海油发展:2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:600968              证券简称:海油发展      公告编号:2021-059


                 中海油能源发展股份有限公司
            2021 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、     会议召开和出席情况



(一)     股东大会召开的时间:2021 年 11 月 26 日


(二)     股东大会召开的地点:北京市东城区南二里庄 19 号百富怡大酒店


(三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                         59

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)               8,477,527,073

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                                83.3983



(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。


    本次会议由公司董事会召集,公司董事长朱磊先生因公务原因未出席本次会
议,会议由公司过半数董事推举的公司董事李新仲先生主持。本次股东大会采用
现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议的召集、召开程序符合《公司法》
《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定。


(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 5 人,出席 3 人,董事长朱磊先生、独立董事陈媛玲女士因公
   务原因未出席会议;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、财务总监孟俞利女士列席会议;
4、董事会秘书黄振鹰先生出席会议。


二、    议案审议情况


(一)    非累积投票议案


1、 议案名称:关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案

   审议结果:通过

表决情况:

   股东类型                同意                  反对                   弃权

                    票数          比例    票数          比例     票数          比例

                                  (%)              (%)                 (%)

       A股       177,122,373 99.7720      403,700       0.2274    1,000        0.0006



2、 议案名称:关于 2022-2024 年度日常关联交易预计的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型             同意                   反对                      弃权
                  票数          比例    票数          比例     票数          比例

                                (%)                 (%)              (%)

       A股       94,176,982 53.0493 83,349,091 46.9500         1,000     0.0007



3、 议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型               同意                  反对                   弃权

                  票数           比例   票数          比例     票数          比例

                                (%)                 (%)              (%)

       A股     8,378,637,782 98.8335 98,888,291       1.1664    1,000    0.0001



4、 议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型               同意                  反对                   弃权

                  票数           比例   票数          比例     票数          比例

                                (%)                 (%)              (%)

       A股     8,378,627,782 98.8333 98,898,291       1.1665    1,000    0.0002




(二)     累积投票议案表决情况


5、 关于选举公司董事的议案
议案序号    议案名称                 得票数         得票数占出席 是否当选
                                                    会议有效表决
                                                    权的比例(%)
5.01        选举崔炯成先生            8,463,447,753       99.8339 是
            为公司第四届董
            事会董事
5.02        选举冯景信先生            8,463,454,771           99.8340 是
            为公司第四届董
            事会董事



(三)   涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案   议案名称               同意                     反对                  弃权
序号                   票数          比例       票数          比例      票数     比例
                                     (%)                    (%)            (%)
1      关于增加
       2021 年度
       日 常 关 联 177,122,373       99.7720     403,700       0.2274   1,000   0.0006
       交易预计
       的议案
2      关于
       2022-2024
       年度日常
                    94,176,982       53.0493   83,349,091     46.9500   1,000   0.0007
       关联交易
       预计的议
       案
5.01   选举崔炯
       成先生为
       公 司 第 四 347,431,086       96.1054
       届董事会
       董事
5.02   选举冯景
       信先生为
       公 司 第 四 347,438,104       96.1073
       届董事会
       董事



(四)   关于议案表决的有关情况说明


    本次股东大会议案均审议通过。议案 1、2、3、4、5.01、5.02 均为普通决议
议案,已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
    议案 1、2 涉及关联交易,关联股东中国海洋石油集团有限公司(所持表决
权股份 8,116,016,667 股,占总股本的 79.84%)和中海石油投资控股有限公司(所
持表决权股份 183,983,333 股,占总股本的 1.81%)回避表决。


三、   律师见证情况


1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所
律师:侯志伟、王晶
2、 律师见证结论意见:
    公司 2021 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席
会议人员的资格及会议表决程序符合法律及《公司章程》的规定,本次股东大会
的表决结果合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                                             中海油能源发展股份有限公司
                                                        2021 年 11 月 27 日

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