东方电气:董事会十届十三次会议决议公告

  证券代码:600875              股票简称:东方电气              编号:2022-025




                     东方电气股份有限公司
                 董事会十届十三次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    东方电气股份有限公司(以下简称公司)董事会十届十三次会议于 2022 年 6 月

30 日采取通讯方式召开。应参加本次董事会的董事 8 人,实际参加董事 8 人。本次董

事会会议按照有关法律、行政法规及《公司章程》的规定召开,会议及通过的决议合

法有效,形成如下决议:

    一、审议通过关于聘任公司高级副总裁的议案

    经董事会提名委员会提名,董事会同意聘任张继烈先生为公司高级副总裁。

    张继烈先生简历如下:

    张继烈,1963 年 8 月出生,大学本科毕业于武汉工学院机械工业管理工程专业并

获工学学士学位,研究生毕业于西南交通大学工商管理专业并获工商管理硕士学位;

高级经济师、企业法律顾问。历任东方电机股份有限公司总经理助理;生产长,东方

电机控制设备有限公司董事长、总经理兼党支部书记;东方电机厂副厂长、常务副厂

长;中国东方电气集团有限公司总经理助理兼企业管理部部长(期间在云南省红河州

挂职锻炼,任州委常委、副州长)、董事会秘书。2007 年 10 月至 2018 年 9 月兼任本
公司董事,2018 年 3 月至 2018 年 9 月任本公司高级副总裁。2007 年 1 月至 2022 年 4

月任中国东方电气集团有限公司总法律顾问,2017 年 8 月至今任中国东方电气集团有

限公司党组成员,2017 年 9 月至今任中国东方电气集团有限公司副总经理。2018 年 9

月至 2022 年 5 月任本公司监事会主席。2022 年 6 月 29 日至今任本公司董事。

    本议案表决情况:本议案有效票 7 票,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。(关联
董事回避表决)
    二、审议通过关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案



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   1.战略发展委员会,召集人:俞培根;委员:黄峰、徐鹏、张继烈、张彦军

   2.风险管理委员会,召集人:俞培根;委员:刘登清、黄峰、马永强、刘智全

   3.薪酬与考核委员会,召集人:黄峰;委员:刘登清、马永强

   4.提名委员会,召集人:刘登清;委员:黄峰、马永强

   5.审计与审核委员会,召集人:马永强;委员:刘登清、黄峰

   本议案表决情况:本议案有效票 8 票,同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    三、审议通过关于修订公司《母子公司主要决策事项权责划分管理规定》的议案

   本议案表决情况:本议案有效票 8 票,同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    四、审议通过关于修订公司《董事、监事及高级管理人员持有与变动公司股票管

理规定》的议案

   本议案表决情况:本议案有效票 8 票,同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    五、审议通过关于修订公司《内幕信息知情人登记管理规定》的议案

   本议案表决情况:本议案有效票 8 票,同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    六、审议通过关于修订公司《投资者关系管理规定》的议案

   本议案表决情况:本议案有效票 8 票,同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    七、审议通过关于修订公司《信息披露管理规定》的议案

   本议案表决情况:本议案有效票 8 票,同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。



    特此公告。




                                          东方电气股份有限公司董事会

                                                 2022 年 6 月 30 日




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