中国一重:第四届董事会第十七次会议决议公告

证券代码:601106       证券简称:中国一重         公告编号:2021--002



   中国第一重型机械股份公司第四届董事会
           第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     中国第一重型机械股份公司第四届董事会第十七次会议于
2021年3月10日上午在北京京都信苑举行。应出席本次董事会会
议的董事7名,实际出席7名,其中董事陆文俊、朱青山因公出差,
不能出席本次会议,特委托董事隋炳利代为出席并行使表决权;
独立董事朱元巢因公出差,不能出席本次会议,特委托独立董事
胡建民代为出席并行使表决权。出席本次会议的董事人数符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定,可以对需由董事会会议
决定的事项进行审议和表决。会议经审议形成决议如下:
     审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2021年投资计
划》。
     表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
     特此公告。




                      中国第一重型机械股份公司董事会
                                 2021年3月11日


                                    1

关闭窗口