山东出版:山东出版第三届董事会第二十六次(定期)会议决议公告

证券代码:601019               证券简称:山东出版             公告编号:2021-024



                       山东出版传媒股份有限公司
       第三届董事会第二十六次(定期)会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    山东出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次(定
期)会议于 2021 年 8 月 27 日上午在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开,公
司全体董事于 2021 年 8 月 17 日全部收到当日发出的关于召开本次会议的书面或
电子邮件通知。会议由公司董事长张志华先生召集并主持,会议应出席董事 7 名,
实际出席董事 6 名,独立董事王乐锦女士因工作原因未能出席会议,书面授权委托
独立董事钟耕深先生代为表决,独立董事刘燕女士电话参会。公司全体监事和全体
高管成员列席了会议。会议的通知、出席人数、召集和召开程序、议事内容和表决
程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
    具体内容详见公司在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股
份 有 限 公 2021 年 半 年 度 报 告 》 及 公 司 同 日 在 指 定 媒 体 和 上 交 所 网 站
(www.sse.com.cn)披露的《山东出版传媒股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。
    本议案表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占有效票数的
100%,表决结果为通过。
    2.审议通过了《关于公司 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报
告的议案》
    具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《山
东出版传媒股份有限公司 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
(编号 2021-027)。

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   本议案表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占有效票数的
100%,表决结果为通过。
   特此公告。




                                   山东出版传媒股份有限公司董事会
                                           2021 年 8 月 30 日




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