九州通:九州通2020年年度股东大会决议公告

证券代码:600998            证券简称:九州通       公告编号:临 2021-036


                  九州通医药集团股份有限公司
                  2020 年年度股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2021 年 5 月 17 日


(二)      股东大会召开的地点:武汉市汉阳区龙阳大道特 8 号九州通 1 号楼 4 楼

   会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                          39

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)               1,181,663,797

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                                   64.62



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

       本次股东大会由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召
开。会议由董事长刘长云先生主持。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》
及《公司章程》的规定。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人,以现场结合通讯方式出席 11 人;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、公司董事会秘书出席了本次会议;部分高管列席了本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称:关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                  同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                        (%)                     (%)

       A股     1,181,540,797 99.9895            100     0.0000     122,900    0.0105



2、 议案名称:关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                  同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                        (%)                     (%)

       A股     1,181,540,797 99.9895            100     0.0000     122,900    0.0105
3、 议案名称:关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                  同意                       反对                   弃权

                    票数           比例(%)   票数          比例     票数          比例

                                                             (%)                  (%)

    A股      1,181,540,797 99.9895               100     0.0000      122,900    0.0105



4、 议案名称:关于公司 2020 年度财务报告的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                  同意                       反对                   弃权

                    票数           比例(%)   票数          比例     票数          比例

                                                             (%)                  (%)

    A股      1,181,540,797 99.9895               100     0.0000      122,900    0.0105



5、 议案名称:关于公司 2020 年度利润分配预案的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型              同意                           反对                   弃权

                票数              比例(%)    票数           比例    票数          比例

                                                             (%)                  (%)
   A股       1,179,395,294 99.8080 2,265,903                0.1917     2,600    0.0003



6、 议案名称:关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                  同意                      反对                    弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例      票数          比例

                                                            (%)                   (%)

    A股       1,181,540,797 99.9895             100     0.0000       122,900    0.0105



7、 议案名称:关于公司 2020 年度关联交易执行情况及 2021 年度关联交易预计

   的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                    弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例      票数          比例

                                                            (%)                   (%)

    A股        433,586,637 99.9957              100     0.0000       18,300     0.0043



8、 议案名称:关于公司聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为 2021

   年审计机构的议案

   审议结果:通过

表决情况:
股东类型                同意                         反对                    弃权

                 票数          比例(%)      票数          比例      票数          比例

                                                            (%)                   (%)

   A股       1,178,043,680 99.6936         937,200         0.0793 2,682,917         0.2271



9、 议案名称:关于公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬及 2021 年度

   薪酬方案的议案


   9.01 公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬及 2021 年度薪酬方案
   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                  同意                       反对                   弃权

                    票数          比例(%)    票数           比例    票数          比例

                                                             (%)                  (%)

    A股        1,130,613,612 99.9983                 100     0.0000   18,300        0.0017

  9.02 公司监事 2020 年度薪酬及 2021 年度薪酬方案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                  同意                       反对                   弃权

                    票数          比例(%)    票数           比例    票数          比例

                                                             (%)                  (%)

    A股        1,181,533,047 99.9984                 100     0.0000   18,300        0.0016



10、     议案名称:关于公司修订《关联交易决策制度》的议案
      审议结果:通过

表决情况:

股东类                    同意                      反对                     弃权

     型            票数           比例(%)    票数           比例       票数       比例

                                                              (%)                 (%)

    A股      1,134,042,154 95.9699 44,132,729 3.7347 3,488,914 0.2954



(二)       现金分红分段表决情况

                           同意                      反对                     弃权
                    票数          比例(%)     票数     比例(%)       票数   比例(%)
持股 5%以
上 普 通 股 874,573,599 100.0000        0                     0.0000            0   0.0000
股东
持股 1%-5%
普 通 股 股 242,771,400 100.0000        0                     0.0000            0   0.0000

持股 1%以
下 普 通 股 62,050,295 96.4730 2,265,903                      3.5229     2,600      0.0041
股东
其中:市值
50 万以下
             40,883,470 94.7429 2,265,903                     5.2509     2,600      0.0062
普通股股

市值 50 万
以 上 普 通 21,166,825 100.0000         0                     0.0000            0   0.0000
股股东




(三)       涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

    议案     议案名称                同意           反对           弃权
    序号                         票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
           关 于 公 司 2020
5          年度利润分配预 279,994,760     99.1963 2,265,903     0.8027    2,600      0.0010
           案的议案
       关 于 公 司 2020
       年度关联交易执
7      行情况及 2021 年 118,663,787   99.9844      100    0.0000   18,300    0.0156
       度关联交易预计
       的议案
       关于公司聘任中
       审众环会计师事
       务所(特殊普通
8                       278,643,146   98.7174   937,200   0.3320 2,682,917   0.9506
       合 伙 ) 为 2021
       年审计机构的议
       案
       关于公司董事、
       监事、高级管理
       人员 2020 年度
9.00
       薪酬及 2021 年
       度薪酬方案的议
       案
       公司董事、高级
       管理人员 2020 年
9.01                    255,927,663   99.9928      100    0.0000   18,300    0.0072
       度薪酬及 2021 年
       度薪酬方案
       公 司 监 事 2020
9.02   年度薪酬及 2021 282,244,863    99.9934      100    0.0000   18,300    0.0066
       年度薪酬方案



(四)   关于议案表决的有关情况说明

    上述议案 5、议案 7、议案 8、议案 9 为特别决议议案,已获得出席会议
的股东或股东代表(含网络投票股东) 所持有表决权股份总数的 2/3 以上审议
通过;议案 7、议案 9 为关联议案,楚昌投资集团有限公司及一致行动人上海
弘康实业投资有限公司、中山广银投资有限公司、北京点金投资有限公司、刘树
林、刘兆年等相关关联股东已回避表决。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京海润天睿律师事务所

律师:赵娇、李伟

2、 律师见证结论意见:
      本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法
规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、
召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;


3、 本所要求的其他文件。



                                            九州通医药集团股份有限公司
                                                      2021 年 5 月 18 日

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