中国一重:公告2021-009(中国第一重型机械股份公司关于与中国一重集团有限公司共同增资构成关联交易的公告)

证券代码:601106       证券简称:中国一重          公告编号:2021—009




中国第一重型机械股份公司关于与中国一重
集团有限公司共同增资构成关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       ●本项关联交易合规、价格公允,不损害交易双方的利
益。且有利于提升一重国际发展有限公司商业信用和资本实
力,更好地调整业务结构,全力开展海外工程总承包业务,
推动公司战略部署顺利实施,并有利于保障公司全体股东利
益,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无重大不利影
响。
       ●截至 2021 年 3 月 31 日,过去 12 个月内公司发生的关
联交易包括:一是向一重集团出售资产构成的关联交易,关
联交易金额为 3,942.89 万元。二是向一重集团支付房屋租金
81.36 万元。三是与一重集团控股子公司一重新能源发展集
团有限公司发生的日常关联交易,关联交易金额为 8,372.33
万元。四是在一重集团控股子公司一重集团财务有限公司发
生的银行存款,关联交易金额为 31,292.44 万元。五是一重
集团财务有限公司给公司各级子公司授信构成的关联交易,
关联交易金额为 30,000.00 万元。合计关联交易金额占公司
最近一次经审计净资产 6.62%。除此之外,过去 12 个月公司
未与其他关联人发生过关联交易。


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    中国第一重型机械股份公司(以下简称中国一重或公司)
拟与公司控股股东中国一重集团有限公司(以下简称一重集
团)对共同投资设立的一重国际发展有限公司(以下简称国
际发展)进行增资,根据中国证监会和上海证券交易所的有
关规定,公司与关联方共同增资构成关联交易。
    一、关联交易概述
    2018年4月24日,中国一重董事会审议通过了中国一重与
一重集团共同投资设立国际发展事项,该公司注册资本11000
万元,其中中国一重出资10900万元,一重集团出资100万元,
该公司负责为公司主要产品开拓国际市场。目前,中国一重
和一重集团拟按照持股比例同比例增资,其中,中国一重出
资11657.94万元,一重集团出资107.06万元。
    本次交易构成了上市公司的关联交易。截至2021年3月31
日,过去12个月内公司发生的关联交易包括:一是向一重集
团出售资产构成的关联交易,关联交易金额为3,942.89万元。
二是向一重集团支付房屋租金81.36万元。三是与一重集团控
股子公司一重新能源发展集团有限公司发生的日常关联交
易,关联交易金额为8,372.33万元。四是在一重集团控股子
公司一重集团财务有限公司发生的银行存款,关联交易金额
为31,292.44万元。五是一重集团财务有限公司给公司各级子
公司授信构成的关联交易,关联交易金额为30,000.00万元。
合计关联交易金额占公司最近一次经审计净资产6.62%。除此
之外,过去12个月公司未与其他关联人发生过关联交易。
    二、关联方介绍
    一重集团是公司控股股东,为中央直属企业。截至2020
年12月31日,一重集团持有中国一重股票438,056万股,持股

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比例为63.88%。一重集团注册资本500,000万元,注册地为齐
齐哈尔市富拉尔基区铁西,法定代表人刘明忠。
     经营范围:核电、石化、冶金、锻压、矿山、电力及军
工产品等重型机械工程和铸锻焊产品的新产品开发、技术咨
询、设计、制造、施工、产品售后安装调试及总包;天然气
等新能源装备、冷链物流及贸易、物流业务的技术咨询、设
计、制造、施工、运输及总包;垃圾处理、脱硫脱硝、海水
淡化、秸秆综合利用、废旧轮胎再生利用等环保装备工程的
技术咨询、设计、制造、施工、产品售后安装调试及总包;
现代化、智能化、大型化农机装备的技术咨询、设计、制造、
产品售后服务;航空航天、新能源与环保、海洋工程与船舶、
汽车与轨道交通及其他领域等新材料行业零部件的新产品开
发、设计及制造;融资租赁(金融租赁除外)、基金管理等相
关金融业务;机械铸锻焊技术咨询、进口本企业生产所需机
床、检测仪器材料及配件、出口本企业产品,承包境外机械
行业工程及境内国际招标工程,上述境外工程所需的设备、
材料出口;经营本企业及成员企业自产的机电产品、木制品
的出口和相关的原辅料、机械设备、仪器仪表的进口。
     2.近一年主要财务指标

                                                         单位:亿元
                               归属母公司
 指标     营业收入    净利润                  资产总额     所有者权益
                               所有者净利润
2020 年    372.9       8.3          3.4        483.1        198.6

     三、关联交易标的基本情况
     (一)交易标的
     交易标的名称:对一重国际发展有限公司增资
     交易标的类别:股权类投资
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        (二)关联交易价格确定方法
        中国一重、一重集团分别以现金对国际发展增资。
        四、关联交易协议的主要内容
        1.增资公司名称:一重国际发展有限公司
        2.出资方式:现金
        3.本次增资之前,股东持股情况如下:
                                         认缴出资额   实缴出资额      持股比例
 序号             股东名称
                                         (万元)     (万元)          (%)
  1         中国一重集团有限公司             100          100            0.91%
  2       中国第一重型机械股份公司         10900        10900           99.09%



        4.在增资完成后,各方的持股情况如下:
                                          认缴出资金额             持股比例
序号             股东名称
                                            (万元)                   (%)
  1         中国一重集团有限公司              207.06                  0.91%
  2       中国第一重型机械股份公司          22557.94                 99.09%

        5.出资时间:各股东在公司工商变更后之日起30日内完
成出资。
        五、增资目的和对上市公司的影响
        对国际发展增资主要目的是为满足该公司加快国际化发
展的需要,提升国际发展商业信用和资本实力,更好地调整
业务结构,全力开展海外工程总承包业务,推动中国一重战
略部署顺利实施。增资资金来源为公司自有资金,对公司资
产负债率无影响。本次关联交易有利于保障公司全体股东利
益,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无重大不利影
响。
        五、关联交易履行的审议程序
        本次关联交易经公司独立董事事前认可后,提交公司第
四届董事会第十八次会议审议通过。公司 7 名董事中 5 名董

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事投赞成票,2 名关联董事回避表决;公司共有独立董事 4
名,全部投赞成票;独立董事就此项关联交易发表了独立意
见。本事项需经公司 2020 年年度股东大会表决通过后方能生
效。
    特此公告。



                    中国第一重型机械股份公司董事会
                              2021 年 4 月 30 日




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