工业富联关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

 证券代码:601138            证券简称:工业富联             公告编号:临 2020-046 号


                    富士康工业互联网股份有限公司
              关于董事会、监事会完成换届选举及
                       聘任高级管理人员的公告
          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
      者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     富士康工业互联网股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 6 月 23 日召开
了职工代表大会,选举张占武先生为公司第二届监事会职工代表监事;公司于 2020
年 7 月 10 日召开 2020 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司董事会换届选
举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》《关于公司监事会
换届选举的议案》。至此,公司完成了董事会、监事会的换届选举。
    公司于 2020 年 7 月 10 日召开了第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于选
举公司董事长的议案》《关于选举公司副董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》
《关于聘任副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》《关于选举公司董事会专门委
员会委员的议案》;同日,召开了第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举
公司监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会选举换届及现任高级管理人员具
体情况公告如下:
    一、   公司第二届董事会组成情况
    1、 董事长:李军旗
    2、 副董事长:郑弘孟
    3、 董事会成员:李军旗、郑弘孟、周泰裕、王健民、薛健(独立董事)、孙中亮
        (独立董事)
    二、   公司第二届董事会专门委员会组成人员情况
    1、 战略决策委员会:李军旗、郑弘孟、王健民,召集人由李军旗担任。
    2、 提名委员会:孙中亮、薛健、周泰裕,召集人由孙中亮担任。
    3、 审计委员会:孙中亮、薛健、李军旗,召集人由薛健担任。
    4、 薪酬与考核委员会:孙中亮、薛健、郑弘孟,召集人由孙中亮担任。
    三、   公司第二届监事会组成情况
    1、 监事会主席:胡国辉

                                         1
    2、 监事会成员:胡国辉、刘颖昕、张占武(职工代表监事)
    四、   高级管理人员组成情况
    根据第二届董事会第一次会议审议结果,截至本公告披露日,公司高级管理人员
组成情况如下:
    1、 总经理:郑弘孟
    2、 副总经理:李军旗、王自强、丁肇邦
        (其中,丁肇邦先生由 2020 年 7 月 10 日召开的第二届董事会第一次会议聘
        任,任期与公司第二届董事会任期一致;李军旗先生、王自强先生由 2018
        年 1 月 10 日召开的第一届董事会第三次会议聘任,任期至 2021 年 1 月 9 日)
    3、 财务总监兼董事会秘书:郭俊宏
    公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。上述高级管理人
员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的上市公司高级管理人员任职资格,不
存在根据相关法律、法规及规范性文件规定不得担任上市公司高级管理人员的情形。
    五、   部分董事、高管离任和调整情况
    公司第一届董事会董事、副董事长、董事会战略决策委员会委员吴惠锋先生,因
年龄原因,申请届满退休,不再担任上述全部职务,吴惠锋先生退休后将仍担任鸿海
精密工业股份有限公司顾问。公司副总经理傅富明先生,因个人原因,辞去公司副总
经理职务,傅富明先生辞职后仍在公司担任其他管理职务。
    吴惠锋先生、傅富明先生担任上述职务期间勤勉尽责,为公司的经营和发展发挥
了积极作用,董事会对其为公司所做出的贡献表示衷心感谢。


    上述人员任期与公司第二届董事会、第二届监事会任期一致,特别注明的除外。
    以上选举及聘任的相关人员简历详见公司于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的相关公告(公告编号:临 2020-033、临 2020-034、
临 2020-039、临 2020-044)


    特此公告。


                                           富士康工业互联网股份有限公司董事会
                                                          二〇二〇年七月十一日

                                       2

关闭窗口