黑龙江交通发展股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

                  黑龙江交通发展股份有限公司
               第二届董事会第一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导

 性陈述或者重大遗漏负连带责任。




    重要内容提示:
     董事郑海军先生、独立董事蔡荣生先生因公务出差未能亲自出席本
次会议,分别委托董事戴琦女士、独立董事刘德权先生代为出席并行使表
决权。


    一、董事会会议召开情况

    黑龙江交通发展股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第

一次会议(以下简称“会议”或“本次会议”)于2013年6月19日13时30

分在公司三楼会议室召开,本次会议应到董事9名,实到董事7名,郑海军

董事、蔡荣生董事因公务出差未能亲自出席会议,分别委托戴琦董事、刘

德权独立董事代为出席并行使表决权。

    本次会议的召集、和召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》

的规定。会议由孙熠嵩先生主持,公司监事会成员、公司其他高级管理人

员列席了会议。
    二、董事会会议审议情况

    经与会董事投票表决,审议通过了以下议案并形成决议:

   一、《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》,选举孙熠嵩先生为

公司第二届董事会董事长;

   表决结果:9 票同意、0 票反对,0 票弃权。

   二、《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》,选举郑海军先生

为副董事长;

   表决结果:9 票同意、0 票反对,0 票弃权。

   三、《关于聘任公司总经理的议案》,根据董事长提名,聘任李吉胜先

生为公司总经理;

   表决结果:9 票同意、0 票反对,0 票弃权。

   四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》,根据董事长提名,聘任戴琦

女士为公司董事会秘书;

   表决结果:9 票同意、0 票反对,0 票弃权。

   五、《关于聘任公司副总经理的议案》,根据总经理提名,聘任王伟东

先生、戴琦女士、薛志超先生为公司副总经理;

   表决结果:9 票同意、0 票反对,0 票弃权。

   六、《关于聘任公司财务负责人的议案》,根据总经理提名,聘任侯彦

龙先生为公司财务负责人;

   表决结果:9 票同意、0 票反对,0 票弃权。
   以上人员任期从即日起至 2016 年 6 月 19 日。

    七、《关于董事会下设各专业委员会的议案》,董事会下设战略委员

会、审计委员会和提名、薪酬与考核委员会。

   表决结果:9 票同意、0 票反对,0 票弃权。

   特此公告。




                                 黑龙江交通发展股份有限公司董事会

                                         2013 年 6 月 19 日

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