中炬高新关于九届十七次董事会相关议案的独立意见

中炬高新第 九届董事会第 十 七 次会议 文件之独董 意见



      中炬高新技术实业 (集 团)股 份有 限公司独 立董事
          关于九届十七次董事会相 关议案的独 立意见

                                                                        理准
     根据 《关于在 上 市公 司建 立独立董事 的指导 意见 、《上 市 公司治
                                                                     业 (集
则 》等法律法规及 《公司章程 》的有关规定 ,作 为 中炬高新 技术实
                               “   ”
团 )股 份有 限公司 (以 下简称 公司 )的 独 立 董事 ,我 们对公 司第九届董事
会第十 次会议 相关议案 进行 了认真 的了解和 查验 ,发 表如下 独 立意 见
                                                                          :




      一 、《关于 ⒛⒛ 年 日常关联交 易预 计情况 的议案 》 己获得 独 立 董事事
前认 可 ,并 发表独 立意 见如 下         :




     公司与关 联方 之 间的 日常关联交 易属 于 正常 的商 业行为 ,交 易定价公
允 ,且 关联交 易金额 占公司营 业收入 比重较小 ,不 影 响公司独 立 性 ,实 际
发 生金额与预计 金额存在 差异 ,也 属于 正常 的经营行为 ,对 公司经 营 绩
                                                                       业

不会产 生较大影 响 。董事会 审议该关 联交 易议案 时 ,关 联董事 回避表决
                                                                              ,




相关决策 符合公 司 内部控制 制度 、《公司章程 》及有关法律法规 的规定 ,不
 存在 违规 的情形 ,未 损害 上市公司及 中小股东 的利 益 。 因此我们 同意本次
 日常关联交 易的议 案 。



 表独立意 见如 下     :




     立 信会计师 事务所具 备 证券业从 业 资格 ,具 备多年为 上市公司提供审
 计服务的经验与能力 ,能 够满 足公司 2陇 0年 度财务 审计 工作要求 ,能 够独
 立对公司财务 状况 进行审计 。公司聘用 立 信会 计 师事务所 为公司 ⒛⒛ 年度
                                                                         《
 审计机 构 的决策程 序符合 《公司法 、《证券法 》、《股票 上市规则 》及 公
 司章程 》等规定 。 同意聘用 立信会计师事务所 为公司 2⒆ 0年 度审计机构
                                                                            。




         (以 下无 正 文 )
中炬高新 第九届董事会第十七 次会议文件之 独董意见




     陈燕维        :




          华   :




    梁彤缨     :




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