宝胜股份:关于购买董监高责任险的公告

证券代码:600973        证券简称:宝胜股份        公告编号:临 2021-078



                   宝胜科技创新股份有限公司
                 关于购买董监高责任险的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    宝胜科技创新股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 29 日召开
第七届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》,
为进一步完善公司风险管理体系,降低公司运营风险,促进公司董事、监事及高
级管理人员充分行使权利、履行职责,根据《上市公司治理准则》及《公司章程》
的有关规定,公司拟为全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。责任保险的
具体方案如下:
    一、责任保险的具体方案
    投保人:宝胜科技创新股份有限公司
    被保险人:公司、在公司曾经任职、现任职及今后任职的董事、监事、高级
管理人员及雇员
    赔偿限额:5,000 万元人民币
    保险费:每年不超过 25 万元人民币,具体以保险合同为准
    保险期限:12 个月
    为提高决策效率,提请股东大会授权公司董事会,同意其授权公司管理层在
上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任
主体为被保险人;确定保险公司;确定保险金额、赔偿限额、保险费及其他保险
条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投
保相关的其他事项等),以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与
续保或者重新投保等相关事宜。
    本议案全体董事、监事回避表决,本议案将直接提交公司股东大会审议批准
后方可执行。
    二、监事会意见
    监事会认为:此项举措可帮助完善公司风险管理体系,促进公司董事、监事
及高级管理人员充分行使权利、履行职责,同时保障公司和投资者的权益,同意
公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险。该事项的审议程序合法合规,不
存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。


    三、独立董事意见
    经审核,公司独立董事认为:公司为全体董事、监事及高级管理人员购买责
任保险,有利于保障董事、监事及高级管理人员权益,促进相关责任人合规履职,
降低董事、监事及高级管理人员履行职责期间可能引致的风险或损失;有助于完
善公司风险管理体系,促进公司发展;有助于保障公司和投资者权益,不存在损
害股东利益特别是中小股东利益的情况。全体独立董事同意公司为董事、监事及
高级管理人员购买责任险,并同意将该事项提交至公司股东大会审议。




    特此公告。
                                       宝胜科技创新股份有限公司董事会

                                              二〇二一年四月三十日

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