海油发展:第四届监事会第十七次会议决议公告

证券代码:600968          证券简称:海油发展            公告编号:2021-051



                   中海油能源发展股份有限公司
              第四届监事会第十七次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。



    一、监事会会议召开情况
    中海油能源发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 10 月 21 日以
电子邮件方式向全体监事发出了《关于召开第四届监事会第十七次会议通知》。
2021 年 10 月 26 日,公司以通讯方式召开了第四届监事会第十七次会议。
    本次会议应到监事 3 人,以通讯方式出席 3 人。会议由公司监事会主席郭本
广先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的
有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议,会议一致审议通过如下决议:
    1、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》
    表决情况:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    监事会认为:公司 2021 年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上
海证券交易所的规定,所披露的信息真实、完整地反映了公司报告期内的经营管
理情况和财务状况;公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法
规及《公司章程》和公司内部控制制度的规定;监事会未发现参与公司 2021 年
第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;公司监事会成员保证公
司 2021 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责
任。

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    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定
信息披露媒体上披露的《2021 年第三季度报告》。


    2、审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》
    表决结果:同意票 2 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。关联监事郭本广先生回
避表决。
    此议案尚需提交股东大会审议。
   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定
信息披露媒体上披露的《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告》(公告编
号:2021-052)。


    3、审议通过《关于 2022-2024 年度日常关联交易预计的议案》
    表决结果:同意票 2 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。关联监事郭本广先生回
避表决。
    监事会认为:公司拟与关联方发生的日常关联交易是基于公司日常生产经营
的需要,有利于优势互补和资源合理配置,以自愿、平等、公允的原则进行,不
存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定
信息披露媒体上披露的《关于 2022-2024 年度日常关联交易预计的公告》(公告
编号:2021-053)。


    4、审议通过《公司“十四五”发展规划(2021 年修订)》
    表决情况:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。


    特此公告。




                                        中海油能源发展股份有限公司监事会
                                                        2021 年 10 月 28 日

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