黑龙江交通发展股份有限公司第一届董事会2010年第九次临时会议决议暨召开2010年第二次临时股东大会的通知公告

黑龙江交通发展股份有限公司第一届董事会2010年第九次临时会议决议暨召开2010年第二次临时股东大会的通知公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    黑龙江交通发展股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会2010年第九次临时会议(以下简称"会议"或"本次会议")于2010年11月10日9:00在哈尔滨香格里拉大饭店会议室召开。本次会议应到董事9名,实到董事9名,会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规之规定。
    会议由董事长孙熠嵩先生主持,经与会董事投票表决,审议了以下议案并形成决议:
    一、审议通过了《关于转让公司持有的黑龙江东绥高速公路有限责任公司股权的议案》:会议决定将公司持有的黑龙江东绥高速公路有限责任公司(以下简称"东绥公司")48.76%的股权,以7.472亿元的价格全部转让给大股东黑龙江省高速公路集团公司(以下简称"龙高集团")。
    关联董事回避了表决。该议案报下次股东大会审议。
    表决结果:同意6票,占全部表决权的100%;
    该项议案为关联交易,详细见与本公告同时刊载于《中国证券报》、《上海证券报》编号为临2010-012的《黑龙江交通发展股份有限公司关联交易公告》。
    二、审议通过了《关于发起设立黑龙江龙运现代交通运输有限公司的议案》:同意出资6,900万元,占总股份的86.25%,与黑龙江省龙运集团、黑龙江省交通运输厅服务中心共同发起设立黑龙江龙运现代交通运输有限公司,主营城市出租车运营管理。
    该议案报下次股东大会审议。
    表决结果:同意9票,占全部表决权的100%;
    三、关于召开2010年度第二次临时股东大会的议案,具体事项如下:
    (一)会议时间:2010年12月13日13:30时,会期半天。
    (二)会议地点:黑龙江省哈尔滨香格里拉大饭店会议室
    (三)会议审议内容:
    1.关于公司购买办公楼的的议案。公司购买哈药集团股份有限公司位于哈尔滨市道里区友谊路431号总层数为12层的办公楼作为公司的办公楼,(该议案已于2010年8月26日召开的第一届董事会2010年第七次临时会议审议通过,详见刊载于2010年8月28日《中国证券报》、《上海证券报》上的编号为009的公告)
    2.关于提请股东大会授权董事会签署购买办公楼相关协议的议案。
    3.关于成立房地产开发公司的议案。公司投资3000万元注册成立以房地产开发为主营业务的全资子公司,公司名称为黑龙江省龙通房地产开发有限公司;(该议案已于2010年8月26日召开的第一届董事会2010年第七次临时会议审议通过,详见刊载于2010年8月28日《中国证券报》、《上海证券报》上的编号为009的公告)
    4.关于转让公司持有的黑龙江东绥高速公路有限责任公司股权的议案;(详见本公告第一项)
    5.关于提请股东大会授权董事会全权办理转让东绥公司股权相关事宜的议案。
    6.关于成立黑龙江龙运现代交通运输有限公司的议案;(详见本公告第二项)
    (四)出席对象:
    1. 截止2010年12月6日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人;
    2. 本公司的董事、监事及高级管理人员;
    3.见证律师。
    (五)会议登记办法:
    1.登记手续:出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡;委托代表持本人身份证、授权委托书、授权人股票帐户卡;法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书、法人股票帐户卡和法人营业执照复印件办理出席登记。
    2.登记时间:2010年12月9日上午9 时至11 时,下午13 时至16 时。
    3.登记地点:本公司董事会秘书处。
    (六)其他注意事项:
    1.参会股东住宿及交通费用自理。
    2.邮 编:150090
    3.联系电话:0451-51688005
    4.传 真:0451-51688007
    5.联系人:张兴学 吴丽杰 周文晶
    特此公告。
    黑龙江交通发展股份有限公司董事会
    二O一O年十一月十一日
    授权委托书
    兹委托 先生/女士代表本人参加黑龙江交通发展股份有限公司2010年第二次临时股东大会,并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
    股东账户号码:
    持股数:
    委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
    受托人(签字):
    受托人身份证号码:
    委托人签字(法人股东加盖公章):
      委托日期:2010年 月 日

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