龙江交通第二届董事会2019年第三次临时会议决议公告

  证券代码:601188               股票简称:龙江交通           编号:临 2019—026


                    黑龙江交通发展股份有限公司
        第二届董事会 2019 年第三次临时会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况

     黑龙江交通发展股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会

2019 年第三次临时会议(以下简称“会议”或“本次会议”)于 2019 年 12

月 30 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 8 名,实际参会董事 8 名,

会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规

定。

     二、董事会会议审议情况

     会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议:

     (一)《关于修订<公司章程>的议案》

     表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

       (二)《关于董事会换届选举的议案》

       根据公司第一大股东黑龙江省高速公路集团公司(持有公司 33.48%股

份)的推荐,董事会提名尚云龙先生、王庆波先生、张春雨先生为第三届

董事会非独立董事候选人,曹春雷先生、邵华先生为独立董事候选人;根

据公司第二大股东黑龙江元龙景运投资管理合伙企业(有限合伙)(持有

公司 16.89%股份)的推荐,董事会提名柴建尧先生、龚宏先生为公司第三


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届董事会非独立董事候选人;姚长辉先生为独立董事候选人;根据公司第

三大股东招商局公路科技控股股份有限公司(持有公司 16.52%股份)的推

荐,提名刘先福先生、孟杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,

陈远玲女士为独立董事候选人。

       公司董事会提名、薪酬与考核委员会对上述董事候选人的任职资格进

行了审查。公司独立董事对上述董事候选人的任职资格、提名程序发表了

独立意见。

       公司独立董事候选人尚需报上海证券交易所审核无异议后,提交公司

股东大会选举决定。

       公司第三届董事会成员的任期为自股东大会选举通过之日起三年。

    表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    上述 2 个议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通

知。

    公司股东大会选举产生新一届董事会之前,第二届董事会董事将继续

履行职责。

       三、上网公告附件

       独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见。


       特此公告。



                                  黑龙江交通发展股份有限公司董事会
                                               2019 年 12 月 30 日

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附件:

                       董事候选人简历


    尚云龙,男,1973 年生,工学硕士。历任黑龙江省公路工程监理咨询

公司监办主任,黑龙江省公路工程监理咨询公司监理处处长,黑龙江省公

路工程监理咨询公司副经理、国道 G111 线工程建设指挥部指挥,齐北高

等级公路管理处党委书记,黑龙江省高速公路建设局副局长,黑龙江省高

速公路建设局党委副书记、副局长,省高速公路建设局局长兼党委副书记、

黑龙江省公路勘察设计院党委书记、龙建路桥股份有限公司党委书记、董

事长,黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司党委书记,黑龙江省建设集团

有限公司党委委员、董事, 黑龙江省水利水电集团有限公司党委书记、

董事长。现任黑龙江省交通投资集团有限公司党委书记、董事长。

    王庆波,男,1971 年生,工学博士。历任黑龙江省高速公路建设局工

程办副主任,黑龙江省高速公路建设局工程办副主任(正科级),黑龙江

省高速公路建设局副总工程师兼任技术室主任,黑龙江省高速公路建设局

工会主席,黑龙江省高速公路建设局副局长。现任黑龙江省公路工程质量

监督站站长。

    张春雨,男,1972 年生,本科学历。历任黑龙江省第三公路工程处五

队财务科出纳员,黑龙江省第三公路工程处五队财务科记账员,黑龙江省

第三公路工程处七队财务科财务股长,黑龙江省第三公路工程处审计科
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副科长(主持工作),黑龙江省鼎昌工程有限责任公司财务部部长(副科

级), 黑龙江省鼎昌工程有限责任公司财务部部长(正科级),黑龙江省鼎

昌工程有限责任公司(组织关系) ,财务部 部长(正科级),绥满指挥部(借

调)财务科科长,黑龙江路桥建设集团三公司(组织关系) 财务部部长,

黑龙江省交通运输厅(借调)财务处基建主管,黑龙江省高速公路集团公

司(组织关系) 财务科科长,黑龙江省高速公路集团公司总经理助理,黑

龙江省高速公路集团公司副总经理,现任黑龙江省交通投资集团有限公司

财务产权部部长、黑龙江省高速公路集团公司总经理。

    曹春雷,男,1977 年生,律师。历任黑龙江省杰瑞天昊律师事务所律

师、北京证泰律师事务所律师,北京易行律师事务所合伙人。现任北京市

盈科律师事务所合伙人。

    邵华,男,1954 年生,本科学历。历任哈尔滨市建筑工业加工厂职

工,哈尔滨市新型建筑材料工业公司会计,哈尔滨市新型建筑材料工业公

司财务处长,黑龙江省投资总公司财务部部长,黑龙江省投资总公司总会

计师、副总经理。

    柴建尧,男,1971 年生,中共党员,金融学硕士,高级会计师,CPA。

历任中国农业银行浙江分行审计处副处长,股改办副主任,农总行审计局

直属分局二处副处长,农行浙江金华分行副行长,浙江分行现金管理部/

产品研发部总经理,投行与金融市场部总经理。现任穗甬控股副总裁。

    龚宏,男,1971 年出生,中共党员,硕士研究生,审计师、高级财务

管理师(SIFM)、国际会计师。历任中交第四航务工程勘察设计院财务处

副处长;广东太古可口可乐公司财务会计部、管理及计划部、内控部部门
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经理;广州市高速公路有限公司财务部总经理,期间曾借调广州市发展和

改革委员会城市发展处、地铁建设资金办,担任南沙港铁路项目筹备组副

组长;广州产业投资基金管理有限公司集团资金管理中心主任;穗甬控股

有限公司总裁助理。

    姚长辉,男,1964 年生,北京大学经济学学士、硕士、博士。1989

年 2 月至今在北京大学经济学院及光华管理学院从教;2001 年 8 月任北京

大学光华管理学院金融学系教授,博士生导师;现任中国金融学会理事,

北京市金融学会理事,北京市投资学会理事。主要从事货币银行、证券市

场、固定收益证券等领域研究,科研成果多次获奖。兼任上海嘉合基金独

立董事、南粤银行独立董事、北京城市副中心投资集团外部董事。

    刘先福,男,1964 年出生,高级会计师,大学本科学历,财会专业学

士学位。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司党委委员、财务总监,

兼任湖北楚天高速公路股份有限公司、吉林高速公路股份有限公司、江苏

广靖锡澄高速公路有限公司副董事长,浙江温州甬台温高速公路有限公

司、国高网路宇信息技术有限公司董事。曾任招商局华建公路投资有限公

司财务总监,华建交通经济开发中心财务总监、计划财务部经理、东北高

速公司筹备组组员,招商局集团财务部主任,审计署驻交通部审计局基建

事业处科员、副主任科员、主任科员、副处长、地方交通处处长。

    孟杰,男,1977年生,工学硕士、工商管理硕士、高级工程师、注册

咨询工程师(投资)。曾任广西五洲交通股份有限公司董事;现任河南中

原高速公路股份有限公司董事、招商公路公司首席分析师、招商公路公司

资本运营部(董事会办公室)总经理、山东高速股份有限公司董事、江苏
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宁靖盐高速公路有限公司董事;四川成渝高速公路股份有限公司监事。

   陈远玲,女,1963年生,中共党员,1985年毕业于北京大学法律系,

2000年毕业于吉林大学商学院会计学专业。2014年就读北京大学光华管理

学院EMBA。现任北京市天元律师事务所合伙人,一级律师。曾担任中国国

际贸易促进委员会、中国国际商会调解中心调解员,中华全国律师协会理

事、深圳证券交易所资产证券化外部专家等。现系中华律师协会金融专业

委员会委员。新华资产管理股份有限公司副总经理兼审计责任人。新华保

险股份有限公司非执行董事,系董事会战略、风险、薪酬委员会委员。中

国建设银行股份有限公司非执行董事,系董事会战略委员会和风险委员会

委员。




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