宝胜股份:第七届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码:600973     证券简称: 宝胜股份       公告编号:临 2021-076



                   宝胜科技创新股份有限公司
             第七届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    宝胜科技创新股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 25 日以传
真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召
开第七届董事会第二十一次会议的通知。2021 年 4 月 29 日上午 9:30,第七届
董事会第二十一次会议在宝胜会议中心 1 号接待室召开。会议应到董事 8 名,实
到董事 8 名,董事蔡临宁先生、独立董事路国平先生、独立董事闻道才先生和独
立董事杨志勇先生以通讯方式参加表决。公司监事及部分高级管理人员列席了会
议。会议由公司董事长杨泽元先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有
关法律、法规和《公司章程》的规定。
    会议就下述事项作出如下决议:
    一、会议以 8 票同意,0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2021 年一季度报
告全文及正文》。
    详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》和登载于
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宝胜科技创新股份有限公司 2021
年一季度报告》。
    二、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。
    为完善公司风险管理体系,促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权
利、履行职责,同时保障公司和投资者的权益,同意公司为董事、监事及高级管
理人员购买责任险。该事项的审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利
益的情形。
    本议案全体董事回避表决,该议案尚需通过股东大会审议。
    详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》和登载于
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宝胜科技创新股份有限公司关于
购买董监高责任险的公告》。
   三、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过了《关于修订公司
章程的议案》。

   详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宝胜科技创
新股份有限公司关于修订公司章程的公告》。
   该议案尚需提交股东大会审议。




   特此公告。
                                      宝胜科技创新股份有限公司董事会

                                             二〇二一年四月三十日

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