节能风电2020年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:601016        证券简称:节能风电       公告编号:2020-044

债券代码:143285         债券简称:G17 风电 1

债券代码:143723         债券简称:G18 风电 1


               中节能风力发电股份有限公司
          2020 年第二次临时股东大会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


 本次会议是否有否决议案:无


一、 会议召开和出席情况


(一) 股东大会召开的时间:2020 年 5 月 28 日


(二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区西直门北大街 42 号节能

   大厦 A 座 12 层会议室


(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                    51

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 2,557,673,700

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有                61.5482
表决权股份总数的比例(%)


(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主

   持情况等。


      本次会议由公司第四届董事会召集,由董事长刘斌主持。会议召

集及召开程序符合公司法和公司章程的有关规定,会议合法有效。


(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、     公司在任董事 8 人,出席 1 人,董事裴红卫、刘健平、王利娟、

  胡正鸣、秦海岩、姜军、李宝山因新冠肺炎疫情防控原因未出席

  本次会议;

2、     公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事王琰、沈坚因新冠肺炎疫

  情防控原因未出席本次会议;

3、     董事会秘书罗杰出席了会议;总会计师罗锦辉列席了会议。


二、 议案审议情况


(一) 非累积投票议案


1.00 关于公司本次非公开发行 A 股股票方案(二次修订)的议案


   1.01 议案名称:发行方式和发行时间


   审议结果:通过
  表决情况:

股东类             同意                  反对                  弃权

 型         票数          比例(%)   票数          比例    票数   比例

                                                    (%)          (%)

 A股     657,975,700 99.4856 3,401,900 0.5143                100 0.0001


  1.02 议案名称:发行对象和认购方式


  审议结果:通过

  表决情况:

股东类             同意                  反对                  弃权

 型         票数          比例(%)   票数          比例    票数   比例

                                                    (%)          (%)

 A股     657,975,700 99.4856 3,401,900 0.5143                100 0.0001


  1.03 议案名称:定价基准日和发行价格


  审议结果:通过

  表决情况:

股东类             同意                      反对              弃权

  型        票数          比例(%)   票数          比例    票数   比例

                                                    (%)          (%)

 A股     657,975,800 99.4856 3,401,900 0.5144                  0 0.0000
  1.04 议案名称:发行数量


  审议结果:通过

  表决情况:

股东类             同意                  反对              弃权

 型         票数          比例(%)   票数      比例    票数   比例

                                                (%)          (%)

 A股     657,869,000 99.4694 3,508,600 0.5304            100 0.0002


  1.05 议案名称:限售期


  审议结果:通过

  表决情况:

股东类             同意                  反对              弃权

 型         票数          比例(%)   票数      比例    票数   比例

                                                (%)          (%)

 A股     657,975,700 99.4856 3,401,900 0.5143            100 0.0001




  1.06 议案名称:本次非公开发行股票决议的有效期


  审议结果:通过

  表决情况:

股东类             同意                  反对              弃权
       型        票数          比例(%)     票数      比例     票数     比例

                                                       (%)           (%)

   A股        657,975,700 99.4856 3,401,900 0.5143               100 0.0001




  2 议案名称:关于公司非公开发行 A 股股票预案(二次修订稿)的

       议案


       审议结果:通过

       表决情况:

  股东                同意                    反对                弃权

  类型         票数          比例(%)     票数      比例      票数      比例

                                                     (%)             (%)

  A 股 657,975,700 99.4856 2,997,500 0.4532 404,500 0.0612


  3 议案名称:关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措

       施(二次修订稿)的议案


       审议结果:通过

       表决情况:

股东                 同意                     反对                弃权

类型          票数           比例(%)     票数      比例      票数      比例

                                                     (%)             (%)

A 股 2,554,271,700 99.8669 2,997,500 0.1171 404,500 0.0160
  4 议案名称:关于解除与中国节能环保集团有限公司签订的原认购

       协议并重新签署<附生效条件的非公开发行股票认购协议>暨关联

       交易的议案


       审议结果:通过

       表决情况:

  股东              同意                  反对              弃权

  类型       票数          比例(%)   票数      比例    票数      比例

                                                 (%)          (%)

  A 股 658,150,300 99.5120 2,822,900 0.4268 404,500 0.0612




  5 议案名称:关于提请股东大会延长授权公司董事会及其授权人士全

  权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案


       审议结果:通过

       表决情况:

股东               同意                   反对              弃权

类型        票数           比例(%)   票数      比例    票数      比例

                                                 (%)          (%)

A 股 2,554,271,700 99.8669 2,997,600 0.1172 404,400 0.0159
       (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案      议案名称                 同意                        反对                      弃权
序号                        票数          比例(%)     票数          比例(%)   票数       比例
                                                                                             (%)
1.00   关于公司本次非               -           -               -           -            -        -
       公开发行 A 股股
       票方案(二次修
       订)的议案
1.01   发行方式和发行     12,716,834 78.8942          3,401,900 21.1051             100      0.0007
       时间
1.02   发行对象和认购     12,716,834 78.8942          3,401,900 21.1051             100      0.0007
       方式
1.03   定价基准日和发     12,716,934 78.8948          3,401,900 21.1052                  0   0.0000
       行价格
1.04   发行数量           12,610,134 78.2322          3,508,600 21.7670             100      0.0008
1.05   限售期             12,716,834 78.8942          3,401,900 21.1051             100      0.0007
1.06   本次非公开发行     12,716,834 78.8942          3,401,900 21.1051             100      0.0007
       股票决议的有效
       期
2      关于公司非公开     12,716,834 78.8942          2,997,500 18.5962 404,500              2.5096
       发行 A 股股票预
       案(二次修订稿)
       的议案
3      关于公司非公开     12,716,834 78.8942          2,997,500 18.5962 404,500              2.5096
       发行股票摊薄即
       期回报及采取填
       补措施(二次修
       订稿)的议案
4      关于解除与中国     12,891,434 79.9774          2,822,900 17.5130 404,500              2.5096
       节能环保集团有
       限公司签订的原
       认购协议并重新
       签署<附生效条
       件的非公开发行
       股票认购协议>
       暨关联交易的议
       案
5      关于提请股东大     12,716,834 78.8942          2,997,600 18.5968 404,400              2.5090
       会延长授权公司
       董事会及其授权
       人士全权办理本
       次非公开发行股
票相关事宜有效
期的议案




(三) 关于议案表决的有关情况说明


1、议案 1 为逐项表决的议案,其中 6 个子议案均审议通过;

2、议案 1-4 为特别决议议案,已获得有效表决权股份总数的 2/3 以

上通过;

3、关联股东中国节能环保集团有限公司为公司的控股股东(所持有

表决权股份数量为 1,896,296,000 股)、关联股东中节能资本控股有

限 公 司 为公 司控股 股 东 控制 的企业 ( 所 持有 表决权 股 份 数量 为

3,669,728 股),在审议议案 1、2、4 时,均已回避表决。


三、律师见证情况


1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所


   律师:高司雨、马成燕


2、律师见证结论意见:


    公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、

《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;本次股东大

会现场参会人员的资格合法有效,召集人的资格合法有效;本次股东

大会现场会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录


1、经与会董事和董事会秘书签字确认并加盖董事会印章的股东大会

  决议;


2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。



                                中节能风力发电股份有限公司

                                           2020 年 5 月 29 日

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