节能风电第三届董事会第十九次会议决议公告

债券代码:143285      债券简称:G17 风电 1
          中节能风力发电股份有限公司
      第三届董事会第十九次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担个别及连带责任。
    中节能风力发电股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第
十九次会议于 2018 年 3 月 19 日以电子邮件形式发出会议通知,于 2018
年 3 月 29 日以现场方式召开。本次会议应参加表决董事九名,实际参
加表决董事八名,董事裴红卫因公出差未能亲自出席本次会议,书面
委托董事长李书升代为出席并表决。本次会议共收到有效表决票 9 票。
本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的
规定,会议及通过的决议合法有效。
    本次会议审议并通过了以下议案:
    一、通过了《公司 2017 年度报告及摘要》。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    二、通过了《公司 2017 年度董事会工作报告》。本议案需提交公
司股东大会审议批准。
     表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    三、通过了《公司 2017 年度总经理工作报告》。
     表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    四、通过了《公司 2017 年度财务决算报告》。本议案需提交公司
股东大会审议批准。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    五、通过了《公司 2017 年度利润分配方案》。本议案需提交公司
股东大会审议批准。
     2017 年度母公司实现净利润 217,050,871.87 元(经审计),提
 取 10%法定公积金 21,705,087.19 元,加上以前年度剩余未分配利润
 493,827,063.78 元 , 2017 年 末 实 际 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
 689,172,848.46 元。
     同意公司拟定的 2017 年度利润分配方案。即:以截至 2017 年
 12 月 31 日公司股本总额 4,155,560,000 股为基数,向全体股东进行
 现金分红,每 10 股分配现金 0.44 元(含税),共计分配现金
 182,844,640 元,占公司 2017 年度合并报表归属于上市公司股东净
 利润 399,028,698.53 元的 45.82%,该现金分红比例符合《公司章程》
 和分红规划中现金分红政策的有关规定。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    六、通过了《公司 2018 年度财务预算报告》。本议案需提交公司
股东大会审议批准。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    七、通过了《公司 2018 年度投资计划》。本议案需提交公司股东
大会审议批准。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
     八、通过了《关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案》。本议案
 需提交公司股东大会审议批准。
    同意公司继续聘任中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公
司 2018 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。详情请见公司于
2018 年 3 月 30 日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》公告编号:
2018-011)。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    九、通过了《关于审议公司会计政策变更的议案》。
    本次变更是公司根据财政部最新发布的会计准则进行的合理变更,
符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定
和公司的实际情况,执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公
司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形。同意
公司根据财政部的相关规定,变更公司会计政策。详情请见公司于 2018
年 3 月 30 日披露的《关于会计政策变更的公告》公告编号:2018-012)。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    十、通过了《关于将公司 2017 年度独立董事述职报告提交股东大
会审议的议案》。本报告需提交公司股东大会审议。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    十一、通过了《公司 2017 年度内部控制评价报告》。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    十二、通过了《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》。截至 2017 年 12 月 31 日,公司募集资金已全部使用完毕。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    十三、通过了《公司 2018 年度技术改造方案与科技创新计划》。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    十四、通过了《公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    十五、通过了《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》。
    同意公司于 2018 年 4 月 25 日(星期三)下午 1:30,在北京市海
淀区西直门北大街 42 号节能大厦 A 座二层会议中心,以现场投票和网
络投票相结合的方式召开公司 2017 年度股东大会,股权登记日定为
2018 年 4 月 19 日(星期四)。详情请见公司于 2018 年 3 月 30 日披露
的《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》(公告编号:2018-013)。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
     特此公告。
                               中节能风力发电股份有限公司董事会
                                              2018 年 3 月 30 日

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