东方电气:2021年年度股东大会、2022年第一次A股类别股东会议及2022年第一次H股类别股东会议决议公告

证券代码:600875               证券简称:东方电气    公告编号:2022-024


                       东方电气股份有限公司
2021 年年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东
   会议及 2022 年第一次 H 股类别股东会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2022 年 6 月 29 日


(二)      股东大会召开的地点:中国四川省成都市高新西区西芯大道 18 号本公司

   会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                         20

其中:A 股股东人数                                                    19

         境外上市外资股股东人数(H 股)                                1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)             1,832,915,270

其中:A 股股东持有股份总数                                1,757,842,219

         境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)               75,073,051
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                               58.77

其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)                         56.36

       境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)               2.41



2022 年第一次 A 股类别股东会议出席情况

1、出席会议的 A 股股东和代理人人数                                  19

2、出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数(股)          1757842219
3、出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占公司有表决
                                                                 63.25
权 A 股股份总数的比例(%)


2022 年第一次 H 股类别股东会议出席情况

1、出席会议的 H 股股东和代理人人数                                      1

2、出席会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数(股)           75,073,051
3、出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占公司有表决
                                                                 22.08
权 H 股股份总数的比例(%)




(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

1、召开方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
2、会议召集人:公司董事会。
3、会议主持人:公司董事长俞培根先生。
4、本次会议的召开及表决符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。

(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 6 人,出席 2 人,董事徐鹏先生、张彦军先生、刘登清先生、
   黄峰先生因工作原因未能出席本次会议;
2、公司在任监事 2 人,出席 2 人;
3、公司总会计师刘智全先生、董事会秘书龚丹先生出席本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称:审议及批准本公司 2021 年度董事会工作报告的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                  同意                反对                弃权

                    票数          比例     票数       比例     票数       比例

                                  (%)               (%)               (%)

       A股    1,756,161,701       99.904 1,651,718    0.094    28,800     0.002

       H股       72,931,251       97.147 1,764,000    2.350   377,800     0.503

 普通股合     1,829,092,952       99.79 3,415,718      0.19   406,600      0.02

   计:




2、 议案名称:审议及批准本公司 2021 年度监事会工作报告的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                  同意                反对                弃权

                    票数          比例     票数       比例     票数       比例

                                  (%)               (%)               (%)

       A股    1,756,268,701       99.910 1,544,718    0.089    28,800     0.002
   H股          72,931,251         97.15 1,764,000          2.35      377,800         0.50

 普通股合    1,829,199,952         99.80 3,308,718          0.18      406,600         0.02

   计:




3、 议案名称:审议及批准本公司 2021 年度利润分配的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                  同意                    反对                   弃权

                     票数           比例      票数         比例        票数          比例

                                    (%)                  (%)                     (%)

    A股       1,757,691,319         99.991   122,100       0.007      28,800         0.002

    H股          75,073,051         100.00           0            0           0             0

普通股合计: 1,832,764,370          99.992   122,100       0.007      28,800         0.002




4、 议案名称:审议及批准本公司 2021 年度经审计的财务报告及 2022 年财务预

   算和投资计划的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                  同意                  反对                         弃权

                    票数           比例      票数          比例        票数          比例

                                   (%)                   (%)                     (%)

   A股       1,756,068,501         99.899 1,744,918        0.099       28,800        0.002
   H股          72,931,251        97.15 1,764,000            2.35   377,800         0.50

 普通股合    1,828,999,752        99.79 3,508,918            0.19   406,600         0.02

   计:




5、 议案名称:审议及批准聘任本公司 2022 年度审计机构的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                  同意                   反对                      弃权

                    票数          比例        票数          比例     票数          比例

                                  (%)                     (%)                  (%)

   A股       1,753,186,980        99.735 4,626,439          0.263   28,800         0.002

   H股          74,687,451        99.49       385,600        0.51           0             0

 普通股合    1,827,874,431        99.725 5,012,039          0.273   28,800         0.002

   计:




6、 议案名称:审议及批准修订《独立董事工作规则》的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                  同意                      反对                   弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例     票数          比例

                                                            (%)                  (%)

    A股      1,757,798,319 99.9975            15,100     0.0009     28,800      0.0016
   H股           75,073,051      100.00            0          0          0             0

普通股合计: 1,832,871,370 99.9976         15,100        0.0008   28,800     0.0016




7、 议案名称:选举胡卫东为本公司第十届监事会成员的议案

   审议结果:通过

表决情况:

股东类型                同意                      反对                   弃权

                 票数          比例(%)   票数           比例    票数          比例

                                                         (%)               (%)

   A股       1,753,694,838      99.764 4,118,581          0.234   28,800        0.002

   H股          73,022,634       97.27 2,050,417           2.73          0             0

普通股合     1,826,717,472 99.6619 6,168,998             0.3366   28,800     0.0016

  计:




8、 议案名称:审议及批准回购注销部分限制性股票的议案

   审议结果:通过

表决情况:

股东类型                同意                      反对                   弃权

                 票数          比例(%)   票数           比例    票数          比例

                                                         (%)               (%)

   A股       1,757,798,119 99.9975         15,100        0.0009   29,000     0.0017

   H股          73,231,851       97.55 1,841,200           2.45          0             0
普通股合     1,831,029,970 99.8971 1,856,300         0.1013   29,000   0.0016

  计:




9、 议案名称:审议及批准修订《公司章程》的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                同意                 反对                弃权

                  票数          比例      票数        比例    票数       比例

                                (%)                (%)             (%)

   A股        1,742,069,688     99.103 15,730,531     0.895   42,000     0.002

   H股           33,619,223     44.78 41,404,828      55.15   49,000      0.07

 普通股合     1,775,688,911     96.878 57,135,359     3.117   91,000     0.005

   计:




10、     议案名称:审议及批准修订《董事会议事规则》的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                同意                 反对                弃权

                  票数          比例      票数        比例    票数       比例

                                (%)                (%)             (%)

   A股        1,742,001,879     99.099 15,798,340     0.899   42,000     0.002

   H股           34,778,640     46.33 40,245,411      53.61   49,000      0.07
 普通股合    1,776,780,519       96.937 56,043,751           3.058     91,000        0.005

   计:




11、   议案名称:审议及批准修订《股东大会议事规则》的议案

  审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                 同意                       反对                     弃权

                   票数          比例(%)    票数          比例       票数          比例

                                                            (%)                    (%)

   A股        1,757,691,319 99.9914          122,100     0.0069        28,800     0.0016

   H股           75,073,051       100.00             0             0          0             0

普通股合计: 1,832,764,370 99.9918           122,100     0.0067        28,800     0.0016




   (二)      2022 年第一次 A 股类别股东会议审议议案


   议案名称:审议及批准回购注销部分限制性股票的议案

  审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                 同意                       反对                     弃权

                   票数          比例(%)    票数          比例       票数          比例

                                                            (%)                    (%)

   A股        1,757,798,119 99.9975          15,100      0.0009        29,000     0.0017
   (三)      2022 年第一次 H 股类别股东会议审议议案


   议案名称:审议及批准回购注销部分限制性股票的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                   反对                  弃权

                    票数          比例     票数          比例    票数          比例

                                  (%)                  (%)              (%)

    H股         73,231,851        97.55 1,841,200         2.45          0             0




   (四) 累积投票议案表决情况


1、 关于选举董事的议案

议案序号       议案名称           得票数  得票数占出席 是否当选
                                          会议有效表决
                                          权的比例(%)
12.01          选举刘智全为 1,830,144,623         99.85 是
               本公司第十届
               董事会成员的
               议案
12.02          选举张继烈为 1,798,961,368         98.15 是
               本公司第十届
               董事会成员的
               议案




   (五)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案       议案名称             同意           反对           弃权
序号                        票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
3       审议及批准本     29,77   99.50   122,1    0.41   28,80    0.10
        公司 2021 年度   1,493              00               0
        利润分配的议
        案
5       审议及批准聘     25,26   84.44   4,626   15.46   28,80    0.10
        任本公司 2022    7,154            ,439               0
        年度审计机构
        的议案
8       审议及批准回     29,87   99.85   15,10    0.05   29,00    0.10
        购注销部分限     8,293               0               0
        制性股票的议
        案
12.01   选举刘智全为     28,63   95.71       0       0       0       0
        本公司第十届     7,852
        董事会成员的
        议案
12.02   选举张继烈为     27,23   91.01       0       0       0       0
        本公司第十届     1,597
        董事会成员的
        议案




    (六)关于议案表决的有关情况说明

1、本次年度股东大会全部议案、A 股类别股东会议全部议案及 H 股类别股东会
议全部议案,均获得通过。
2、本次年度股东大会的议案 8-11、A 股类别股东会议及 H 股类别股东会议审议
的议案均为特别决议案,已获得出席股东(或股东代表)有表决权股份总数的
2/3 以上通过。



三、    律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京金杜(成都)律师事务所

律师:刘浒、谢艾玲

2、 律师见证结论意见:
北京金杜(成都)律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符
合《公司法》《证券法》等相关中国境内法律、行政法规、《股东大会规则》和《公
司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东
大会的表决程序和表决结果合法有效。




                                                   东方电气股份有限公司
                                                       2022 年 6 月 30 日

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