旗滨集团:旗滨集团关于全资子公司投资设立漳州旗滨新能源科技有限公司的独立董事意见

       关 于全 资子 公 闾投 资设 立 漳州旗 滨新 能源 科 技有 限 公司事 宜 的
                                   独 立 蓝事 意见


        根据中国证监会 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及中国
    上市公司协会 《上市公司独立董事履职指引》,我 们作为株洲旗滨集团股份有限
    公司 (以 下简称 “公司”)的 独立董事,审 议了董事会 《关于全资子公司投资设
    立漳州旗滨新能源科技有限公司的议案》,在 认真查阅了公司提供的相关资料              ,




    听取公司董事会有关人员介绍后,经 充分讨论,现 就投资设立漳州新能源科技有
    限公司事项发表独立意见如下      :




        1、   公司设立漳州 新能源科技有限公司项 目投资事项 己经 公司第 四届董事 会

    第三 十六次会议审议通过 。本次设立漳州新能源项 目公司是公司进 一 步优化公司

    能源使用结构 ,推 进清洁低碳生产 ,提 前积极应对 电价调整 ,着 力践行节能 降碳

    的举措 。本项 目的实施将有利于公司加 强 内部资源整合 ,充 分利用清洁能源 ,发

    挥集 团业 务 一体化经营的协 同效应 ,可 提升公司低 碳竞争力 。
        2、   公司本 次设立 漳州新能源 项 目公司 ,符 合关 国家法 律 、法规和行业 发展

    规划 ,符 合 《公司章程 》相关规定 ,符 合公司的发展 战略规划 ,本 事项 已履行 了

    必要 的决策程序 。
        3、   不存在损害公 司及全体股 东特别是中、小股东利益 的情形 。

        我们 同意《关于全资子公 司投资设立漳州旗滨新能源科技有限公司的议案》。
        独立董事签 字   :




                                          郜卓                       郑立 新




                                                         二○二 — 年十 一 月 二十九 日




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