宁波港:宁波舟山港股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告

证券代码:601018       证券简称:宁波港   公告编号:2021-059

债券代码:175812       债券简称:21 宁港 01


                 宁波舟山港股份有限公司
    关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
    股东大会召开日期:2021年9月27日

    本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会
网络投票系统
 一、 召开会议的基本情况

   (一) 股东大会类型和届次
   2021 年第二次临时股东大会
   (二) 股东大会召集人:董事会
   (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
   (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间:2021 年 9 月 27 日 09 点 00 分
   召开地点:宁波市宁东路 269 号宁波环球航运广场 46 楼会议室
   (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

                               1
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自 2021 年 9 月 27 日

                       至 2021 年 9 月 27 日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,

13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的

投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    不适用
 二、 会议审议事项
 本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                               投票股东类型
 序号                议案名称
                                                 A 股股东
非累积投票议案

1       关于宁波舟山港股份有限公司符合非           √
        公开发行股票条件的议案
2.00    关于宁波舟山港股份有限公司 2021 年         √
        度非公开发行 A 股股票方案的议案
2.01    发行股票的种类和面值                       √

2.02    发行方式和发行时间                         √


                                2
2.03   发行对象及认购方式                   √

2.04   定价基准日、发行价格及定价方式       √

2.05   发行数量                             √

2.06   募集资金数量和用途                   √

2.07   限售期安排                           √

2.08   上市地点                             √

2.09   本次非公开发行前公司滚存未分配利     √
       润的安排
2.10   本次非公开发行股东大会决议的有效     √
       期
3      关于宁波舟山港股份有限公司 2021 年   √
       度非公开发行 A 股股票预案的议案
4      关于宁波舟山港股份有限公司 2021 年   √
       度非公开发行股票募集资金使用的可
       行性分析报告的议案
5      关于宁波舟山港股份有限公司前次募     √
       集资金使用情况报告的议案
6      关于宁波舟山港股份有限公司 2021 年   √
       度非公开发行股票涉及关联交易事项
       的议案
7      关于宁波舟山港股份有限公司与招商     √
       局港口集团股份有限公司签署附条件
       生效的股份认购协议的议案
8      关于宁波舟山港股份有限公司引入招     √
       商局港口集团股份有限公司作为战略
       投资者相关事项的议案
9      关于宁波舟山港股份有限公司设立本     √
       次非公开发行股票募集资金专用账户
       的议案
10     关于宁波舟山港股份有限公司非公开     √
       发行股票摊薄即期回报及填补回报措
                             3
      施的议案
11    关于相关承诺主体作出《关于确保宁              √
      波舟山港股份有限公司非公开发行股
      票填补被摊薄即期回报措施得以切实
      履行的承诺》的议案
12    关于宁波舟山港股份有限公司未来三              √
      年(2021-2023 年)股东回报规划的议
      案
13    关于提请宁波舟山港股份有限公司股              √
      东大会授权董事会及其授权人士全权
      办理本次非公开发行股票相关事项的
      议案
14    关于聘请普华永道中天会计师事务所              √
      (特殊普通合伙)担任宁波舟山港股
      份有限公司 2021 年度财务报告和内控
      审计机构的议案
累积投票议案
15.00 关于选举董事的议案                     应选董事(1)人

15.01 关于选举张乙明先生为宁波舟山港股              √
      份有限公司第五届董事会董事的议案


    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述相关议案的详细情况,请见公司于 2021 年 7 月 14 日、8 月
30 日和 9 月 10 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),以及
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》同时发
布的相关公告。
    2、 特别决议议案:1、2.00、3、4、5、6、7、8、9、10、11、
12、13
    3、 对中小投资者单独计票的议案:1、2.00、3、4、5、6、7、
8、9、10、11、12、13、14、15.00

                               4
    4、 涉及关联股东回避表决的议案:2.00、3、6、7、8
       应回避表决的关联股东名称:宁波舟山港集团有限公司、招商

局港口集团股份有限公司、招商局国际码头(宁波)有限公司
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
 三、 股东大会投票注意事项

    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 )进行 投 票 ,也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 ( 网址 :

vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额
选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投
票。
    (四) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其
他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
    (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    (六) 采用累积投票制选举董事的投票方式,详见附件 2。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海

                                  5
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是

公司股东。
    股份类别      股票代码         股票简称     股权登记日

           A股    601018            宁波港        2021/9/22



    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。

    (四) 其他人员。
   五、 会议登记方法
   (一) 登记方式:出席现场会议的股东请持股东账户卡、本人身份
证(股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证),法人股东代
表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授
权委托书办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式登记。

    (二) 登记时间:2021 年 9 月 24 日上午 8:30-11:30,下午 1:00-
4:00,逾期不予受理。
    (三) 登记地点:公司董事会办公室。

 六、 其他事项
 (一)出席现场会议的股东请持股东账户卡、本人身份证(股东代
理人另需书面授权委托书及代理人身份证),法人股东代表请持股东

账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书出
席会议。
 (二)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携
带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。
 (三)为了做好新冠肺炎疫情防控工作,保障参会安全,建议股东
                               6
及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。参加现场会议
的股东及股东代表应采取有效的防护措施,配合做好参会登记、出示

“甬行码”、接受体温检测等相关防疫工作。
 (四)与会股东交通和住宿费用自理。
 (五)会议联系方式:

 1、地址:浙江省宁波市宁东路 269 号宁波环球航运广场宁波舟山
港股份有限公司董事会办公室(邮编:315040)
 2、联系人:孙银河      电话:0574-27698636

 传真: 0574-27687001


特此公告。



                                   宁波舟山港股份有限公司董事会

                                              2021 年 9 月 10 日



附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事的投票方式说明


● 报备文件

1.宁波舟山港股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议
2.宁波舟山港股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议
3. 宁波舟山港股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议

4. 宁波舟山港股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议
5. 宁波舟山港股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议

                               7
附件 1:授权委托书


                       授权委托书


宁波舟山港股份有限公司:


     兹委托       先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021

年 9 月 27 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会,并代为行

使表决权。




委托人持普通股数:


委托人持优先股数:


委托人股东帐户号:




序    非累积投票议案名称                          同意   反对   弃权


1     关于宁波舟山港股份有限公司符合非公开发行
      股票条件的议案

2.00 关于宁波舟山港股份有限公司 2021 年度非公开
      发行 A 股股票方案的议案

2.01 发行股票的种类和面值

2.02 发行方式和发行时间

                                 8
2.03 发行对象及认购方式

2.04 定价基准日、发行价格及定价方式

2.05 发行数量

2.06 募集资金数量和用途

2.07 限售期安排

2.08 上市地点

2.09 本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排

2.10 本次非公开发行股东大会决议的有效期

3    关于宁波舟山港股份有限公司 2021 年度非公开
     发行 A 股股票预案的议案

4    关于宁波舟山港股份有限公司 2021 年度非公开
     发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议
     案

5    关于宁波舟山港股份有限公司前次募集资金使
     用情况报告的议案

6    关于宁波舟山港股份有限公司 2021 年度非公开
     发行股票涉及关联交易事项的议案

7    关于宁波舟山港股份有限公司与招商局港口集
     团股份有限公司签署附条件生效的股份认购协
     议的议案

8    关于宁波舟山港股份有限公司引入招商局港口
     集团股份有限公司作为战略投资者相关事项的
     议案

9    关于宁波舟山港股份有限公司设立本次非公开
     发行股票募集资金专用账户的议案

10   关于宁波舟山港股份有限公司非公开发行股票
     摊薄即期回报及填补回报措施的议案




                                9
11     关于相关承诺主体作出《关于确保宁波舟山港
       股份有限公司非公开发行股票填补被摊薄即期
       回报措施得以切实履行的承诺》的议案

12     关于宁波舟山港股份有限公司未来三年(2021-
       2023 年)股东回报规划的议案

13     关于提请宁波舟山港股份有限公司股东大会授
       权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发
       行股票相关事项的议案

14     关于聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普
       通合伙)担任宁波舟山港股份有限公司 2021 年
       度财务报告和内控审计机构的议案


序号     累积投票议案名称                              投票数
15.00 关于选举董事的议案
15.01 关于选举张乙明先生为宁波舟山港股份有限公
         司第五届董事会董事的议案




委托人签名(盖章):                            受托人签名:


委托人身份证号:                                受托人身份证号:


                                          委托日期:    年 月 日


备注:


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打

“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按

自己的意愿进行表决。
                                     10
附件 2 采用累积投票制选举董事的投票方式说明


    一、股东大会董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资

者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一

股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持

有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人

有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票

数。

    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据

自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也

可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案

分别累积计算得票数。

    四、示例:

    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事

会改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,

独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投

票表决的事项如下:

       累积投票议案

       4.00 关于选举董事的议案                投票数

       4.01 例:陈××

       4.02 例:赵××

                              11
        4.03 例:蒋××

        …… ……

        4.06 例:宋××

        5.00 关于选举独立董事的议案              投票数

        5.01 例:张××

        5.02 例:王××

        5.03 例:杨××

        6.00 关于选举监事的议案                  投票数

        6.01 例:李××

        6.02 例:陈××

        6.03 例:黄××

       某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累

积投票制,他(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500

票的表决权,在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的

表决权,在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

       该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。

他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意

组合分散投给任意候选人。

       如表所示:

                                          投票票数
序号         议案名称
                             方式一     方式二    方式三   方式…

4.00    关于选举董事的议       -          -          -       -
                                   12
       案

4.01   例:陈××   500      100   100

4.02   例:赵××   0        100   50

4.03   例:蒋××   0        100   200

…… ……           …       …    …

4.06   例:宋××   0        100   50




                        13

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