亚泰集团2020年第十一次临时董事会决议公告

  证券代码:600881   证券简称:亚泰集团     公告编号:临 2020-056 号



           吉林亚泰(集团)股份有限公司
         2020 年第十一次临时董事会决议公告

                        特   别       提   示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。



    公司 2020 年第十一次临时董事会会议于 2020 年 7 月 10 日在公

司总部会议室举行,董事长宋尚龙先生主持了会议,会议应出席董

事 15 名,实际出席董事 12 名,董事孙晓峰先生、李玉先生、杜婕

女士分别委托董事王化民先生、刘晓峰先生、毛志宏先生代为出席

并行使表决权,会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关

规定,会议审议并一致通过了以下议案:

    一、审议通过了关于吉林亚泰水泥有限公司出让 2000t/d 新型

干法回转窑水泥熟料生产线产能指标的议案:

    公司所属子公司——吉林亚泰水泥有限公司现拥有的 2000t/d 新

型干法回转窑水泥熟料生产线建成于 1993 年,年产能为 60 万吨。

为响应国家水泥行业去产能政策,现同意将吉林亚泰水泥有限公司

2000t/d 新型干法回转窑水泥熟料生产线产能指标转让给崇左汇鑫建

材有限公司。结合水泥行业产能指标转让的市场情况及崇左汇鑫建

材有限公司的需要,转让价格确定为 150 元/吨,合计为人民币

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9,000 万元(含税)。

    截止 2020 年 6 月 30 日,吉林亚泰水泥有限公司 2000t/d 新型干

法回转窑水泥熟料生产线待处理固定资产原值为 5,381 万元,累计

折旧 4,320 万元,净值为 1,061 万元。

    资产处理完毕后,预计将增加公司当年归属于母公司净利润

4,799 万元(最终以会计师事务所审计数为准)。

    此事项尚需获得吉林省工业和信息化厅等相关主管部门批准。

    表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    二、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案:

    根据公司所属子公司经营需要,同意为吉林亚泰制药股份有限

公司、亚泰集团长春建材有限公司分别在广发银行股份有限公司长

春分行申请的不超过 7,000 万元、15,000 万元的综合授信提供连带责

任保证。

    上述担保生效后,公司及控股子公司对外担保金额累计为

1,334,081 万元,占公司 2019 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资

产的 92.53%,全部为对公司及控股子公司的担保。上述担保尚需提

交股东大会审议。

    表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    特此公告



                                    吉林亚泰(集团)股份有限公司

                                             董   事   会

                                        二 O 二 O 年七月十一日

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