中国铝业2019年度股东大会决议公告

证券代码:601600             证券简称:中国铝业   公告编号:临 2020-020


                      中国铝业股份有限公司
                   2019 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示:

   本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020 年 6 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点:中国北京市海淀区西直门北大街 62 号中国铝业股份
     有限公司总部办公楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1.出席会议的股东和代理人人数                                      66

其中:A 股股东人数                                                 65

      境外上市外资股股东人数(H 股)                                1

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)           7,762,247,046

其中:A 股股东持有股份总数                              6,538,308,697

      境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)            1,223,938,349
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                45.60
   份总数的比例(%)
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)                         38.41

      境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)                7.19
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

公司 2019 年度股东大会由公司董事会召集,由敖宏先生(代董事长)主持召开。
会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规
及《中国铝业股份有限公司章程》等的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事 8 人,出席 8 人。

2. 公司在任监事 5 人,出席 4 人。公司监事单淑兰女士因其他公务未能出席本
   次会议。

3. 公司董事会秘书出席会议;公司部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:关于公司 2019 年度董事会报告的议案

    审议结果:通过

表决情况:
                                                                                (附注)
                             同意                        反对            弃权
  股东类型
                      票数          比例(%)     票数      比例(%)      票数
     A股       6,528,201,855         99.8608    9,097,142       0.1392   1,009,700
     H股       1,220,415,200         99.9371     768,374        0.0629       0
普通股合计:   7,748,617,055         99.8728    9,865,516       0.1272   1,009,700


2. 议案名称:关于公司 2019 年度监事会报告的议案

    审议结果:通过

表决情况:
                                                                                 (附注)
                             同意                        反对            弃权
  股东类型
                      票数          比例(%)     票数      比例(%)      票数
     A股       6,528,159,455        99.8602     9,139,542       0.1398   1,009,700
     H股       1,220,424,650        99.9378      759,724        0.0622          0
普通股合计:   7,748,584,105   99.8724   9,899,266   0.1276   1,009,700
3. 议案名称:关于公司 2019 年度审计报告及经审计财务报告的议案

    审议结果:通过

表决情况:
                                                                                    (附注)
                            同意                         反对               弃权
  股东类型
                     票数          比例(%)      票数          比例(%)     票数
    A股        6,528,507,555       99.8682     8,618,742        0.1318      1,182,400
    H股        1,218,600,624       99.7870     2,600,850        0.2130             0
普通股合计:   7,747,108,179       99.8554     11,219,592       0.1446      1,182,400


4. 议案名称:关于公司 2019 年度利润分配方案的议案

    审议结果:通过

表决情况:
                                                                                    (附注)
                            同意                         反对               弃权
  股东类型
                     票数          比例(%)      票数          比例(%)     票数
    A股        6,528,804,755       99.8547     9,501,942        0.1453       2,000
    H股        1,223,311,299       99.9488      627,050         0.0512         0
普通股合计:   7,752,116,054       99.8695     10,128,992       0.1305       2,000


5. 议案名称:关于公司为中铝香港投资有限公司融资提供担保的议案

    审议结果:通过

表决情况:
                                                                                       (附注)
                            同意                         反对               弃权
 股东类型
                     票数          比例(%)      票数          比例(%)     票数
    A股        6,437,327,614       98.4556     100,979,083       1.5444       2,000
    H股        1,150,405,016       93.9975     73,463,308        6.0025            0
普通股合计: 7,587,732,630         97.7527     174,442,391       2.2473       2,000
6. 议案名称:关于公司及中铝山东有限公司为中铝集团山西交口兴华科技股份
   有限公司融资提供担保的议案

   审议结果:通过

表决情况:
                                                                                   (附注)
                            同意                         反对               弃权
  股东类型
                     票数          比例(%)      票数          比例(%)     票数
    A股         6,521,355,588      99.7407     16,951,109       0.2593       2,000
    H股         1,150,385,841      93.9932     73,517,133       6.0068         0
普通股合计:    7,671,741,429      98.8345     90,468,242       1.1655       2,000


7. 议案名称:关于 2020 年度中铝宁夏能源集团有限公司及其所属子公司担保
   事项的议案

    审议结果:通过

表决情况:
                                                                                       (附注)
                            同意                         反对               弃权
 股东类型
                     票数          比例(%)      票数          比例(%)     票数
    A股         6,458,533,957      98.7799     79,772,740        1.2201       2,000
    H股          568,664,039       46.4630     655,244,210      53.5370            0
普通股合计: 7,027,197,996         90.5308     735,016,950       9.4692       2,000


8. 议案名称:关于制定公司董事、监事 2020 年度薪酬标准的议案

    审议结果:通过

表决情况:
                                                                                   (附注)
                            同意                         反对               弃权
  股东类型
                     票数          比例(%)      票数          比例(%)     票数
    A股         6,526,160,456      99.8355     10,751,453       0.1645      1,396,788
    H股         1,184,653,709      98.1460     22,377,967       1.8540      1,938,490
普通股合计:    7,710,814,165      99.5722     33,129,420       0.4278      3,335,278
9. 议案名称:关于公司接续购买 2020-2021 年度董事、监事及高级管理人员责
   任保险的议案

    审议结果:通过

表决情况:
                                                                                       (附注)
                            同意                         反对               弃权
  股东类型
                     票数          比例(%)      票数          比例(%)     票数
    A股        6,528,627,555       99.8564     9,385,742        0.1436       295,400
    H股        1,218,357,099       99.7668     2,847,625        0.2332             0
普通股合计:   7,746,984,654       99.8423     12,233,367       0.1577       295,400


10. 议案名称:关于公司变更会计师事务所的议案

   审议结果:通过
表决情况:
                                                                                    (附注)
                            同意                         反对               弃权
  股东类型
                     票数          比例(%)     票数           比例(%)     票数
    A股        6,528,963,155       99.8706     8,456,542        0.1294      889,000
    H股        1,223,364,049       99.9580      514,600         0.0420         0
普通股合计:   7,752,327,204       99.8844     8,971,142        0.1156      889,000


11. 议案名称:关于公司 2020 年度境内债券发行计划的议案

   审议结果:通过

表决情况:
                                                                                       (附注)
                            同意                         反对               弃权
  股东类型
                     票数          比例(%)      票数          比例(%)     票数
    A股        6,521,475,588       99.7426     16,831,109       0.2574        2,000
    H股        1,150,375,891       93.9915     73,539,408       6.0085             0
普通股合计:   7,671,851,479       98.8358     90,370,517       1.1642        2,000
     12. 议案名称:关于公司 2020 年度境外债券发行计划的议案

         审议结果:通过

     表决情况:
                                                                                                      (附注)
                                      同意                              反对               弃权
       股东类型
                              票数            比例(%)          票数          比例(%)     票数
            A股         6,521,475,588          99.7426      16,831,109         0.2574       2,000
            H股         1,150,365,041          93.9906      73,550,233         6.0094             0
     普通股合计:       7,671,840,629          98.8356      90,381,342         1.1644       2,000


     13. 议案名称:关于提请股东大会给予公司董事会增发 H 股股份一般性授权的议案

         审议结果:通过

     表决情况:
                                                                                                       (附注)
                                    同意                                反对               弃权
       股东类型
                             票数           比例(%)         票数             比例(%)         票数
         A股          5,638,620,994          86.2398      899,685,703           13.7602      2,000
         H股           425,588,466           34.7797      798,081,033           65.2203     216,000
       普通股合
                      6,064,209,460          78.1271     1,697,766,736          21.8729     218,000
         计:


     (二)      涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

                                                  同意                          反对                   弃权 (附注)
议案
                  议案名称                               比例                           比例
序号                                       票数                          票数                              票数
                                                         (%)                          (%)
        关于公司 2019 年度
 4                                   636,827,521         98.5299     9,501,942          1.4701             2,000
        利润分配方案的议案
        关于公司为中铝香港
 5      投资有限公司融资提           545,350,380         84.3765   100,979,083         15.6235             2,000
        供担保的议案
        关于公司及中铝山东
        有限公司为中铝集团
 6      山西交口兴华科技股           629,378,354         97.3773    16,951,109          2.6227             2,000
        份有限公司融资提供
        担保的议案
        关于 2020 年度中铝
        宁夏能源集团有限公
7                            566,556,723   87.6576   79,772,740   12.3424       2,000
        司及其所属子公司担
        保事项的议案
        关于制定公司董事、
8       监事 2020 年度薪酬   634,183,222   98.3329   10,751,453   1.6671    1,396,788
        标准的议案
        关于公司变更会计师
10                           636,985,921   98.6898   8,456,542    1.3102        889,000
        事务所的议案


     (三)   关于议案表决的有关情况说明

     本次会议议案 1-10 为普通决议案,由出席会议的股东及股东代理人所持有表决
     权股份二分之一以上同意为通过;本次会议议案 11-13 为特别决议案,由出席会
     议的股东及股东代理人所持有表决权股份三分之二以上同意为通过。

     附注:根据《中国铝业股份有限公司章程》的相关规定,投弃权票、放弃投票,
     公司在计算该议案表决结果时,均不作为有表决权的票数处理。

     三、 律师见证情况

     1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京金诚同达律师事务所

        律师:李敏律师、唐莉律师

     2. 律师见证结论意见:

     公司 2019 年度股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、会议表决程
     序、表决结果及形成的会议决议均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
     法规及《中国铝业股份有限公司章程》的规定,合法有效。

     四、 备查文件目录

     1. 中国铝业股份有限公司 2019 年度股东大会决议

     2. 北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书




                                                        中国铝业股份有限公司
                                                           2020 年 6 月 23 日

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