中国人寿:中国人寿第六届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码:601628           证券简称:中国人寿         编号:临 2021-024

                              重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

                   中国人寿保险股份有限公司
             第六届董事会第三十六次会议决议公告

     本公司第六届董事会第三十六次会议于 2021 年 5 月 20 日以书面方式

通知各位董事,会议于 2021 年 5 月 26 日以视频联通方式在北京、香港与

旧金山三地同步召开。会议应出席董事 9 人,实际出席董事 5 人。执行董

事苏恒轩,独立董事张祖同、Robinson Drake Pike(白杰克)、汤欣、梁

爱诗出席会议。董事长、执行董事王滨因其他公务无法出席会议,书面委

托执行董事苏恒轩代为出席、表决并主持会议;执行董事利明光,非执行

董事袁长清、非执行董事王军辉因其他公务无法出席会议,分别书面委托

独立董事梁爱诗、独立董事汤欣、独立董事张祖同代为出席并表决。本公

司监事和管理层人员列席了会议。会议召开的时间、地点、方式等符合《中

华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保

险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》

的规定。

     会议由执行董事苏恒轩先生主持,与会董事经充分审议,一致通过如

下议案:

     一、《关于公司参与广发银行增资的议案》

     关联董事王滨、苏恒轩回避了该议案的表决。独立董事对该项议案发

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表 了 同 意 的 独 立 意 见 。 详 情 请 见 本 公 司 同 日 于 上 海 证 券交 易 所 网 站

(www.sse.com.cn)发布的公告。

     议案表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票

     二、《关于公司投资雏鹰项目的议案》

     该交易构成中国银行保险监督管理委员会规则下的关联交易事项。关

联董事王滨、苏恒轩、袁长清、王军辉回避了该议案的表决。独立董事对

该项议案发表了同意的独立意见。

     议案表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

     三、《关于公司 2020 年度偿付能力压力测试报告及未来五年资本规划

的议案》

     议案表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

     四、《关于<公司 2020 年度资产负债管理报告>的议案》

     议案表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票



     特此公告



                                             中国人寿保险股份有限公司董事会

                                                       2021 年 5 月 26 日




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