东方电气2019年年度利润分配方案公告

 证券代码:600875           股票简称:东方电气            编号:临2020-008


                  东方电气股份有限公司
               2019 年年度利润分配方案公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:

       每股派发现金红利 0.205 元。

       本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日

   期将在权益分派实施公告中明确。

       在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总

   额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。



    一、利润分配方案内容

   经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2019 年度实现归属于母公

司所有者的净利润 1,277,671,818.13 元。截至 2019 年 12 月 31 日,公司总股本
数 3,090,803,431 股,2019 年公司 A 股限制性股票激励计划确定的股票授予日

为 2019 年 11 月 22 日,2020 年 1 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司完成 2,798.8699 万股的授予登记。经公司九届二十六次董事会决议,公

司 2019 年年度利润分配方案如下:

    公司以年报披露日公司股本 3,118,792,130 股为基数,每 10 股现金分红

2.05 元(税前),共计现金分红 639,352,386.65 元(税前)。本次分红占 2019

年合并报表归属于母公司所有者的净利润的 50.04%。

    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回

购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总

股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总
股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

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       二、公司履行的决策程序

    (一)董事会会议的召开、审议和表决情况

    公司董事会第九届二十六次会议于 2020 年 3 月 27 日召开。审议通过公司

2019 年度利润分配预案的议案并提请股东周年大会审议批准。

    议案表决情况:本议案有效票 8 票,同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (二)独立董事意见

    独立董事认为:公司 2019 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》

的有关规定。该预案符合相关法律法规的规定和公司的发展需要,是结合公司目

前的经营状况、资金需求及未来发展等各种因素所制定,不存在损害股东特别是

中小股东利益情形,同意公司 2019 年度利润分配预案,并提交股东大会审议。

    (三)监事会意见

    公司第九届监事会十五次会议于 2020 年 3 月 26 日在成都召开,审议通过了

公司 2019 年度利润分配方案的议案。监事会认为:公司 2019 年利润分配方案符

合相关法律、法规以及公司《章程》等规定,决策程序合法合规,符合全体股东

利益和公司生产经营需要。

    表决结果:本议案有效表决票 3 票,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

       三、相关风险提示

    本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公

司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

    本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实

施。



    特此公告。



                                             东方电气股份有限公司董事会

                                                        2020 年 3 月 27 日




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