节能风电:节能风电2021年第五次临时股东大会会议文件

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               2021 年第五次临时股东大会文件




                    中节能风力发电股份有限公司

                         二〇二一年七月
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        2021 年第五次临时股东大会议程


    会议时间: 2021 年 7 月 29 日下午 14:00
    会议地点:北京市海淀区西直门北大街 42 号
                节能大厦 12 层会议室
    出席人员:公司股东(代理人)、董事、监事及见证律师等。

    会议主持人:刘 斌 董事长
    会议记录人:李欣欣
    会议议程:
    一、主持人宣布会议开始;宣读本次股东大会《议事规则》;
宣布现场会议股东到会情况;
    二、宣读议案:
   累积投票议案:
    1.00 关于选举公司第四届董事会董事的议案
    1.01 肖兰
    三、请股东或股东代理人发言或提问(由已办理发言或提问登记

手续的股东或股东代理人按照发言登记的先后顺序发言或提问,在上
述人员发言或提问完毕后,经会议主持人同意,其他股东或股东代理
人方可发言或提问);

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    四、请股东推选 2 名股东代表作为计票人;请监事会推选一名监
事,与现场律师共同作为监票人;
    五、现场投票表决;
    六、现场计票,宣读现场投票结果;
    七、现场会议暂时休会,将现场投票结果传送至上海证券交易
所,等待上海证券交易所反馈本次股东大会网络投票及现场投票的合
并投票结果;
    八、休会结束,主持人宣读合并投票结果;
    九、律师宣读法律意见书;
   十、主持人宣布会议结束,签署会议决议、会议记录。




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     2021 年第五次临时股东大会议事规则

    为维护股东的合法权益,确保本次股东大会现场会议的正常
秩序,根据公司章程和股东大会议事规则的有关规定,特制定如
下议事规则:
    一、董事会指定公司证券事务部具体负责大会有关程序方面
的事宜。
    二、有权出席本次大会的对象为截止 2021 年 7 月 23 日(星
期五)下午股票交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的公司全体股东及其代理人。上述人员应该
按照公司股东大会通知的要求办理会议登记。
    三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等
权利;股东应认真履行其法定权利和义务,不得侵犯其他股东的
权益,不得扰乱大会的正常秩序。
    四、股东参加股东大会,会议在主持人宣布现场出席会议的
股东人数及所持表决权股份总数前终止登记。当会议登记终止
后,未登记的股东不能参加投票表决。
    五、本次股东大会安排股东发言时间不超过二十分钟,股东
在大会上要求发言,需向大会秘书处登记。发言顺序根据登记次


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序确定。发言内容应围绕大会的主要议案。每位股东的发言时间
不超过五分钟。
    六、公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问
题,回答每个问题的时间不超过五分钟。
    七、现场投票采用记名投票方式表决。本次股东大会议案采
用累积投票方式表决,投票方法详见公司在上海证券交易所网站
上披露的《关于召开公司 2021 年第五次临时股东大会通知》中
的附件 2:“采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票
方式说明”。
     表决完成后,请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工
作人员,以便及时统计表决结果。
    八、现场投票表决前,请股东推选 2 名股东代表作为计票人;
请监事会推选一名监事,与现场律师共同作为监票人。
    九、投票结束后,在现场律师的见证和监票人的监督下,由
公司证券事务部工作人员协助计票人统计投票结果,并将该结果
(在网络投票结束后)向上海证券交易所上传。公司将根据上海
证券交易所信息网络有限公司向本公司提供的现场投票和网络
投票的合并结果做出本次股东大会决议。
    十、本次股东大会所审议的议案为普通决议议案,需由出席
会议的股东(现场会议及网络投票)所持表决权的 1/2 以上通过。


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议案一



         关于选举公司第四届董事会董事的议案


各位股东及股东代表:
    公司董事刘健平因工作调整原因,向董事会辞去公司董事职
务,辞职后将不再在公司担任任何职务。公司第四届董事会第三
十次会议审议通过了《关于提名公司第四届董事会董事候选人的
议案》,同意提名肖兰女士为公司第四届董事会董事候选人,任
期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。详情请
见公司于 2021 年 7 月 13 日在上海证券交易所网站披露的《公司
关于变更董事的公告》(公告编号:2021-073)。
    肖兰女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒,不存在不得担任公司董事的情形,其专业经验、职
业素养能够胜任公司董事职务的履职要求,具备担任公司董事的
任职资格。
    以上议案,提请各位股东审议。


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