节能风电第四届董事会第八次会议决议公告

证券代码:601016     证券简称:节能风电     公告编号:2020-004

债券代码:143285     债券简称:G17风电1

债券代码:143723     债券简称:G18风电1



        中节能风力发电股份有限公司
      第四届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    中节能风力发电股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第
八次会议于 2020 年 2 月 14 日以电子邮件形式发出会议通知,于 2020
年 2 月 24 日以传签方式召开。本次会议应参加表决董事八名,实际

参加表决董事八名。会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法
规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。
    会议审议并通过了以下议案:

    一、通过了《关于审议公司及全资子公司开展融资租赁业务的议
案》。本议案中的担保事项需提交公司股东大会审议批准。
    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    详情请见公司于 2020 年 2 月 25 日在上交所网站上披露的《关于
公司及子公司开展融资租赁业务并提供担保的公告》(公告编号:
2020-005)。


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    二、通过了《关于投资建设中节能马鬃山第二风电场 B 区 200MW
风电项目的议案》。本议案中的担保事项需提交公司股东大会审议批

准。
    (一)同意公司投资建设中节能马鬃山第二风电场 B 区 200MW 风
电项目(以下简称马鬃山 B 区项目),核准总投资为 166,524.90 万元

(不含送出),其中自有资金不低于 33,365 万元(约占核准总投资额
的 20%)。
    (二)同意公司全资子公司中节能(肃北)风力发电有限公司(以

下简称肃北风电)作为马鬃山 B 区项目建设主体开展相关工作,并在
原有注册资本金基础上根据工程建设实施方案,分期增资不低于
33,365 万元,其中首期增资不低于 16,682.50 万元。
    (三)同意以公司或肃北风电为贷款主体向金融机构申请贷款,
贷款总额不高于 133,159.90 万元(约占核准总投资额的 80%),用于
马鬃山 B 区项目的建设。
    (四)如果以肃北风电为贷款主体,同意公司为其提供相应的担
保,担保总额不超过 133,159.90 万元,同意在该项目建成以后,以该
项目的电费收费权或固定资产为项目贷款提供担保。
       上述担保事项需提请公司股东大会审议批准。
    (五)同意授权公司管理层全权负责马鬃山 B 区项目的实施及办
理项目贷款、收费权质押、担保手续等相关事项。
    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    详情请见公司于 2020 年 2 月 25 日在上交所网站上披露的《对外
投资公告》(公告编号:2020-006)、《关于为全资子公司提供担保的
公告》(公告编号:2020-007)。

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    三、通过了《关于修订公司<三重一大制度实施办法>部分条款的
议案》。

    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    详情请见公司于 2020 年 2 月 25 日在上交所网站上披露的公司
《三重一大制度实施办法》。

    四、通过了《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。
    同意公司于 2020 年 3 月 11 日(星期三)下午 14:00,以现场投
票和网络投票相结合的方式召开 2020 年第一次临时股东大会,股权

登记日为 2020 年 3 月 5 日(星期四)。
    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    详情请见公司于 2020 年 2 月 25 日在上交所网站上披露的《2020
年第一次临时股东大会通知》(公告编号:2020-008)。
    特此公告。


                              中节能风力发电股份有限公司董事会
                                           2020 年 2 月 25 日




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