旗滨集团:旗滨集团关于控股子公司醴陵旗滨电子玻璃有限公司增资扩股暨关联交易的公告

证券代码:601636       证券简称:旗滨集团          公告编号:2021-129
可转债代码:113047     可转债简称:旗滨转债


                   株洲旗滨集团股份有限公司
   关于控股子公司醴陵旗滨电子玻璃有限公司增资
                     扩股暨关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
    ●增资标的名称:醴陵旗滨电子玻璃有限公司(以下简称“醴陵电子玻璃”)
    ●增资金额:株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”)、董监高及
核心员工跟投平台(六家合伙企业)及公司实际控制人俞其兵先生设立的合伙企
业筹资33,700.75万元,按照1.15:1的比例,以货币资金共同对醴陵电子玻璃增
资29,305万元,增资后醴陵电子玻璃注册资本为47,669万元。增资后公司持有醴
陵电子玻璃72.6258%股权,醴陵电子仍为公司控股子公司;跟投平台合计自筹资
金8,037.35万元,认缴注册资本6,989万元,增资后跟投平台取得醴陵电子玻璃
21.7185%的股权;公司实际控制人俞其兵先生及其直系亲属俞勇先生新设宁海旗
滨创新合伙企业(有限合伙)(暂定名,以最终工商登记为准,以下简称“宁海
创新”),宁海创新自筹资金3,100.4万元,认缴注册资本2,696万元,增资后宁海
创新取得醴陵电子玻璃5.6557%的股权。
    ●跟投合伙企业是公司实施董监高及核心员工共同跟投项目的平台,代表公
司员工出资跟投并持有拟投资项目公司股权。宁海创新是实际控制人控制的企业,
跟投平台及宁海创新均为公司的关联方,公司与跟投平台及实际控制人控制的企
业共同增资构成关联交易,本次关联交易的金额为22,563万元人民币,尚需提交
公司股东大会进行审议,与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决,
    ●本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资
产重组。
    为满足公司控股子公司醴陵旗滨电子玻璃二期项目建设资金的需求,加快二
期项目建设进度,株洲旗滨集团股份有限公司、实际控制人拟对醴陵电子玻璃进
行增资扩股补充二期项目建设资金,并根据《株洲旗滨集团股份有限公司项目跟
投管理制度》规定,对醴陵电子玻璃实施第二轮增资。有关情况如下:
    一、   关联交易概述
    2021 年 6 月 11 日,公司召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关
于投资建设高性能电子玻璃生产线项目(二期)的议案》,根据集团中长期战略
发展规划之产品高端化战略,同意由醴陵电子玻璃投资建设第二条 65t/d 高性能
电子玻璃生产线。醴陵电子玻璃二期项目投资基本情况详见《株洲旗滨集团股份
有限公司关于投资建设高性能电子玻璃生产线项目(二期)的公告》(公告编号:
2021-078)。
    醴陵电子玻璃于 2018 年 4 月 8 日设立。根据国家产业导向和公司制定的《株
洲旗滨集团股份有限公司中长期发展战略规划纲要(2019-2024 年)》,醴陵电
子玻璃将是集团实现“一体两翼”战略,打造产品高端化重点发展的产业之一。
第一期高性能电子玻璃生产线项目于 2019 年 7 月建成点火,2020 年 4 月进入商
业化运营,电子玻璃产品已陆续批量投放市场,市场占有率和品牌效应稳步提升。
2021 年 6 月,醴陵电子玻璃在现有超薄高铝电子玻璃生产线运营管理经验的基
础上,新增投资建设第二条高性能电子玻璃生产线,将进一步扩大电子玻璃产量
规模,增强产品竞争力,从而提升公司综合竞争力,有利于充分把握未来拥有广
阔的应用场景和市场空间,加快布局高端电子玻璃市场,通过技术进步和创新,
加速实现电子玻璃领域的国产替代;有利于降低投资成本和运营费用、提升劳动
效率,缩短项目建设时间和加快研发进程,较好地满足未来日益增加的市场需求。
    为优化醴陵电子玻璃资本结构,降低负债水平,同时为二期项目提供资金支
持,增强市场拓展能力,根据集团新兴业务跟投管理要求,公司、董监高及核心
员工跟投平台及公司实际控制人俞其兵先生设立的合伙企业拟以货币资金共同
对醴陵电子玻璃增资(按照 1.15:1 认缴资金 33,700.75 万元,增加注册资本
29,305 万元),其中:公司自筹资金 22,563 万元,认缴注册资本 19,620 万元,
增资后公司持有醴陵电子玻璃 72.6258%股权;跟投平台(六家合伙企业)合计
自筹资金 8,037.35 万元,认缴注册资本 6,989 万元,增资后跟投平台取得醴陵
电子玻璃 21.7185%的股权;公司实际控制人俞其兵先生及其直系亲属俞勇先生
新设宁海旗滨创新合伙企业(有限合伙),宁海创新自筹资金 3,100.4 万元,认
缴注册资本 2696 万元,增资后宁海创新取得醴陵电子玻璃 5.6557%的股权。
    增资后,醴陵电子玻璃注册资本由 18,364.00 万元增加至 47,669 万元。最
终筹资金额以跟投实际缴款的金额为准。
    本次项目跟投主体为:天津旗滨聚鑫科技发展合伙企业(有限合伙)、天津
旗滨泰鑫科技发展合伙企业(有限合伙)、天津旗滨恒鑫科技发展合伙企业(有
限合伙)、天津旗滨东鑫科技发展合伙企业(有限合伙)、天津旗滨盛鑫科技发
展合伙企业(有限合伙)、天津旗滨众鑫科技发展合伙企业(有限合伙)(该合
伙企业拟新设,暂定名,最终以工商部门核准名称为准)。(上述企业以下分别
简称“天津聚鑫或 A 合伙企业”、“天津泰鑫或 B 合伙企业”、“天津恒鑫或 C
合伙企业”、“天津东鑫或 D 合伙企业”、“天津盛鑫或 E 合伙企业”、“天津
众鑫或 F 合伙企业”)


    二、 交易标的及各关联方基本情况
    (一)醴陵旗滨电子玻璃有限公司
    1、公司名称:醴陵旗滨电子玻璃有限公司;
    2、公司类型:有限责任公司;
    3、注册地址:湖南省醴陵市东富工业园 ;
    4、注册资本:人民币18,364.00万元;
    5、增资前股本结构及持股比例:                     单位:人民币万元

                             认缴          实缴
       股东名称                                     持股比例(%)   备注
                           注册资本      注册资本

株洲旗滨集团股份有限公司    15,000        15,000       81.6816
       天津聚鑫              2085          2085        11.3537
       天津泰鑫               862           862         4.6940
       天津恒鑫               308           308         1.6772
       天津东鑫                69            69         0.3757
       天津盛鑫                40            40         0.2178
         合计               18,364        18,364       100.0000
    6、法定代表人:周军
    7、设立日期:2018年4月8日
    8、经营范围:光电玻璃、高铝玻璃、醴陵电子玻璃基板、屏蔽电磁波及微
电子用材料基板生产、销售;以及相关制造设备的研发、设计、制造和销售、安
装及相关技术咨询与服务;经营上述产品、设备及技术咨询与服务的进出口业务。
    9、经营期限:30年
    经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了《醴陵旗滨电子玻璃有
限公司审计报告》(大华审字[2021]011877号),截至2021年7月31日,醴陵电
子玻璃资产总额为55,568.21万元,负债总额为39,289.01万元,净资产16,279.19
万元。2021年1-7月份实现营业收入5386.64万元,利润总额为-490.67万元,净
利润为-800.33万元。
    (二)关联自然人
    1、 俞其兵。男,中国公民,身份证号: 33022619**********,住址:福
建省**********。与本公司关系:该人员系公司实际控制人、董事。
    2、 张柏忠。男,中国公民,身份证号: 13223519**********,住址:广
东省深圳市南山区后海**********。与本公司关系:该人员系公司董事兼总裁。
    3、 姚培武。男,中国公民,身份证号: 36030219**********,住址:江
西省萍乡市安源区后埠街**********。与本公司关系:该人员系公司董事长兼董
秘。
    4、 张国明。男,中国公民,身份证号: 42010719**********,住址:广
东省深圳市南山区工业八路**********。与本公司关系:该人员系公司董事兼财
务总监。
    5、 凌根略。男,中国公民,身份证号: 43030219**********,住址:广
东省深圳市龙华区**********。与本公司关系:该人员系公司董事兼副总裁。
    6、 候英兰。女,中国公民,身份证号: 13030219**********,住址:北
京市朝阳区管庄**********。与本公司关系:该人员系公司董事。
    7、 周   军。男,中国公民,身份证号: 43020319**********,住址:
*********。与本公司关系:该人员系公司副总裁。
    8、 杨立君。男,中国公民,身份证号: 23010719**********,住址:深
圳市宝安区**********。与本公司关系:该人员系公司副总裁。
    9、 王立勇。男,中国公民,身份证号: 43020319**********,住址:湖
南省株洲市石峰区**********。与本公司关系:该人员系公司监事。
    10、 俞勇。男,中国公民,身份证号: 33022619*********,住址:深圳
市南山区**********。与本公司关系:该人员与公司实际控制人俞其兵为父子关
系。
    (三)关联法人
   1、 深圳市旗滨裕鑫投资有限公司
    住所:深圳市南山区
    注册资本:10 万元
    法定代表人:张国明
    关联关系说明:公司董事高管团队控制的有限责任公司。
   2、 天津旗滨聚鑫科技发展合伙企业(有限合伙)
    住所:天津市武清区京津科技谷产业园祥园道160号121室-1
    普通合伙人:深圳市旗滨裕鑫投资有限公司
    注册资本:4,172万元
    成立日期:2019年12月17日
    营业期限:2019年12月17日至2069年12月16日
    经营范围:玻璃制品、新材料的技术开发、咨询,企业管理咨询。(依法须
经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    天津聚鑫为有限合伙企业,是公司事业合伙人及其他关键管理人员为跟投公
司新兴业务而设立的6个跟投平台之一。天津聚鑫由公司董事高管团队控制的深
圳市旗滨裕鑫投资有限公司担任普通合伙人。
   3、 天津旗滨泰鑫科技发展合伙企业(有限合伙)
    住所:天津市武清区京津科技谷产业园祥园道160号121室-3
    普通合伙人:深圳市旗滨裕鑫投资有限公司
    注册资本:1,726万元
    成立日期:2019年12月17日
    营业期限:2019年12月17日至2069年12月16日
    经营范围:玻璃制品、新材料的技术开发、咨询,企业管理咨询。(依法须
经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    天津泰鑫为有限合伙企业,是公司事业合伙人及其他关键管理人员为跟投公
司新兴业务而设立的 6 个跟投平台之一。天津泰鑫由公司董事高管团队控制的深
圳市旗滨裕鑫投资有限公司担任普通合伙人。
   4、 天津旗滨恒鑫科技发展合伙企业(有限合伙)
   住所:天津市武清区京津科技谷产业园祥园道160号122室-14
   普通合伙人:深圳市旗滨裕鑫投资有限公司
   注册资本:441万元
   成立日期:2019年12月17日
   营业期限:2019年12月17日至2069年12月16日
   经营范围:玻璃制品、新材料的技术开发、咨询,企业管理咨询。(依法须
经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
   天津恒鑫为有限合伙企业,是公司事业合伙人及其他关键管理人员为跟投公
司新兴业务而设立的6个跟投平台之一。天津恒鑫由公司董事高管团队控制的深
圳市旗滨裕鑫投资有限公司担任普通合伙人。
   5、 天津旗滨东鑫科技发展合伙企业(有限合伙)
   住所:天津市武清区京津科技谷产业园祥园道160号122室-10
   普通合伙人:深圳市旗滨裕鑫投资有限公司
   注册资本:231万元
   成立日期:2019年12月17日
   营业期限:2019年12月17日至2069年12月16日
   经营范围:玻璃制品、新材料的技术开发、咨询,企业管理咨询。(依法须
经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
   天津东鑫为有限合伙企业,是公司事业合伙人及其他关键管理人员为跟投公
司新兴业务而设立的6个跟投平台之一。天津东鑫由公司董事高管团队控制的深
圳市旗滨裕鑫投资有限公司担任普通合伙人。
   6、 天津旗滨盛鑫科技发展合伙企业(有限合伙)
   住所:天津市武清区京津科技谷产业园祥园道164号109室
   普通合伙人:深圳市旗滨裕鑫投资有限公司
   注册资本:81万元
   成立日期:2019年12月27日
   营业期限:2019年12月27日至2049年12月26日
   经营范围:玻璃制品、新材料的技术开发、咨询,企业管理咨询。(依法须
经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    天津盛鑫为有限合伙企业,是公司事业合伙人及其他关键管理人员为跟投公
司新兴业务而设立的6个跟投平台之一。天津盛鑫由公司董事高管团队控制的深
圳市旗滨裕鑫投资有限公司担任普通合伙人。
   7、 天津旗滨众鑫投资管理合伙企业(有限合伙)
    拟注册地:天津市武清区
    执行事务合伙人:深圳市旗滨裕鑫投资有限公司
    (公司事业合伙人及其他关键管理人员为跟投公司新兴业务而新设立的跟
投平台。尚在设立中,具体名称及相关信息以最终工商登记为准。)
   8、 宁海旗滨创新合伙企业有限合伙(以下简称“宁海创新或G合伙企业”)
    拟注册地:宁波市宁海县
    执行事务合伙人:俞其兵
    (公司实际控制人俞其兵先生及其直系亲属俞勇先生新设立的合伙企业,尚
在设立中,具体名称及相关信息以最终工商登记为准。)



    三、   本次关联交易(共同投资)的主要内容和定价依据
    (一)本次公司共同增资事宜主要内容
    1、跟投对象及认缴金额
    除公司及实际控制人控制的合伙企业参与本次增资外,公司参与醴陵电子玻
璃增资跟投人员(6个合伙企业)共计156人。最终以跟投实际缴款的人数为准。
其中参与跟投的董监高有董事兼总裁张柏忠先生、董事长兼董秘姚培武先生、董
事兼财务总监张国明先生、董事兼副总裁凌根略先生、董事候英兰女士、副总裁
周军先生、副总裁杨立君先生、监事王立勇先生。
    本次醴陵电子玻璃增资跟投人员共计跟投认缴金额8,037.75万元,其中:董
事兼总裁张柏忠先生跟投金额为172.5万元;董事长兼董秘姚培武先生跟投金额
为115万元;董事兼财务总监张国明先生跟投金额为115万元;董事兼副总裁凌根
略先生跟投金额为115万元;董事候英兰女士跟投金额为115万元;副总裁周军先
生跟投金额为172.5万元;副总裁杨立君先生跟投金额为115万元;监事王立勇先
生跟投金额为40.25万元。
    最终跟投人数及跟投金额以实际缴款为准。
    2、投资方式及增资金额
    (1)跟投方式:本次醴陵电子玻璃的股权通过公司、董监高及核心员工跟
投平台及公司实际控制人俞其兵先生设立的合伙企业以增资方式取得。
    (2)增资金额
    A.公司增资金额。公司认缴资金 22,563 万元,认缴注册资本 19,620 万元;
    B.跟投企业增资金额。董监高及核心员工通过跟投平台(6 家有限合伙企业)
对醴陵电子玻璃认缴金额共计 8,037.35 万元,认缴注册资本 6,989 万元,增资
后跟投平台取得醴陵电子玻璃 21.7185%的股权;其中:A 合伙企业认缴资金
3,116.50 万元,认缴注册资本 2,710 万元; 合伙企业认缴资金 1,756.05 万元,
认缴注册资本 1,527 万元;C 合伙企业认缴 1024.65 万元,认缴注册资本 891 万
元;D 合伙企业认缴资金 69 万元,认缴注册资本 60 万元;E 合伙企业认缴资金
46 万元,认缴注册资本 40 万元;F 合伙企业认缴资金 2,025.15 万元,认缴注册
资本 1,761 万元。
    C.实控人控制的企业增资金额。公司实际控制人俞其兵先生及其直系亲属俞
勇先生合计投资 3,150 万元设立宁海创新。本次醴陵电子玻璃增资,宁海创新认
缴资金 3,100.4 万元,认缴注册资本 2,696 万元。
    最终增资金额、持股比例以实际缴款的金额为准。本次增资全部采用现金出
资,在增资协议约定出资期限内一次性出资到位。
    3、增资作价及股权占比
    本次醴陵电子玻璃增资,以该项目资产评估结果为基础,确认增资入股价格。
    财务审计情况。公司聘请审计事务所大华会计师事务所(特殊普通合伙),
以2021年7月31日为基准日对醴陵电子玻璃财务报表进行审计,并出具了《醴陵
旗滨电子玻璃有限公司审计报告》 大华审字[2021]011877号)。截止审计基准日,
醴陵电子玻璃资产账面值为55,568.21万元;负债账面值为39,289.01万元;股东
全部权益账面值为16,279.19万元。
    资产评估情况。公司聘请具有证券期货从业资格的评估机构同致信德(北京)
资产评估有限公司,以2021年7月31日为评估基准日对醴陵电子玻璃的股东全部
权益价值进行评估,评估机构出具了《资产评估报告》(同致信德评报字(2021)
100035号)。本次评估,评估机构使用了资产基础法、收益法两种评估方法,本
次评估结论采用收益法的评估结果。
    按照资产基础法评估结果,截止评估基准日,资产账面值为55,568.20万元,
评估值为58,637.48万元,增值3,069.28万元,增值率为5.52%;负债账面值为
39,289.01万元,评估值为39,226.51万元,减值62.50万元,减值率为0.16%;股
东全部权益账面值为16,279.19万元,评估值为19,410.97万元,增值3,131.78
万元,增值率为19.24 %。具体结果见下表:

                                资产评估结果汇总表
                                   评估基准日:2021 年 7 月 31 日
被评估单位:醴陵旗滨电子玻璃有限公司                                               金额单位:人民币万元
                                             账面价值        评估价值               增减值        增值率%
                    项目
                                                 A                  B               C=B-A        D=C/A×100
 1     流动资产                                 11,037.11          11,192.58          155.47           1.41
 2     非流动资产                               44,531.09          47,444.90        2,913.81           6.54
 3          固定资产                            37,350.65          40,238.90        2,888.25           7.73
 4          在建工程                              227.04             229.24             2.20           0.97
 5          使用权资产                            509.02             509.02                  -
 6          无形资产                             2,432.11           2,455.47           23.36           0.96
 7          开发支出                             2,753.00           2,753.00                 -         0.00
 8          长期待摊费用                          100.91             100.91                  -         0.00
 9          递延所得税资产                        773.72             773.72                  -         0.00
10          其他非流动资产                        384.64             384.64                  -         0.00
11     资产总计                                 55,568.20          58,637.48        3,069.28           5.52
12     流动负债                                 38,530.67          38,530.67                 -         0.00
13     非流动负债                                 758.34             695.84           -62.50          -8.24
14     负债合计                                 39,289.01          39,226.51          -62.50          -0.16
15     所有者权益(或股东权益)                 16,279.19          19,410.97        3,131.78          19.24
        按照收益法评估结果,截止评估基准日,醴陵旗滨电子玻璃有限公司股东全
部权益账面值为16,279.19万元,评估值为21,040.29万元(大写:人民币贰亿壹
仟零肆拾万零贰仟玖佰元整),增值4,761.10万元,增值率为29.25%。

        (2)作价情况。本次增资以经评估报告确认的收益法评估结果为定价基础,
 各方同意认缴资金按照1.15元/股折算为注册资本,对醴陵电子玻璃进行增资。
        (3)持股比例。增资后,醴陵电子玻璃注册资本由 18,364.00 万元增加至
47,699.40 万元,公司持有醴陵电子玻璃 72.5946%的股权;跟投平台持有醴陵电
子玻璃的股权 27.4054%。增资后,醴陵电子玻璃具体投资情况见下表:
                       增资前出资情况                   本次增资                        增资后出资情况
     股东名称     出资金额      出资比例    认缴金额    出资金额        出资比例      出资金额     出资比例
                  (万元)       (%)      (万元)    (万元)         (%)        (万元)       (%)
旗滨集团            15,000.00     81.6816   22,563.00   19,620.00         66.9510     34,620.00      72.6258
        天津聚鑫        2,085.00   11.3537     3,116.50    2,710.00   9.2476    4,795.00     10.0589
        天津泰鑫         862.00     4.6940     1,756.05    1,527.00   5.2107    2,389.00      5.0116
        天津恒鑫         308.00     1.6772     1,024.65     891.00    3.0404    1,199.00      2.5153
        天津东鑫          69.00     0.3757       69.00       60.00    0.2047       129.00     0.2706
        天津盛鑫          40.00     0.2178       46.00       40.00    0.1365        80.00     0.1678
        天津众鑫                    0.0000     2,025.15    1,761.00   6.0092    1,761.00      3.6942
        宁海创新                    0.0000     3,100.40    2,696.00   9.1998    2,696.00      5.6557
            合计      18,364.00     100.00    33,700.75   29,305.00   100.00   47,669.00      100.00
             4、资金来源:均为公司、实际控制人及跟投人员自有或自筹资金。公司及
        子公司不得向跟投人员提供垫资、担保、借贷等财务资助。
             5、持股方式:根据《株洲旗滨集团股份有限公司项目跟投管理制度》规定,
        跟投人员通过合法持股平台(6家有限合伙企业)持有拟投资项目公司的股份。跟
        投人员(有限合伙人,即LP)与普通合伙人(GP)一起签署《合伙协议》,通过
        持股平台进行跟投。
             6、本增资项目的具体架构
GP:                                   LP:                               GP:                    LP:
深圳市旗滨裕鑫投资有限公司             事业合伙人等关键管理人             俞其兵                  俞勇




            A 合伙企业、B 合伙企业、
            C 合伙企业、D 合伙企业、               株洲旗滨集团股份有限公司                 G 合伙企业
            E 合伙企业、F 合伙企业

             21.7158%                               72.6258%                       5.6557%




                                                   醴陵旗滨电子玻璃有限公司



             (二)本次关联交易金额
             根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第二十一条规定:“上
         市公司与关联人共同出资设立公司,应当以上市公司的出资额作为交易金额”。
         因此,本次增资事宜(共同投资)关联交易的金额为公司对醴陵电子玻璃的投资
         额22,563万元。
    四、   交易目的和对公司的影响
    本次关联交易将进一步推动公司的转型升级和高质量发展战略,实现“做大
做强”战略目标,同时激励公司和项目经营团队的积极性,加快建立风险共担、
收益共享的机制,提升公司竞争力。本次关联交易符合公司生产经营和投资管理
战略需要。关联交易价格是参照市场和企业实际,在自愿及公允的基础上协商制
定,公开、公平、公正,不会影响公司的独立性,不存在损害公司和股东利益的
行为。



    五、   关联交易协议及签订情况
    本次增资暨关联交易尚未签署《增资扩股协议》。公司将在履行审批程序后
与交易对方及时签署正式协议。



    六、   交易履行的决策程序
    1、董事会审议情况
    (1)2021 年 6 月 11 日,醴陵电子玻璃二期项目投资事宜已经公司第四届
董事会第二十九次会议审议通过。
    (2)2021 年 11 月 12 日,公司召开的第四届董事会第三十五次会议审议通
过了《关于控股子公司醴陵旗滨电子玻璃有限公司增资扩股暨关联交易的议案》,
关联董事姚培武先生、俞其兵先生、张柏忠先生、张国明先生、凌根略先生、候
英兰女士因参与本项目跟投,已回避该项表决。
    2、独立董事事前认可和独立意见情况
    公司独立董事对本次关联交易事项进行了事先审核和认可,同意本跟投事项,
并将相关议案提交公司董事会、股东大会审议。独立董事针对本次关联交易发表
独立意见如下:
    (1)本次各方共同增资醴陵电子玻璃业务的关联交易符合公司正常业务经
营的需要,有助于提升项目管理团队的责任心和积极性,符合公司和全体股东的
利益。
    (2)董事会在审议上述关联议案时,履行了必要的审批程序,关联董事已
回避表决,关联交易决策程序合法、合规,符合法律、法规和《公司章程》的有
关规定。
    (3)本次关联交易符合公司业务发展战略和投资方向;交易定价合理、公
正、公开、透明,不存在损害公司及股东、特别是中小股东的利益的情形。
    3、审计委员会审核意见情况
    公司审计委员会同意本次关联交易事项。审计委员会认为:
    (1)醴陵旗滨电子玻璃有限公司本次增资暨跟投事项的内容符合有关法律、
法规及《公司章程》的规定,关联交易定价合理、公开、公正、透明,不存在损
害公司及全体股东利益的情形。
    (2)公司对醴陵电子玻璃项目增资实施项目跟投管理机制,推动关键人员
与公司和全体股东利益捆绑,有利于激活和调动公司管理人员和项目团队的工作
积极性、责任心、创造力与凝聚力, 也有利于稳定企业人才队伍,有利于促进和
加快公司电子玻璃二期项目建设进程,能有效控制投资风险,符合公司战略发展
需求,助力公司价值提升。
    4、本事项尚需提交公司股东大会进行审议,与该关联交易有利害关系的关
联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
    5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。



    七、   历史关联交易情况
    一年来,因5名员工陆续离职,关联自然人俞勇于2021年9月承接了上述离职
人员所持跟投平台出资款210万元。至本公告发布之日止,除本次董事会审议的
增资事项及前述事项外,过去12个月上市公司未发生与上述同一关联人进行的交
易以及与不同关联人进行的与本次交易类别相关的交易。



    八、   备查文件
   1、醴陵电子玻璃审计报告
   2、醴陵电子玻璃资产评估报告;
   3、独立董事事前认可及独立意见;
   4、项目跟投方案;
   5、增资扩股协议。
    特此公告!
株洲旗滨集团股份有限公司
 二〇二一年十一月十三日

关闭窗口