海油发展关于修订《公司章程》的公告

证券代码:600968             证券简称:海油发展             公告编号:2019-026



                    中海油能源发展股份有限公司
                    关于修订《公司章程》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》和《上海证券交易所
股票上市规则》等相关规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》中的有关条
款进行修订,详细内容如下:

               原章程条款                         本次修订后章程条款

    第十三条   经依法登记,公司的            第十三条   经依法登记,公司的

经营范围为:                             经营范围为:

    压力容器制造;油田管道加工;             技术开发、技术转让、技术咨询、

对外派遣实施上述境外工程所需的劳         技术服务;投资及投资管理;石油、

务人员;下列项目仅限分公司经营:         化工、电力设备设施和船舶的维修、

制造、销售石油化工产品、油田化工         保养;油田管道维修、涂敷;油田生

产品(剧毒品、易制毒品除外)、危险       产配套服务;油田工程建设;人员培

化学品(具体项目以许可文件为准);       训;劳务服务;仓储服务;货物进出

餐饮服务;普通货运;经营电信业务;       口、技术进出口、代理进出口;通信

技术开发、技术转让、技术咨询、技         信息网络系统集成服务;油田作业监

术服务;投资及投资管理;石油、化         督、监理服务;承包境外港口与海岸、

工、电力设备设施和船舶的维修、保         海洋石油工程和境内国际招标工程;

养;油田管道维修、涂敷;油田生产         国际货运代理;下列项目仅限分公司

配套服务;油田工程建设;人员培训;       经营:物业管理;出租办公用房;再

劳务服务;仓储服务;货物进出口、         生资源回收、批发;船舶油舱清洗及

技术进出口、代理进出口;通信信息         配套维修服务;环境治理;垃圾箱、


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网络系统集成服务;油田作业监督、         污油水罐租赁;起重机械、压力管道

监理服务;承包境外港口与海岸、海         的安装、检测、维修;海洋工程测量、

洋石油工程和境内国际招标工程;国         环境调查及环境影响评价咨询;工程

际货运代理;下列项目仅限分公司经         防腐技术服务;弱电工程设计及施工;

营:物业管理;出租办公用房;再生         数据处理;压力容器制造;油田管道

资源回收、批发;船舶油舱清洗及配         加工;对外派遣实施上述境外工程所

套维修服务;环境治理;垃圾箱、污         需的劳务人员;下列项目仅限分公司

油水罐租赁;起重机械、压力管道的         经营:制造、销售石油化工产品、油

安装、检测和维修;海洋工程测量、         田化工产品(剧毒品、易制毒品除外)、

环境调查及环境影响评价咨询;工程         危险化学品(具体项目以许可文件为

防腐技术服务;弱电工程设计及施工;       准);餐饮服务;普通货运;经营电信

数据处理。                               业务。(“1、未经有关部门批准,不

    (依法须经批准的项目,经相关部        得以公开方式募集资金;2、不得公开

门批准后依批准的内容开展经营活           开展证券类产品和金融衍生品交易活

动。)                                    动;3、不得发放贷款;4、不得对所

                                         投资企业以外的其他企业提供担保;

                                         5、不得向投资者承诺投资本金不受损

                                         失或者承诺最低收益”;企业依法自

                                         主选择经营项目,开展经营活动;依

                                         法须经批准的项目,经相关部门批准

                                         后依批准的内容开展经营活动;不得

                                         从事本市产业政策禁止和限制类项目

                                         的经营活动。)



    第八十条   董事、监事候选人名            第八十条     董事、监事候选人名

单以提案的方式提请股东大会决议。         单以提案的方式提请股东大会决议。

    单独或者合并持有公司 3%以上有            单独或者合并持有公司 3%以上有

表决权股份的股东、董事会可以提名         表决权股份的股东、董事会可以提名

                                     2
董事候选人,法律、法规、规范性文         董事候选人,法律、法规、规范性文

件对提名独立董事另有规定的,依其         件对提名独立董事另有规定的,依其

规定执行。每一提名人拟提名的董事         规定执行。每一提名人拟提名的董事

候选人人数不得多于拟选人数。             候选人人数不得多于拟选人数。

    单独或者合并持有公司 3%以上有               单独或者合并持有公司 3%以上有

表决权股份的股东可以提名监事候选         表决权股份的股东可以提名监事候选

人。                                     人。

    股东大会就选举董事、监事进行                股东大会就选举董事、监事进行

表决时,根据本章程的规定或者股东         表决时,根据本章程的规定或者股东

大会的决议,可以实行累积投票制。         大会的决议,应当实行累积投票制。

    前款所称累积投票制是指股东大                前款所称累积投票制是指股东大

会选举董事或者监事时,每一股份拥         会选举董事或者监事时,每一股份拥

有与应选董事或者监事人数相同的表         有与应选董事或者监事人数相同的表

决权,股东拥有的表决权可以集中使         决权,股东拥有的表决权可以集中使

用。董事会应当向股东公告候选董事、       用。董事会应当向股东公告候选董事、

监事的简历和基本情况。                   监事的简历和基本情况。



    除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变。
    公司于 2019 年 11 月 27 日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于修
订<公司章程>的议案》,尚需提交公司股东大会审议,并授权公司管理层办理本次变
更相关的工商变更登记事宜。



    特此公告。



                                         中海油能源发展股份有限公司董事会

                                                            2019 年 11 月 28 日




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