黑龙江交通发展股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告

                   黑龙江交通发展股份有限公司
             2013年第二次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,

  并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    重要内容提示:

    ☆ 本次会议无否决、修改、新增提案的情况

    一、会议召开和出席情况

    (一)会议时间:

    现场会议召开时间:2013 年 6 月 19 日(星期三)上午 10:00

    (二)会议召开地点:哈尔滨市道里区群力第五大道 1688 号,公司

三楼会议室

    (三)召开方式:现场会议

    (四)召集人:公司董事会

    (五)现场会议主持人:董事长孙熠嵩先生

    (六)会议出席情况

    参加本次会议的股东及股东授权的代表共 2 人,代表股份数为

814,200,000 股,占公司股份总数的 67.11%(其中黑龙江省高速公路集团

公司代表股份数 596,803,607 股,占总股份数的 49.19%;招商局华建公

路投资有限公司代表股份数 217,396,393 股,占总股份数的 17.92%)。
       本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、

规范性文件以及《黑龙江交通发展股份有限公司章程》(以下简称“公司

章程”)的规定。

       本次会议的将审议的议案内容和通知分别于 2013 年 4 月 26 日、6 月

4 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上公告。

       本次会议由公司董事会召集,董事长孙熠嵩先生主持。公司 7 名董事、

3 名监事及见证律师出席了本次会议,公司其他高级管理人员列席了本次

会议。

       二、提案审议情况

       会议以现场记名投票和累积投票的表决方式,审议并通过了以下议

案:

    第一项:《关于董事会换届选举的议案》
                                        占出席会议有
非独立董事候选人姓名 所获表决权数                          选举结果
                                         表决权比例

         孙熠嵩           814,200,000       100%             当选

         郑海军           814,200,000       100%             当选

         李吉胜           814,200,000       100%             当选

         赵   阳          814,200,000       100%             当选

         崔凤臣           814,200,000       100%             当选

         戴   琦          814,200,000       100%             当选
                                           占出席会议有
 独立董候选人姓名       所获表决权数                        选举结果
                                            表决权比例

    刘德权           814,200,000           100%           当选

    蔡荣生           814,200,000           100%           当选

    方云梯           814,200,000           100%           当选


   第二项:《关于监事会换届选举的议案》


  股东代表监事                         占出席会议有
                     所获投票权数                         选举结果
   候选人姓名                             表决权比例

       刘霄雷         814,200,000           100%           当选

       许红明         814,200,000           100%           当选

   第三项:《关于公司子公司黑龙江信通房地产开发有限公司签订<合

作经营合同>的议案》
       同意:814,200,000 股   占出席会议有表决权股份的      100%;

       反对:    0       股   占出席会议有表决权股份的       0 %;

       弃权:    0       股   占出席会议有表决权股份的       0 %;

   第四项:《关于提请股东大会授权董事会签署<合作经营合同>的议

案》

       同意:814,200,000 股   占出席会议有表决权股份的      100%;

       反对:    0       股   占出席会议有表决权股份的       0 %;

       弃权:    0       股   占出席会议有表决权股份的       0 %;
    三、律师见证情况

    本次股东大会由北京康达律师事务所律师(以下简称“康达律师”)

出具了法律意见书。

    康达律师认为,公司本次临时股东大会的召集、召开符合法律、法规

和规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席会议人员资格合法有效;

会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定, 2013

年第二次临时股东大会的决议合法有效。

    四、备查文件

    1.黑龙江交通发展股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会决议。
    2.北京康达律师事务所关于黑龙江交通发展股份有限公司 2013 年第

二次临时股东大会的法律意见书。

   特此公告。




                         黑龙江交通发展股份有限公司董事会
                                 2013 年 6 月 19 日

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