龙江交通第三届董事会2020年第一次临时会议决议公告

  证券代码:601188              股票简称:龙江交通         编号:临 2020—008


                   黑龙江交通发展股份有限公司
       第三届董事会 2020 年第一次临时会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况

       黑龙江交通发展股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会 2020

年第一次临时会议(以下简称“会议”或“本次会议”)于 2020 年 4 月 8 日以

通讯方式召开。本次会议应参会董事 11 名,实际参会董事 10 名,姚长

辉独立董事未参加会议,也未委托其他独立董事代为参加会议。本次会

议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规

定。

       二、董事会会议审议情况
     会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议:
     (一)《关于向子公司推荐董事长的议案》;
     推荐白栗珲先生担任黑龙江龙运现代交通运输有限公司董事长;推

荐孔德楠先生担任黑龙江信通房地产开发有限公司董事长。

     表决结果:10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     (二)《关于调整公司机构设置的议案》,根据工作需要,将公司现

有机构设置调整为 9 个部门:党委工作部、董事会办公室、综合部、人

力资源部、财务产权部、工程管理部、风险防控部、投资发展部和监督

检查室。
   表决结果:10 票同意、0 票反对、0 票弃权
   (三)《关于更换公司部分独立董事的议案》;
   公司独立董事姚长辉先生因个人工作原因申请辞去公司独立董事及
董事会战略委员会、审计委员会委员职务。根据公司第二大股东黑龙江
元龙景运投资管理合伙企业(有限合伙)的推荐,董事会提名陈建林先
生为公司第三届董事会独立董事候选人。公司董事会提名、薪酬与考核
委员会对陈建林先生的任职资格进行了审查,公司独立董事对陈建林先
生独立董事候选人的任职资格、提名程序发表了独立意见。
   陈建林先生独立董事候选人资格尚需报上海证券交易所审核无异议
后,提交公司股东大会选举决定,任期与公司第三届董事会一致。
   表决结果:10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   三、上网公告附件
   独立董事关于更换公司独立董事的独立意见。
   特此公告。




                      黑龙江交通发展股份有限公司董事会
                               2020 年 4 月 8 日
附独立董事候选人简历

                         陈建林先生简历

    陈建林,男,广东财经大学会计学院教授,博士,硕士生导师,博
士后合作导师,会计学院副院长兼会计硕士教育中心主任,中南财经政
法大学合作博士生导师。入选财政部全国会计领军(后备)人才(学术
类),广东省高校优秀青年教师培养计划和广东省高等学校第七批“千百
十人才工程”校级培养对象。
    主要研究领域和教学领域:资本运作、财务管理、管理会计、行政
事业单位预算绩效评价和内部控制。主持国家自热科学基金项目 1 项,
国家社会科学基金项目 1 项,教育部等省部级项目 7 项,厅局级项目 2
项;在《中国工业经济》、《经济科学》、《财经研究》、《管理评论》等权
威核心期刊公开发表 40 余篇论文;出版专著 3 部;获得广东省哲学社会
科学优秀成果奖三等奖 1 项和广东省教育成果奖二等奖。教学效果显著,
先后获得广东财经大学“授课十佳青年教师”、“最佳授课教师”和“MBA
教育之星”等荣誉称号。13 篇教学案例在全国会计专业学位教学案例库
和中国管理案例共享中心入库;指导学生活动获得挑战杯省级二等奖和
全国开机硕士案例大赛广东省第一名。
    主要实务工作经历:曾担任多家上市公司和拟上市公司独立董事;
广东凯鼎投资有限公司高级投资顾问;广东省财政厅评审专家;广东省
发改委评审专家;广东省经贸委评审专家;广东省科技厅评审专家;广
东省企业内部控制协会专家;广东省发改委委托项目“广东省可持续发
展研究”课题组专家成员;广州市政府委托项目“广州市企业创新主体
地位研究”课题组专家成员;广州市财政局委托项目“政府投资绩效评
价研究”课题组专家成员;广东省交通厅项目“施工企业成本研究”课
题组专家成员。

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