通化东宝:通化东宝第十届董事会第十二次会议决议公告

    证券代码:600867       证券简称:通化东宝           编号:临 2021-016

                 通化东宝药业股份有限公司
           第十届董事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    通化东宝药业股份有限公司(以下简称“公司”、“通化东宝”)第十届董
事会第十二次会议于 2021 年 3 月 5 日以通讯方式召开,会议通知于 2021 年 2
月 26 日,以送达、传真、电子邮件、电话等形式发出,本次会议应参加表决董
事 9 人,实际参加表决董事 9 人,会议由董事长冷春生先生主持,会议符合《公
司法》和公司章程的有关规定,所作决议合法有效。经与会董事表决,会议审议
并通过了如下决议:

    一、审议通过了关于公司与上海药明康德签署《战略合作备忘录》的议案;

    2021 年 3 月 5 日公司与上海药明康德新药开发有限公司(以下简称“上海
药明康德”)签署了《战略合作备忘录》,明确双方有意在糖尿病等疾病治疗领
域,就创新性药物的开发等展开全方位的合作,充分发挥双方在药物研发、临床
申报以及商业化等方面的优势。

    内容详见 2021 年 3 月 6 日上海证券报和上海证券交易所网站
http//www.sse.com.cn 披露的《通化东宝关于与上海药明康德签署战略合作备忘
录暨创新药项目合作的公告》(公告编号:2021-017)。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票




    二、审议通过了关于全资子公司东宝紫星与上海药明康德签署
《THDBH100/THDBH101 一类新药项目技术转让合同书》的议案;

    2021 年 3 月 5 日通化东宝全资子公司东宝紫星(杭州)生物医药有限公司
(以下简称“东宝紫星”)与上海药明康德于签署了《THDBH100/THDBH101

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一类新药项目技术转让合同书》。合同约定东宝紫星将拥有本项目产品在全球范
围内的知识产权的所有权以及与之相关的利益,并负责本项目产品的后续临床开
发、生产和商业化活动。

    内容详见 2021 年 3 月 6 日上海证券报和上海证券交易所网站
http//www.sse.com.cn 披露的《通化东宝关于与上海药明康德签署战略合作备忘
录暨创新药项目合作的公告》(公告编号:2021-017)。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票




    三、审议通过了关于全资子公司东宝紫星与上海药明康德签署
《THDBH110/THDBH111 一类新药研发项目合作开发合同书》的议案;

    2021 年 3 月 5 日东宝紫星与上海药明康德签署了《THDBH110/THDBH111
一类新药研发项目合作开发合同书》。约定双方合作开发 THDBH110/THDBH111
用于 II 型糖尿病治疗的一类新药研发项目。

    内容详见 2021 年 3 月 6 日上海证券报和上海证券交易所网站
http//www.sse.com.cn 披露的《通化东宝关于与上海药明康德签署战略合作备忘
录暨创新药项目合作的公告》(公告编号:2021-017)。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票




    四、审议通过了关于全资子公司东宝紫星与上海药明康德签署
《THDBH120/THDBH121 一类新药研发项目合作开发合同书》的议案。

    2021 年 3 月 5 日东宝紫星与上海药明康德签署了《THDBH120/THDBH121
一类新药研发项目合作开发合同书》。约定双方合作开发 THDBH120/THDBH121
用于 II 型糖尿病治疗的一类新药研发项目。




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    内容详见 2021 年 3 月 6 日上海证券报和上海证券交易所网站
http//www.sse.com.cn 披露的《通化东宝关于与上海药明康德签署战略合作备忘
录暨创新药项目合作的公告》(公告编号:2021-017))。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

    特此公告。




                                          通化东宝药业股份有限公司董事会

                                                      二O二一年三月六日




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