龙江交通第二届董事会2016年第一次临时会议决议公告

黑龙江交通发展股份有限公司
     第二届董事会 2016 年第一次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    黑龙江交通发展股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会2016
年第一次临时会议(以下简称“会议”或“本次会议”)于2016年5月25
日15时在公司三楼会议室召开,本次会议应到董事9名,实到董事9名。
    本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》
的规定。会议由董事长孙熠嵩主持,公司监事和其他高级管理人员列席了
会议。
    二、董事会会议审议情况
    会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议:
    一、《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》,选举姜岩飞先生
为公司第二届董事会副董事长;
    表决结果:9 票同意、0 票反对,0 票弃权。
    二、《关于补选董事会战略与投资委员会委员的议案》,选举姜岩飞先
生为公司第二届董事会战略与投资委员会委员。
    表决结果:9 票同意、0 票反对,0 票弃权。
    三、《关于补选董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案》,选举姜岩
飞先生为公司第二届董事会提名、薪酬与考核委员会委员。
    表决结果:9 票同意、0 票反对,0 票弃权。
    特此公告。
                                 黑龙江交通发展股份有限公司董事会
                                         2016 年 5 月 25 日

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