节能风电:中节能风力发电股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码:601016      证券简称:节能风电       公告编号:2021-079

债券代码:143285      债券简称:G17风电1

债券代码:143723      债券简称:G18风电1

债券代码:113051      债券简称:节能转债



       中节能风力发电股份有限公司
   第四届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。



    中节能风力发电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事
会第三十一次会议于 2021 年 8 月 13 日以电子邮件形式发出会议通
知,于 2021 年 8 月 25 日以传签方式召开。本次会议应参加表决董事
九名,实际参加表决董事九名。会议的召集、召开和会议程序符合有
关法律、法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。
    会议审议并通过了如下议案:
    一、通过了《公司 2021 年半年度报告及其摘要》。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    二、通过了《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    三、通过了《关于选举公司第四届董事会薪酬与提名委员会委员
的议案》。
                                 1
   同意选举肖兰为公司第四届董事会薪酬与提名委员会委员,任期
至本届董事会任期届满为止。
   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。


   特此公告。


                             中节能风力发电股份有限公司董事会
                                              2021 年 8 月 27 日




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