龙江交通:龙江交通总经理工作细则

          黑龙江交通发展股份有限公司
                总经理工作细则
                      第一章   总 则

    第一条 为进一步健全和规范黑龙江交通发展股份有限公司
(以下简称“公司”)总经理办公会的议事方式和决策程序,促进
经理层民主、科学决策,规范议事决策的方法、程序,根据《中
华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)等有关法律法规和
《黑龙江交通发展股份有限公司章程》 以下简称“公司章程”),
制定本规则。
    第二条 公司总经理办公会是公司经理层议定日常经营管理
事项的会议,是经营管理层最高议事决策形式,其决策必须符合
公司章程的规定。
    第三条 总经理办公会分为例会和临时会议两种形式,例会
原则上每两周 1 次。
    第四条 总经理办公会议事的基本原则:
    (一)坚持依法议事、权责统一原则。总经理办公会是公司
经理层成员对工作中的重要事项进行决策和处理的重要途径,应
坚持依法议事、权责统一,以实现相互协调、相互配合的管理
目标。
    (二)坚持科学决策、高效运行原则。经理层成员结合公司
实际,以事实为依据,对会议议题进行深入探讨,确保决策科学




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性。对于会议各项决议积极组织落实,保证公司决策机制协调运
转,高效运行。

            第二章 总经理及其他高级管理人员的职权分工

    第五条 总经理对董事会负责,行使下列职权:
       (一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,
并向董事会报告工作;
       (二)组织实施公司年度经营计划和投资方案;
       (三)拟订公司内部管理机构设置方案;
       (四)拟订公司的基本管理制度;
       (五)制订公司的具体规章;
       (六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责
人;
       (七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以
外的负责管理人员;
       (八)拟定公司职工的工资、福利、奖惩,决定公司职工的
聘用和解聘;
       (九)公司章程或董事会授予的其他职权。
       第六条 受经理委托,其他高级管理人员协助总经理分管公
司某一方面的工作及相关部门,具有以下职权:
       (一)全面掌握分管工作的情况,解决工作中的具体问题;
       (二)组织拟订分管工作计划和相关制度;
       (三)组织实施经理办公会议决议,并向总经理报告实施情



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况;
       (四)就公司的全面工作向总经理提出意见和建议;
       (五)遇有重大问题及时向总经理报告,并提出解决问题的
意见和建议;
       (六)在分管工作中落实公司规章制度,按本细则和相关制
度所规定的权限、程序处理公司事务;
       (七)审核分管范围内的公司文件、公函,签署意见后报总
经理审核签发;
       (八)完成总经理交办的其他工作。
       第七条 公司分管某一方面工作的高级管理人员的具体职权:
       (一)分管人力资源的高级管理人员职权:
       1.组织拟订公司人力资源管理制度和员工工资、奖惩方案,
按程序报批后组织实施;
       2.组织对公司中级管理人员及一般员工的工作业绩进行考
核;
       3.对公司员工的调入、调出、岗位变动进行管理;
       4.管理公司的职工教育培训、进修学习、职称晋升等工作;
       5.管理公司员工补充商业保险项目的设立与变更。
       (二)分管常务的高级管理人员职权:
       1.管理公司的文秘、档案、后勤、职工福利、办公自动化、
保密工作;
       2.负责公司生产经营活动中的信息管理工作;




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    3.负责管理公司网站的宣传事务。
    (三)分管收费的高级管理人员职权:
    1.组织拟订公司收费政策,组织编报收费路(桥)的年度征
收计划,经批准后组织实施;
    2.管理收费工作,组织实施考核,保证征收计划的完成;
    3.组织开展收费稽查工作,及时发现和纠正收费工作中的问
题,对违纪员工依据公司制度或国家法规提出处理意见;
    4.负责公司收费公路项目单位的经营管理和收费稽查工作。
    (四)分管投资、效能管理和市场开拓的高级管理人员职权:
    1.组织编报年度投资计划,经批准后组织实施;
    2.负责组织落实公司中长期发展规划、年度生产经营计划的
综合、汇总工作;
    3.负责组织落实各类投资项目的信息收集、考察、洽谈、可
行性论证等前期工作;
    4.组织拟定项目投资预案,报总经理办公会议进行研究、筛
选,经批准后实施;
    5.组织对经批准实施的投资项目进行投资期间的跟踪管理;
    6.管理通过资本市场进行的股权投资及公司购并、资产重组
事项;
    7.负责组织证券投资项目的信息收集、考察、洽谈、可行性
论证等前期工作,提出投资方案,经批准后组织实施;
    8.负责组织证券市场信息收集工作,为总办会、董事会决策




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提供参考;
    9.负责组织实施公司在证券市场的融资工作;
    10.负责证券投资项目的管理工作;
    11.负责组织制定对分子公司经营业绩的考核办法,并组织
实施;
    12.负责组织对分子公司经济目标责任指标完成情况进行考
核,对关键指标重点跟踪确认;
    13.负责组织实施处僵治困、两非剥离、提质增效等处置和
推进工作;
    14.负责组织研究员工持股、股权激励、股份回购、混改等
股权多元化事项的实施推进工作。
    (五)分管工程管理的高级管理人员职权:
    1.负责公司投资的工程项目(含新改建、大修、专项工程、
机电工程、土建等相关工程)的实施及日常养护管理工作;
    2.贯彻执行国家和行业主管部门制定的有关工程施工、养护
的法规、规范和政策;
    3.负责组织制定公司的工程管理办法;
    4.负责组织编制公司所辖公路的中长期养护规划,组织拟订
年度专项工程的建议计划;
    5.主持工程项目施工图设计的审查及重大工程项目技术方
案的制定;
    6.负责管理委托咨询公司对建设项目的设计、施工、监理招




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投标工作,以及施工过程监管、竣工验收等管理工作;
    7.负责公司安全生产管理工作。
    (六)分管企业市场化运营的高级管理人员职权:
    1.拟定分管企业混改方案;
    2.组织推进分管企业经营模式转型的探索;
    3.制定符合分管企业市场发展的运营策略及市场开发的战
略目标和发展规划;
    4.负责分管企业市场营销体系的战略分析、战略定位、业务
架构、运营模式、实施规划等方面的管理工作;
    5.根据分管企业业务发展方向,负责市场规划和业务拓展工
作,扩大市场份额,建立、完善公司市场运营体系。
    (七)分管风险防控的高级管理人员职权:
    1.负责组织公司风险管理、法务方面内控体系建设工作;
    2.组织完成重大决策、合同、内控制度的法律审核工作;
    3.负责公司涉诉案件跟踪管理工作;
    4.负责组织制定风险防控部年度工作规划;
    5.负责组织开展风险防控部信息化推进工作;
    6.负责组织落实公司全面风险管理工作。
    (八)分管财务的高级管理人员职权:
    1.负责公司年度经营目标的制定工作;
    2.负责公司经济运行情况的定期分析、总结工作;
    3.组织编制年度财务预(决)算方案、利润分配方案和弥补




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亏损方案,经批准后组织实施;
    4.组织拟订各项财务管理制度,经批准后组织贯彻落实;
    5.按公司财务管理制度规定签批财务收支票据;
    6.负责公司对外借款、资产抵押、质押和担保事务的提出、
审核与报批。

                第三章 总经理办公会会议规范

    第八条 公司总经理办公会议由总经理召集,公司综合部组
织承办并负责会务工作。原则上由总经理根据议题需要确定召开
时间。
    第九条 与会范围
    (一)出席人员为公司经理层成员;
    (二)总经理确定的议题由总经理确定汇报单位和列席人员;
    (三)经理层其他成员提出的议题,由提议人拟定汇报单位
和列席人员,经总经理审核后,确定最终参会人员;
    (四)公司各部(室)、分子公司应填写《总经理办公会议
题征集表》(附件 1)和《总经理办公会纪要(草拟稿)填报内
容》(附件 2),明确提出汇报人和列席人员,报分管领导审核
后,由总经理确定最终参会人员;
    (五)当议题涉及公司重大生产经营事项时,公司监督检查
室和风险防控部相关人员必须出席。
    第十条 总经理议事规则
    (一)公司总经理办公会在下列范围内议事:



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    1.主持公司经营管理工作,向董事会报告;
    2.拟订公司的中长期发展战略和规划;
    3.拟订公司的年度经营计划、年度投资计划;
    4.拟订公司内部管理机构设置方案;
    5.拟订公司年度财务预算、决算、利润分配及弥补亏损方案,
向董事会报告;
    6.拟订公司基本管理制度,制定公司具体规章制度;
    7.决定公司非经营性支出 50 万元以下事项;
    8.决定公司预算内经营业务 3000 万元以下事项,500 万元
以上 3000 万元以下向董事会报告;
    9.决定公司预算外经营业务 100 万元以下事项;
    10.拟订分支机构的年度财务收支计划、资产抵押、质押和
担保方案;
    11.拟订公司股权激励方案;拟订公司投资基金、创业投资
企业、创业投资管理企业等新产业、新业态、新商业模式类企业
的核心团队持股和跟投方案;
    12.拟订公司年金方案;
    13.提请聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理
人员;
    14.决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外
的负责管理人员;
    15.拟定公司职工的工资、福利、奖惩,决定公司职工的聘




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用和解聘;
    16.法律、法规规定的其他职权内事项和《公司章程》、董
事会授权的其他事项。
    (二)议题来源
    1.总经理确定。
    2.经理层其他成员提出,由公司综合部汇总后报总经理确定。
    3.公司各部(室)就其职能分工认为需提交总经理办公会研
究的事项,需要填写《总经理办公会议题征集表》(附件 1),
报分管领导审核后,由公司综合部报总经理确定。
    4.各分子公司根据本单位运营情况认为需要提交总经理办
公会研究的事项,需要填写《总经理办公会议题征集表》(附件
1),报分管领导审核后,由公司综合部报总经理确定。
    第十一条 会务准备
    (一)材料准备。公司综合部在议题确定后通知有关部(室)、
分子公司准备会议材料,有关部(室)、分子公司应将会议材料
按通知要求时限,经公司分管领导审核后,送交公司综合部。综
合部将会议材料于会议召开前 1 天送达出席会议的公司经理层
成员及列席人员。
    公司综合部负责收集会议议题有关材料,包括:《总经理办
公会议题征集表》(附件 1)、《总经理办公会纪要(草拟稿)
填报内容》(附件 2)、议题材料等,经整理后提呈总经理确定
会议议程。




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     (二)落实会场。总经理办公会议会场根据具体情况选定。
     (三)会议通知。会议通知一般采取书面和电话通知并用的
方式,在会议召开前 1~2 天发出,紧急会议可临时通知。
     第十二条 会议组织
     (一)会议召集
     1.会议由总经理召集并主持,总经理不在时可以委托其他经
理层成员召集并主持。因故不能出席会议的经理层成员,须提前
向总经理请假,并确定是否以其他形式参会,特殊情况不能参会
的,视为放弃表决权。
     2.会议以现场召开为原则。必要时,在保障经理层充分表达
意见的前提下,经总经理(主持人)同意,也可以通过视频、电
话、微信或书面会签等方式召开。
     (二)会议程序和纪律要求
     1.会议当天公司综合部将组织参会人员按照会议议程,依次
进入会场参与议题讨论。参会人员只在讨论涉及本部(室)或本
单位议题期间参加会议,议题讨论结束后自觉离开会场。
     2.讨论发言。根据不同议题需要,汇报人汇报后,可由公司
分管经理就议题有关情况作出说明,也可由列席会议有关人员作
必要的汇报、说明或补充。发言力求简明扼要、言简意赅。
     3.议定原则。会议讨论决定问题,充分听取公司经理层意见,
在与会人员认真讨论、充分发表意见的基础上,由总经理作出
决定。




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    4.纪律要求。会议只讨论研究确定的议题,不允许临时动议。
会议就议题提出要求或作出决定后,出席会议的经理层成员和列
席人员要强化组织纪律性,自觉贯彻执行会议的决定,保守会议
秘密,不得泄露会议讨论情况和不能公开的有关会议决定,在调
查研究、检查布置工作和参加其他活动时,所发表的意见必须符
合总经理办公会议的精神。
    (三)会议记录。公司综合部负责会议的记录工作。记录领
导发言要详细、完整、准确。
    第十三条 会议落实
    (一)拟写、印发会议纪要。由总经理决定是否形成会议纪
要。如需形成会议纪要,要由公司综合部负责拟写。拟写纪要必
须要忠实于总经理办公会议的本意。纪要由经理层会签后,报总
经理审定签发。会议纪要一般在会议结束后一周内印发。公司综
合部在每年年底形成年度《总经理办公会会议纪要汇编》,下发
至公司各部(室)、分子公司。
    (二)落实会议决定。总经理办公会议明确需要落实的有关
事项,由公司综合部督办并责成有关部(室)或分子公司落实办
理,按期向总经理报告工作落实情况。
    (三)归档会议资料。公司综合部会后负责及时汇总会议的
全部资料,并按归档要求进行整理。每年年底集中向档案室进行
移交。移交时应按规定办理移交手续。

                        第四章   附 则



                                                    - 11 -
     第十四条 本规则未尽事宜,遵照国家有关法律、法规和公
司的有关规定执行。
     第十五条 本规则经公司董事会审议通过,自发布之日起施
行,由公司综合部责解释。


     附件:1.黑龙江交通发展股份有限公司总经理办公会议题征
            集表
          2.总经理办公会纪要(草拟稿)填报内容
          3.总经理办公会议通知
          4.总经理办公会议流程图




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附件 1
            黑龙江交通发展股份有限公司
              总经理办公会议题征集表
                                             年   月   日

申请会议时间

               议题名称:
               是否涉密:
               参会人员:
 第一议题
               汇报人:
               预计汇报时间:
               (超出预计汇报时间,会议响铃提示)



 第二议题      同上



     …        …

备注:1、请于每周五 13:30 前,报至综合部。
         2、议题相关材料以电子版的形式,与此表一同提交。


                            分管领导签字:
附件 2
    总经理办公会纪要(草拟稿)填报内容
                                     年    月   日
           一、关于审议 XXX 的议案
           会议听取...
           会议经过研究,议定以下意见:
           原则通过...



           二、关于审议 XXX 的议案
           会议听取...
会议纪要   会议经过研究,议定以下意见:
           (一)
           (二)

           三、研究...的报告/事宜
           会议听取...
           会议议定/指出/要求




                          分管领导签字:
附件 3


     总经理办公会议通知
                                                      2021-X
时       间:
地       点:
议       题:1.XXXXXXX
                汇报人:XXX
            2.XXXXXXX
                汇报人:XXX


主 持 人:
出席人员:
列席人员:
参加人员:
     第一议题:XXX         XXX   XXX
     第二议题:XXX         XXX   XXX
有关事项:1.请提前 5 分钟进入会场,会议期间将手机调至静音
                或震动状态。
             2.特殊情况不能参加会议的,须提前向公司总经
                理请假。
             3.如会议时间变化则另行通知,联系人:XXX,联系
                电话:XXXXXXXXXXX。
                     黑龙江交通发展股份有限公司综合部
                                       年   月   日
 附件 4
                 总经理办公会议流程图

牵头部(室)提交议题     分子公司提交议题


              分管副总经理审核            经理层成员提出议题


                           报公司综合部汇总


                          总经理审定会议议题


总经理确定议题         汇报单位(部室)形成会议材料


                          报公司分管领导审核


                            送至公司综合部


                 印发会议通知、会议材料送达经理层成员


                                 召开会议


                             拟写会议纪要


                              经理层会签


                          总经理签发会议纪要             催办、督办


                                   归档

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