东方电气2016年年度股东大会决议公告

东方电气股份有限公司
                  2016 年年度股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有否决议案:无
一、      会议召开和出席情况
(一)      股东大会召开的时间:2017 年 6 月 20 日
(二)      股东大会召开的地点:中国四川省成都市高新西区西芯大道 18 号本公司
   会议室
(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数
其中:A 股股东人数
         境外上市外资股股东人数(H 股)
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)             1,016,121,610
其中:A 股股东持有股份总数                                   975,084,720
         境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)               41,036,890
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股                43.48
份总数的比例(%)
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)                            41.72
         境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)                1.76
(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
       1、召开方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
       2、会议召集人:公司董事会。
       3、会议主持人:公司董事张晓仑先生。
       4、本次会议的召开及表决符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件
和《公司章程》的规定。
(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人,出席 2 人,董事长邹磊先生、董事黄伟先生、董事朱元
   巢先生、董事张继烈先生、董事谷大可先生、董事徐海和先生因工作原因未
   能出席本次会议;
2、公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事王再秋先生、监事王从远先生因工作原
   因未能出席本次会议;
3、董事会秘书龚丹先生出席本次会议。
二、      议案审议情况
(一)      非累积投票议案
1、 议案名称:关于审议公司 2016 年度董事会工作报告的议案
   审议结果:通过
表决情况:
 股东类型               同意                       反对                  弃权
                 票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例
                                                          (%)              (%)
   A股         974,679,199     99.9584     394,121     0.0404     11,400     0.0012
   H股          41,036,890 100.0000                0   0.0000            0   0.0000
 普通股合    1,015,716,089     99.9601     394,121     0.0388     11,400     0.0011
   计:
2、 议案名称:关于审议公司 2016 年度董事会工作报告的议案
   审议结果:通过
表决情况:
 股东类型               同意                       反对                  弃权
                 票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例
                                                          (%)              (%)
   A股         974,679,199     99.9584     394,121     0.0404     11,400     0.0012
   H股          41,036,890 100.0000                0   0.0000            0   0.0000
 普通股合    1,015,716,089     99.9601     394,121     0.0388     11,400     0.0011
   计:
3、 议案名称:关于审议公司 2016 年度税后利润分配方案的议案
   审议结果:通过
表决情况:
 股东类型                  同意                       反对                   弃权
                    票数          比例(%)    票数          比例     票数          比例
                                                             (%)               (%)
       A股      974,655,499        99.9560    429,221      0.0440            0   0.0000
       H股       41,036,890 100.0000                  0    0.0000            0   0.0000
普通股合计: 1,015,692,389         99.9578    429,221      0.0422            0   0.0000
4、 议案名称:关于审议公司 2016 年度经审计的财务报告的议案
   审议结果:通过
表决情况:
 股东类型                  同意                       反对                   弃权
                    票数          比例(%)    票数          比例     票数          比例
                                                             (%)               (%)
       A股      974,654,199        99.9558    430,521      0.0442            0   0.0000
       H股       41,036,890 100.0000                  0    0.0000            0   0.0000
普通股合计: 1,015,691,089         99.9576    430,521      0.0424            0   0.0000
(二)     现金分红分段表决情况
                         同意                     反对                    弃权
                  票数          比例(%)    票数   比例(%)        票数   比例(%)
持股 5%以上
普通股股东 974,016,763 100.0000      0                    0.0000         0       0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东           0   0.0000      0                    0.0000         0       0.0000
持股 1%以下
普通股股东     638,736 59.8091 429,221                 40.1909           0       0.0000
其中:市值
50 万以下普
通股股东         488,736    61.4409 306,721    38.5591        0    0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东               150,000    55.0458 122,500    44.9542        0    0.0000
(三)    涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
 议案     议案名称            同意          反对             弃权
 序号                    票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
3       关于审议公司     638,7 59.8091 429,2 40.1909       0     0.0000
    2016 年度税后       36
    利润分配方案
    的议案
(四)    关于议案表决的有关情况说明

三、    律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市金杜律师事务所
律师:刘荣、赵志莘
2、 律师鉴证结论意见:
公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会
规则》等法律、行政法规、规范性文件以及公司章程的规定;出席本次会议的人
员资格、召集人资格合法有效;本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。
四、    备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
                                                东方电气股份有限公司
                                                    2017 年 6 月 21 日

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