黑龙江交通发展股份有限公司第二届董事会2013年第六次临时会议决议公告

                      黑龙江交通发展股份有限公司
    第二届董事会 2013 年第六次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况


    黑龙江交通发展股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会 2013 年第六次

临时会议(以下简称“会议”或“本次会议”)于 2013 年 12 月 10 日上午 10:30 在公

司三楼会议室召开。本次会议应参会董事 9 人,实际参会董事 7 人,郑海军副董事长

因公务出差未能出席现场会议,委托戴琦董事代为出席并行使表决权。独立董事蔡荣

生未亲自出席会议,也未委托代理人出席会议。本次会议由孙熠嵩董事长主持,会议

的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议:

    1.《关于控股子公司龙运现代新增 700 台出租车经营权的议案》;

    表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权;

    该议案尚需提交公司股东大会审议,内容详见本次一并发布的《黑龙江交通发展

股份有限公司关于控股子公司对外投资的公告》,编号为临 2013-056 号;

    2.《关于为控股子公司龙运现代贷款提供担保的议案》;

    表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权;




    该议案尚需提交公司股东大会审议,内容详见本次一并发布的《黑龙江交通发展

股份有限公司关于为控股子公司提供贷款担保的公告》,编号为临 2013-057 号;

    3.《关于处置公司部分闲置车辆的议案》。

    表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权;

    公司股东大会召开日期另行通知。




    特此公告。




                                             黑龙江交通发展股份有限公司董事会
                                                      2013 年 12 月 10 日




    报备文件
    第二届董事会2013年第六次临时会议决议

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