黑龙江交通发展股份有限公司第一届董事会2010年第二次临时会议决议公告

黑龙江交通发展股份有限公司第一届董事会2010年第二次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    黑龙江交通发展股份有限公司(以下简称"公司")于2010年4月28日上午以通讯方式召开了第一届董事会2010年第二次临时会议,应参会董事7人,实际参会7人,会议的召集和召开符合《公司法》、公司《章程》及相关法律法规的有关规定。
    会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案:
    一、公司2010年第一季度报告及其摘要;
    二、关于聘请北京康达律师事务所为公司董事会法律顾问的议案;
    三、关于聘请北京永拓会计师事务所为公司审计机构的议案;
    四、《董事会提案管理细则》;
    五、《独立董事年报工作制度》;
    六、《内幕信息知情人登记制度》;
    七、《募集资金管理制度》;
    八、《重大信息内部报告制度》;
    九、《累积投票实施细则》;
    十、《董事、监事、高管人员持有公司股票及其变动管理规则》。
    以上议案表决结果均为:7票同意、0票反对、0票弃权。
    其中第二项议案报下次股东大会审议。
    特此公告。

    黑龙江交通发展股份有限公司董事会
      二O一O年四月二十八日

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