1,000 万元

    法定代表人:程建华

    经营范围:国内商业、自营或代理各类商品和技术的进出口。

    最近一个会计年度的主要财务数据                  单位:万元(未经审计)

项目                                          2019 年末

总资产                                        2,539.70

净资产                                        1,277.01

项目                                       2019 年 1-12 月

营业收入                                      11,580.73

净利润                                         235.29

    关联关系:通化东宝进出口有限公司为本公司第一大股东东宝实业集团有限

公司全资子公司,符合《上海证券交易所上市规则》第 10.1.3 条第(二)款规定

情形,是本公司的关联法人。故本公司委托通化东宝进出口有限公司代理购进设

备和原辅材料发生的业务以及销售本公司生产的重组人胰岛素产品所发生的业

务构成关联交易。

    4、吉林恒德环保有限公司

    住所:通化县东宝新村

    注册资本:1,000 万元

    法定代表人:郭德荣

    经营范围:污水处理、尿素、乙醇、乙腈回收。


                                     5
    最近一个会计年度的主要财务数据                   单位:万元(未经审计)

                项目                           2019 年末

总资产                                         1,608.80

净资产                                         1,552.50

项目                                       2019 年 1-12 月

营业收入                                        893.30

净利润                                           7.54

    关联关系:吉林恒德环保有限公司为本公司第一大股东东宝实业集团有限公

司全资子公司,符合《上海证券交易所上市规则》第 10.1.3 条第(二)款规定情

形,是本公司的关联法人。故本公司向吉林恒德环保有限公司采购生产所需原材

料、接受环保处理等所发生的业务构成关联交易。

    5、通化东宝建筑工程有限公司

    住所:通化县东宝新村

    注册资本:4,000 万元

    法定代表人:王丽

    经营范围:房屋工程建筑。

    最近一个会计年度的主要财务数据                   单位:万元(未经审计)

             项目                              2019 年末

总资产                                         20,042.13

净资产                                         4,829.10

项目                                       2019 年 1-12 月

营业收入                                       11,596.74

净利润                                          237.99




                                     6
    关联关系:通化东宝建筑工程有限公司为本公司第一大股东东宝实业集团有

限公司全资子公司,符合《上海证券交易所上市规则》第 10.1.3 条第(二)款规

定情形,是本公司的关联法人。故本公司委托其工程所发生的业务构成关联交易。

    6、通化东宝医药经营有限公司

    住所:通化县东宝新村

    注册资本:300 万元

    法定代表人:刘国强

    经营范围:化学药制剂、中成药批发。315 胰岛素笔、胰岛素针、240 临床

检验分析仪器、241 医用化验和基础设备器具销售。

    最近一个会计年度的主要财务数据               单位:万元(未经审计)

             项目                             2019 年末

总资产                                         4,735.89

净资产                                           -3.39

项目                                        2019 年 1-12 月

营业收入                                       9,197.55

净利润                                           373.19

    关联关系:通化东宝医药经营有限公司为本公司第一大股东东宝实业集团有

限公司全资子公司,符合《上海证券交易所上市规则》第 10.1.3 条第(二)款规

定情形,是本公司的关联法人。故本公司向其销售药品所发生的业务构成关联交

易。
    7、华广生技股份有限公司
    住所:台中市南区大庆街二段 100 号
    注册资本:70,000 万(新台币)
    法定代表人:黄椿木
    营业范围: 血糖检测仪、血糖检测试片。



                                     7
    最近一个会计年度的主要财务数据          单位:人民币万元(经审计)

              项目                          2019 年末

总资产                                      108,948.62

净资产                                       54,020.17

项目                                      2019 年 1-12 月

营业收入                                     49,884.87

净利润                                       2,426.58

    关联关系:截止公告披露日,本公司持有华广生技股份有限公司 19.82%的

股权,系华广生技股份有限公司第一大股东,同时为华广生技股份有限公司所有

血糖监测产品的大陆唯一,独家之授权经销商。本公司向其采购血糖监测产品及

接受技术服务所产生的交易构成关联交易。

       三、关联交易主要内容和定价政策
   (一)关联交易主要内容

    1、本公司与通化创新彩印有限公司、吉林恒德环保有限公司之间的原辅材

料采购、接受环保处理业务,充分利用本地区的资源优势,由于距离近,运输方

便,信誉好,供货及时,质量和供应量得到保证,有利于生产经营平稳运行;

   2、本公司委托通化东宝进出口有限公司代理进口本公司新增项目需要购置

的设备及原辅材料和出口药品业务等,充分利用其资源和优势,降低了费用和成

本;

    3、本公司委托通化东宝建筑工程有限公司进行施工,是为进一步满足公司

生产经营的基本建设需要,合理利用资源,促进公司业务发展;

    4、本公司持有华广生技股份有限公司 19.82%的股权(截止本公告披露日),

是其第一大股东。公司与华广生技股份有限公司合作,系在主营业务胰岛素产品

销售的基础上,借助公司现有销售网络推广华广生技专利产品舒霖伴侣 GM260



                                     8
系列血糖仪,目的是通过胰岛素及血糖仪的协同销售效应扩大公司胰岛素系列产

品的市场占有率。

    (二)关联交易定价政策

     交易双方是根据平等的商业谈判所签订的市场价格和实际交易数量计算交

易价格,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

    四、交易的目的和交易对公司的影响
    本公司的上述关联交易属公司日常生产经营必须进行的,对本期和未来公司

财务状况及经营成果的影响在正常范围内。

    关联交易价格符合国家政策规定和行业标准规定,交易定价公允,没有损害

公司及公司股东的利益。

    以上关联交易有利于提高资源使用效率,避免重复投资,降低营销费用和降

低采购成本。符合全体股东的利益和公司发展需要。

    五、审议程序
    1、董事会表决情况和关联董事回避情况

    由于上述关联交易与东宝实业集团有限公司有关联,在公司第九届董事会第

二十五次会议上,关联董事李佳鸿先生、董事曹福波先生回避了表决,符合国家

有关法规和《公司章程》的规定。

    2、独立董事意见

    独立董事于董事会前对上述关联交易给予了认可,认为上述关联交易属公司

日常生产经营必须进行的,有利于公司持续稳定发展。对本期和未来公司财务状

况及经营成果的影响在正常范围内。

    3、监事会意见

    上述关联交易已经公司第九届监事会第十六次会议审议通过,监事会认为公

司的关联交易以公平市价为原则,没有出现损害公司利益的行为。



                                   9
    本议案涉及关联交易的定价为市场价,体现了公平、公正、公允的原则,不

会损害本公司的股东利益。对公司财务状况、经营成果无不良影响。

    以上关联交易尚须 2019 年年度股东大会审议,与该项关联交易有利害关系

的关联股东,将放弃在股东大会对相关议案的表决权。

    六、关联交易协议签署情况

    1、原材料购销框架协议

    交易价格:通化创新彩印有限公司、吉林恒德环保有限公司以市场价格向本

公司供应原材料。

    付款安排及结算方式:按季度结算。

    2、重组人胰岛素原料及注射液购销框架协议

    交易价格:本公司参照市场价格,委托通化东宝进出口有限公司代理出口重

组人胰岛素,并支付其代理费用。

    付款安排和结算方式:根据协议约定安排付款。

    3、进口代理框架协议

    交易价格:本公司参照市场价格,以委托代理方式由通化东宝进出口有限公

司办理进口设备和购买原材料的业务,并支付其代理费用。

    付款安排和结算方式:根据协议约定安排付款。

    4、药品购销协议

    交易价格:本公司参照市场价格,委托通化东宝医药经营有限公司销售药品。

    结算方式:根据协议约定安排付款。

    5、建筑工程施工合同

    交易价格:依据吉林省建筑工程计价定额。

    结算方式:预算加签证。




                                  10
     6、公司与华广生技股份有限公司共同在中国大陆地区血糖市场之经销合约



     交易价格:根据华广生技与本公司签署的《经销合约书》,在后续年度本公

司将作为华广生技中国大陆产品的独家销售总代理,依据协议规定的销售价格进

行独家代理销售。《经销合约书》中涉及双方未来合作定价等条款均系在平等商

业谈判的基础上作出的。

     结算方式:根据协议约定安排付款。

     七、备查文件

     1、第九届董事会第二十五次会议决议;

     2、第九届监事会第十六次会议决议;

     3、独立董事事前认可的交易情况意见及所发表的签字确认的独立意见。

     特此公告。




                                           通化东宝药业股份有限公司董事会

                                                    二 O 二 O 年四月十五日




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