九州通:九州通第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码:600998            证券简称:九州通          公告编号:临 2021-049

转债代码:110034            转债简称:九州转债


                    九州通医药集团股份有限公司
                 第五届董事会第六次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    2021 年 7 月 11 日,九州通医药集团股份有限公司(以下简称:公司)召开
第五届董事会第六次会议,本次会议以通讯方式召开。会议通知于 2021 年 7 月
6 日以电话、邮件、微信等方式通知全体董事。本次会议应到董事 11 人,实到
11 人。会议由董事长刘长云主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。


    经过审议并表决,本次会议通过了以下议案:
    1、《关于公司优先股股息派发方案的议案》
    经审议,董事会同意根据《公司章程》、《公司非公开发行优先股募集说明书》
的有关约定,以第一期优先股发行量 1,200 万股为基数,计息期间为 2020 年 7
月 17 日至 2021 年 7 月 16 日,按照 6.02%的票面股息率(票面面值为 100 元/股),
向股权登记日(2021 年 7 月 16 日)登记在册的第一期优先股股东派发股息每股
6.02 元(含税),共计 72,240,000 元(含税);以第二期优先股发行量 800 万股
为基数,计息期间为 2020 年 9 月 24 日至 2021 年 9 月 23 日,按照 6.02%的票面
股息率(票面面值为 100 元/股),向股权登记日(2021 年 9 月 23 日)登记在册
的第二期优先股股东派发股息每股 6.02 元(含税),共计 48,160,000 元(含税)。
    详见公司同日披露的《九州通第一期优先股 2021 年股息派发实施公告》(临
2021-048)。
    表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。



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    2、《关于公司修订<非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度>的议
案》
    详见公司同日披露的《九州通非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制
度》。
    表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。



    特此公告。



    备查文件:

    1、公司第五届董事会第六次会议决议




                                        九州通医药集团股份有限公司董事会

                                                          2021年7月13日




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