邮储银行:2020年第二次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会决议公告

证券代码:601658           证券简称:邮储银行      公告编号:临 2020-059


                 中国邮政储蓄银行股份有限公司
   2020 年第二次临时股东大会、2020 年第一次 A 股
        类别股东大会及 2020 第一次 H 股类别股东大会
                                 决议公告

    中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、     会议召开和出席情况



(一)     股东大会召开的时间:2020 年 12 月 21 日


(二)     股东大会召开的地点:北京市西城区金融大街 3 号中国邮政储蓄银行股份有

         限公司(以下简称中国邮政储蓄银行或本行)总行


(三)     出席会议的股东及其持有股份情况:


1.2020 年第二次临时股东大会

(1)    出席会议的股东和代理人人数                                 170

其中:A 股股东人数                                                  164

        境外上市外资股股东人数(H 股)                                6



                                         1
(2)    出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)          80,568,452,670

其中:A 股股东持有股份总数                                   63,894,495,821

        境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)               16,673,956,849

(3)    出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表

决权股份总数的比例(%)                                           92.651791

其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)                           73.477140

        境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)               19.174651



2.2020 年第一次 A 股类别股东大会

(1)    出席会议的A股股东和代理人人数                                   163

(2)    出席会议的A股股东所持有表决权的股份总数
                                                              7,145,987,037
(股)

(3)    出席会议的A股股东所持有表决权股份数占本公
                                                                  69.098216
司A股有表决权股份总数的比例(%)




3.2020 年第一次 H 股类别股东大会

(1)    出席会议的H股股东和代理人人数                                      6

(2)    出席会议的H股股东所持有表决权的股份总数
                                                              16,674,433,849
(股)

(3)    出席会议的H股股东所持有表决权股份数占本公
                                                                   84.318787
司H股有表决权股份总数的比例(%)



注: 1.出席2020年第二次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会会议的股东包括现场
       出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。

                                        2
       2.根据《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》及股东大会相关情况,2020 年第二次临时
         股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会的议案
         无需由本行优先股股东审议表决。
       3.根据《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》,股东质押本行股权数量达到或超过其持
         有本行股权的百分之五十,则其已质押部份股权在股东大会上不能行使表决权。截至股
         权登记日,据本行所知,本行部分股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的
         百分之五十,其质押股权共计 20,230,021 股 A 股股份在股东大会上不能行使表决权;
         因中国邮政集团有限公司及其关联人需回避 2020 年第一次 A 股、H 股类别股东大会全部
         议案,其持有的 56,760,382,934 股 A 股股份不计入出席本次 A 股类别股东大会有表决
         权的股份总数,其持有的 80,700,000 股 H 股股份不计入出席本次 H 股类别股东大会有
         表决权的股份总数。2020 年第二次临时股东大会有表决权股份数 86,958,332,179 股,
         占本行股份总数的 99.976741%;2020 年第一次 A 股类别股东大会有表决权 A 股股份数
         10,341,782,245 股,占本行 A 股股份总数的 15.407350%;2020 年第一次 H 股类别股东
         大会有表决权 H 股股份数 19,775,467,000 股,占本行 H 股股份总数的 99.593577%。



(四)      会议主持与表决情况


   本次股东大会由董事会召集,董事长张金良先生主持召开。2020 年第二次临时
股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决
方式,2020 年第一次 H 股类别股东大会采取现场投票的表决方式,符合《中华人民
共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络
投票实施细则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规和《中国邮政
储蓄银行股份有限公司章程》的有关规定。


(五)      本行董事、监事和董事会秘书的出席情况


 1. 本行在任董事 13 人,出席 12 人,温铁军董事因其他工作安排未能出席会议;
 2. 本行在任监事 9 人,出席 9 人;
 3. 本行董事会秘书杜春野先生出席会议,部分高级管理层成员列席会议。


二、      议案审议情况



(一)      2020 年第二次临时股东大会非累积投票议案


1. 议案名称:关于中国邮政储蓄银行符合非公开发行 A 股股票条件的议案


                                            3
       审议结果:通过
       表决情况:
股东                 同意                          反对                         弃权
类型         票数           比例(%)      票数           比例(%)     票数        比例(%)
A股     63,894,389,321      99.999833          106,500      0.000167            0     0.000000

H股     16,662,738,849      99.932721    10,795,000         0.064742   423,000        0.002537
普通
股合    80,557,128,170      99.985944    10,901,500         0.013531   423,000        0.000525
计:

  2.00 议案名称:关于中国邮政储蓄银行非公开发行 A 股股票方案的议案


        2.01 发行的证券种类和面值

        审议结果:通过

        表决情况:
股东                 同意                         反对                         弃权

类型         票数           比例(%)     票数           比例(%)     票数         比例(%)

A股      7,145,880,537      99.998510      106,500        0.001490             0      0.000000

H股     16,662,738,849      99.932721   10,795,000        0.064742     423,000        0.002537
普通
股合    23,808,619,386      99.952458   10,901,500        0.045766     423,000        0.001776
计:


       2.02 发行方式和发行时间

        审议结果:通过

        表决情况:
股东                 同意                         反对                         弃权
类型         票数           比例(%)     票数           比例(%)     票数         比例(%)

A股      7,145,880,437      99.998508     106,500        0.001491             100     0.000001



                                           4
H股     16,662,738,849     99.932721   10,795,000       0.064742    423,000       0.002537
普通
股合    23,808,619,286     99.952457   10,901,500       0.045767    423,100       0.001776
计:


       2.03 募集资金规模及用途

       审议结果:通过

       表决情况:
股东                同意                         反对                      弃权
类型         票数          比例(%)     票数       比例(%)       票数      比例(%)
A股      7,145,880,437     99.998508     106,500        0.001491        100       0.000001
H股     16,662,738,849     99.932721 10,795,000         0.064742    423,000       0.002537
普通
股合    23,808,619,286     99.952457 10,901,500         0.045767    423,100       0.001776
计:


       2.04 发行对象及认购方式

       审议结果:通过

       表决情况:
股东                同意                         反对                      弃权
类型         票数          比例(%)      票数          比例(%)   票数      比例(%)
A股      7,145,880,437     99.998508      106,500       0.001491        100       0.000001
H股     16,662,738,849     99.932721   10,795,000       0.064742    423,000       0.002537
普通
股合    23,808,619,286     99.952457   10,901,500       0.045767    423,100       0.001776
计:


       2.05 发行价格及定价原则

       审议结果:通过

       表决情况:

                                          5
股东                同意                         反对                        弃权
类型         票数          比例(%)     票数           比例(%)   票数         比例(%)
A股      7,145,880,437     99.998508      106,500        0.001491          100     0.000001

H股     16,662,738,849     99.932721   10,795,000        0.064742   423,000        0.002537
普通
股合    23,808,619,286     99.952457   10,901,500        0.045767   423,100        0.001776
计:


       2.06 发行数量

       审议结果:通过

       表决情况:
股东                同意                         反对                        弃权
类型         票数          比例(%)      票数          比例(%)   票数         比例(%)
A股      7,145,880,437 99.998508          106,500        0.001491          100     0.000001

H股     16,662,738,849 99.932721       10,795,000        0.064742   423,000        0.002537
普通
股合    23,808,619,286 99.952457       10,901,500        0.045767   423,100        0.001776
计:


       2.07 发行股票的限售期

       审议结果:通过

       表决情况:
股东                同意                         反对                       弃权
类型         票数          比例(%)     票数       比例(%)       票数         比例(%)
A股      7,145,880,437     99.998508      106,500       0.001491        100        0.000001


H股     16,662,738,849     99.932721   10,795,000       0.064742    423,000        0.002537




                                          6
普通
股合    23,808,619,286     99.952457   10,901,500      0.045767     423,100        0.001776
计:


       2.08 上市地点

       审议结果:通过

       表决情况:
股东                同意                        反对                        弃权
类型         票数          比例(%)     票数       比例(%)       票数       比例(%)
A股      7,145,880,437     99.998508      106,500      0.001491         100        0.000001
H股     16,662,738,849     99.932721   10,795,000      0.064742     423,000        0.002537
普通
股合    23,808,619,286     99.952457   10,901,500      0.045767     423,100        0.001776
计:


       2.09 发行完成前滚存未分配利润安排

       审议结果:通过

       表决情况:
股东                同意                         反对                        弃权
类型         票数          比例(%)     票数          比例(%)     票数      比例(%)
A股      7,145,880,437 99.998508          106,500        0.001491       100        0.000001
H股     16,662,738,849 99.932721       10,795,000        0.064742   423,000        0.002537
普通
股合    23,808,619,286 99.952457       10,901,500        0.045767   423,100        0.001776
计:


       2.10 决议有效期

       审议结果:通过



                                          7
         表决情况:
股东                      同意                           反对                          弃权
类型              票数           比例(%)        票数          比例(%)       票数         比例(%)
 A股       7,145,880,437 99.998508                106,500           0.001491       100       0.000001

 H股      16,662,738,849 99.932721             10,795,000           0.064742   423,000       0.002537
普通
股合      23,808,619,286 99.952457             10,901,500           0.045767   423,100       0.001776
计:



  3. 议案名称:关于中国邮政储蓄银行非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告

         的议案

        审议结果:通过

        表决情况:
股东                     同意                            反对                          弃权
类型          票数               比例(%)        票数          比例(%)       票数          比例(%)
A股       7,145,880,437           99.998508       106,500 0.001491                     100     0.000001
H股      16,653,458,921           99.877066     10,795,000 0.064742            9,702,928       0.058192
普通
股合     23,799,339,358           99.913499     10,901,500 0.045766            9,703,028       0.040735
计:



  4. 议案名称:关于中国邮政储蓄银行截至 2020 年 9 月 30 日止前次募集资金使用

         情况报告的议案

         审议结果:通过

         表决情况:
  股东                     同意                              反对                      弃权
  类型             票数            比例(%)          票数       比例(%)      票数       比例(%)
  A股       63,894,412,221          99.999869          83,500       0.000131       100       0.000000


                                                  8
 H股      16,662,738,849     99.932721 10,795,000        0.064742    423,000     0.002537
 普通
 股合     80,557,151,070     99.985973 10,878,500        0.013502    423,100     0.000525
 计:



  5. 议案名称:关于中国邮政储蓄银行非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措

        施及相关主体承诺事项的议案

        审议结果:通过

        表决情况:
股东                 同意                        反对                         弃权
类型         票数           比例(%)    票数         比例(%)      票数       比例(%)
A股      63,894,368,221     99.999800    127,500        0.000200        100        0.000000
H股      16,662,738,849     99.932721 10,795,000        0.064742    423,000        0.002537
普通
股合     80,557,107,070     99.985918 10,922,500        0.013557    423,100        0.000525
计:



  6. 议案名称:关于中国邮政储蓄银行未来三年(2021 年-2023 年)股东回报规划

        的议案

        审议结果:通过

        表决情况:
股东                 同意                        反对                       弃权
类型         票数           比例(%)    票数         比例(%)      票数      比例(%)

A股      63,894,387,221     99.999830        83,500     0.000131     25,100     0.000039

H股      16,662,738,849     99.932721 10,795,000        0.064742    423,000     0.002537
普通
股合     80,557,126,070     99.985942 10,878,500        0.013502    448,100     0.000556
计:




                                         9
  7. 议案名称:关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发

       行 A 股股票具体事宜的议案

       审议结果:通过

       表决情况:
股东                同意                       反对                      弃权
类型         票数          比例(%)    票数      比例(%)       票数     比例(%)
A股      7,145,880,437     99.998508    106,600       0.001492           0 0.000000

H股     16,662,738,849     99.932721 10,795,000       0.064742 423,000 0.002537
普通                                                             423,000 0.001776
股合    23,808,619,286     99.952457 10,901,600       0.045767
计:



  8. 议案名称:关于中国邮政储蓄银行本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案

       审议结果:通过

       表决情况:

股东                同意                       反对                      弃权
类型         票数          比例(%)    票数      比例(%)       票数     比例(%)
A股      7,145,880,437     99.998508    106,500       0.001491       100    0.000001
H股     16,662,738,849     99.932721 10,795,000       0.064742   423,000    0.002537
普通
股合    23,808,619,286     99.952457 10,901,500       0.045767   423,100    0.001776
计:



  9. 议案名称:关于中国邮政储蓄银行与特定对象签署《附条件生效的股份认购合

       同》的议案

       审议结果:通过

       表决情况:


                                       10
 股东                 同意                           反对                         弃权
 类型        票数             比例(%)      票数          比例(%)       票数        比例(%)
 A股      7,145,880,437       99.998508      106,500        0.001491             100     0.000001

 H股     16,657,629,849       99.902081 10,795,000          0.064742     5,532,000       0.033177
 普通
 股合    23,803,510,286       99.931009 10,901,500          0.045766     5,532,100       0.023225
 计:



   10. 议案名称:关于重选刘悦先生为中国邮政储蓄银行非执行董事的议案

        审议结果:通过

        表决情况:
股东                 同意                            反对                           弃权
类型        票数             比例(%)        票数           比例(%)      票数         比例(%)
A股     63,888,947,421       99.991316        5,548,300        0.008684           100 0.000000
H股     16,359,834,595       98.116091      313,699,254        1.881372 423,000 0.002537
普通
股合    80,248,782,016       99.603231      319,247,554        0.396244 423,100 0.000525
计:



   11. 议案名称:关于重选丁向明先生为中国邮政储蓄银行非执行董事的议案

        审议结果:通过

        表决情况:
股东                 同意                           反对                          弃权
类型        票数             比例(%)       票数          比例(%)      票数         比例(%)
A股     63,894,253,721       99.999621        242,000      0.000379           100        0.000000

H股     16,504,661,857       98.984674    168,871,992      1.012789       423,000        0.002537
普通
股合    80,398,915,578       99.789574    169,113,992      0.209901       423,100        0.000525
计:




                                             11
       12. 议案名称:关于重选胡湘先生为中国邮政储蓄银行独立非执行董事的议案

           审议结果:通过

           表决情况:
股东                 同意                       反对                     弃权
类型          票数          比例(%)    票数       比例(%)     票数          比例(%)

A股      63,894,421,421     99.999884     74,300       0.000116          100     0.000000
H股      16,591,017,896     99.502584 82,515,953       0.494879    423,000       0.002537
普通
股合     80,485,439,317     99.896965 82,590,253       0.102510    423,100       0.000525
计:



       13. 议案名称:关于中国邮政储蓄银行 2019 年度董事薪酬清算方案的议案

           审议结果:通过

           表决情况:
股东                 同意                       反对                     弃权
类型          票数          比例(%)    票数       比例(%)     票数          比例(%)
A股      63,894,419,421     99.999880     74,300       0.000117      2,100       0.000003
H股      16,673,472,849     99.997097           0      0.000000    484,000       0.002903
普通
股合     80,567,892,270     99.999304     74,300       0.000093    486,100       0.000603
计:



       14. 议案名称:关于中国邮政储蓄银行 2019 年度监事薪酬清算方案的议案

           审议结果:通过

           表决情况:
股东                 同意                       反对                     弃权
类型          票数          比例(%)    票数       比例(%)     票数          比例(%)
A股      63,894,419,421     99.999880     74,300       0.000117      2,100       0.000003

                                           12
H股      16,673,472,849        99.997097              0   0.000000        484,000        0.002903
普通
股合     80,567,892,270        99.999304      74,300      0.000093        486,100        0.000603
计:


       (二) 2020 年第一次 A 股类别股东大会非累积投票议案


       1.00 议案名称:关于中国邮政储蓄银行非公开发行 A 股股票方案的议案


           1.01 发行的证券种类和面值

           审议结果:通过

           表决情况:
  股东                  同意                          反对                     弃权

  类型          票数            比例(%)    票数         比例(%)     票数        比例(%)

   A股      7,145,880,537       99.998510   106,500          0.001490           0     0.000000


           1.02 发行方式和发行时间

           审议结果:通过

           表决情况:
  股东                  同意                          反对                     弃权
  类型          票数            比例(%)    票数         比例(%)     票数        比例(%)

   A股     7,145,880,437        99.998508   106,500       0.001491      100           0.000001


           1.03 募集资金规模及用途


           审议结果:通过

           表决情况:
  股东                  同意                          反对                     弃权
  类型          票数            比例(%)    票数         比例(%)     票数        比例(%)



                                               13
A股     7,145,880,437      99.998508   106,500          0.001491          100     0.000001


       1.04 发行对象及认购方式

       审议结果:通过

       表决情况:
股东                同意                         反对                      弃权
类型        票数           比例(%)    票数       比例(%)       票数         比例(%)
A股     7,145,880,437      99.998508   106,500          0.001491          100     0.000001


       1.05 发行价格及定价原则

       审议结果:通过

       表决情况:
股东                同意                         反对                      弃权
类型        票数           比例(%)    票数       比例(%)       票数         比例(%)
A股     7,145,880,437      99.998508   106,500          0.001491          100     0.000001


       1.06 发行数量

       审议结果:通过

       表决情况:
股东                同意                         反对                      弃权
类型        票数           比例(%)    票数       比例(%)       票数         比例(%)
A股     7,145,880,437      99.998508   106,500          0.001491          100     0.000001


       1.07 发行股票的限售期

       审议结果:通过

       表决情况:
股东                同意                         反对                      弃权
类型        票数           比例(%)    票数       比例(%)       票数         比例(%)


                                          14
A股      7,145,880,437      99.998508   106,500          0.001491          100     0.000001


        1.08 上市地点

        审议结果:通过

        表决情况:
股东                 同意                         反对                      弃权
类型         票数           比例(%)    票数       比例(%)       票数         比例(%)
A股      7,145,880,437      99.998508   106,500          0.001491          100     0.000001


        1.09 发行完成前滚存未分配利润安排

        审议结果:通过

        表决情况:
股东                 同意                         反对                      弃权
类型         票数           比例(%)    票数       比例(%)       票数         比例(%)
A股      7,145,880,437      99.998508   106,500          0.001491          100     0.000001


        1.10 决议有效期

        审议结果:通过

        表决情况:
股东                 同意                         反对                      弃权
类型         票数           比例(%)    票数       比例(%)       票数         比例(%)
A股      7,145,880,437      99.998508   106,500          0.001491          100     0.000001



  2. 议案名称:关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行 A

       股股票具体事宜的议案

       审议结果:通过

       表决情况:


                                           15
股东                 同意                       反对                      弃权
类型          票数          比例(%)    票数      比例(%)      票数           比例(%)
A股       7,145,880,437     99.998508    106,600       0.001492             0     0.000000



       3. 议案名称:关于中国邮政储蓄银行本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案

          审议结果:通过

          表决情况:
股东                 同意                       反对                      弃权
类型          票数          比例(%)    票数      比例(%)      票数           比例(%)

A股       7,145,880,437     99.998508    106,500       0.001491           100     0.000001



       4. 议案名称:关于中国邮政储蓄银行与特定对象签署《附条件生效的股份认购合同》

          的议案

          审议结果:通过

          表决情况:
股东                 同意                       反对                      弃权
类型          票数          比例(%)    票数      比例(%)      票数           比例(%)
A股       7,145,880,437     99.998508    106,500       0.001491           100     0.000001



       (三) 2020 年第一次 H 股类别股东大会非累积投票议案


       1.00 议案名称:关于中国邮政储蓄银行非公开发行 A 股股票方案的议案

           1.01 发行的证券种类和面值

           审议结果:通过

           表决情况:
  股东                  同意                       反对                   弃权

                                           16
类型        票数           比例(%)      票数      比例(%)      票数      比例(%)

H股    16,663,638,849      99.935260   10,795,000   0.064740        0        0.000000


       1.02 发行方式和发行时间

       审议结果:通过

       表决情况:
股东                同意                         反对                       弃权
类型        票数           比例(%)      票数      比例(%)      票数      比例(%)

H股    16,663,638,849      99.935260   10,795,000   0.064740        0        0.000000


       1.03 募集资金规模及用途


       审议结果:通过

       表决情况:
股东                同意                         反对                       弃权
类型        票数           比例(%)      票数      比例(%)      票数      比例(%)
H股     16,663,638,849     99.935260 10,795,000         0.064740        0      0.000000


       1.04 发行对象及认购方式

       审议结果:通过

       表决情况:
股东                同意                         反对                       弃权
类型        票数           比例(%)      票数      比例(%)      票数      比例(%)
H股     16,663,638,849     99.935260 10,795,000         0.064740        0      0.000000


       1.05 发行价格及定价原则

       审议结果:通过

       表决情况:

                                         17
股东                同意                       反对                     弃权
类型         票数          比例(%)    票数      比例(%)      票数    比例(%)
H股     16,663,638,849     99.935260 10,795,000       0.064740      0      0.000000


       1.06 发行数量

       审议结果:通过

       表决情况:
股东                同意                       反对                     弃权
类型         票数          比例(%)    票数      比例(%)      票数    比例(%)
H股     16,663,638,849     99.935260 10,795,000       0.064740      0      0.000000


       1.07 发行股票的限售期

       审议结果:通过

       表决情况:
股东                同意                       反对                     弃权
类型         票数          比例(%)    票数      比例(%)      票数    比例(%)
H股     16,663,638,849     99.935260 10,795,000       0.064740      0      0.000000


       1.08 上市地点

       审议结果:通过

       表决情况:
股东                同意                       反对                     弃权
类型         票数          比例(%)    票数      比例(%)      票数    比例(%)
H股     16,663,638,849     99.935260 10,795,000       0.064740      0      0.000000


       1.09 发行完成前滚存未分配利润安排

       审议结果:通过

       表决情况:

                                       18
  股东                   同意                       反对                     弃权
  类型           票数           比例(%)    票数      比例(%)      票数    比例(%)
   H股      16,663,638,849      99.935260 10,795,000       0.064740      0      0.000000


           1.10 决议有效期

           审议结果:通过

           表决情况:
  股东                   同意                       反对                     弃权
  类型           票数           比例(%)    票数      比例(%)      票数    比例(%)
   H股      16,663,638,849      99.935260 10,795,000       0.064740      0      0.000000



       2. 议案名称:关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发

          行 A 股股票具体事宜的议案

          审议结果:通过

          表决情况:
股东                    同意                        反对                      弃权
类型           票数             比例(%)    票数      比例(%)      票数     比例(%)
H股         16,663,638,849      99.935260 10,795,000       0.064740      0           0.000000




       3. 议案名称:关于中国邮政储蓄银行本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案

          审议结果:通过

          表决情况:
股东                    同意                        反对                      弃权
类型           票数             比例(%)    票数      比例(%)      票数     比例(%)
H股         16,663,638,849      99.935260 10,795,000       0.064740      0           0.000000




                                            19
         4. 议案名称:关于中国邮政储蓄银行与特定对象签署《附条件生效的股份认购合

           同》的议案

            审议结果:通过

            表决情况:
  股东                    同意                         反对                     弃权
  类型           票数            比例(%)      票数      比例(%)      票数    比例(%)
  H股         16,663,638,849     99.935260 10,795,000         0.064740      0              0.000000




         (四)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案                                  同意                      反对                  弃权
           议案名称
序号                            票数         比例(%)    票数    比例(%)     票数    比例(%)
  1     关于中国邮政储      7,145,880,537    99.998510   106,500 0.001490            0 0.000000
        蓄银行符合非公
        开发行 A 股股票
        条件的议案
2.01    发行的证券种类      7,145,880,537    99.998510   106,500     0.001490          0     0.000000
        和面值
2.02    发行方式和发行      7,145,880,437    99.998508   106,500     0.001490     100        0.000002
        时间
2.03    募集资金规模及      7,145,880,437    99.998508   106,500     0.001490     100        0.000002
        用途
2.04    发行对象及认购      7,145,880,437    99.998508   106,500     0.001490     100        0.000002
        方式
2.05    发行价格及定价      7,145,880,437    99.998508   106,500     0.001490     100        0.000002
        原则
2.06    发行数量            7,145,880,437    99.998508   106,500     0.001490     100        0.000002
2.07    发行股票的限售      7,145,880,437    99.998508   106,500     0.001490     100        0.000002
        期
2.08    上市地点            7,145,880,437    99.998508   106,500     0.001490     100        0.000002
2.09    发行完成前滚存      7,145,880,437    99.998508   106,500     0.001490     100        0.000002
        未分配利润安排
2.10    决议有效期          7,145,880,437    99.998508   106,500     0.001490     100        0.000002
  3     关于中国邮政储      7,145,880,437    99.998508   106,500     0.001490     100        0.000002
        蓄银行非公开发
        行 A 股股票募集
        资金使用可行性

                                                20
     报告的议案
4    关于中国邮政储      7,145,903,437   99.998830    83,500   0.001168      100   0.000002
     蓄银行截至 2020
     年 9 月 30 日止前
     次募集资金使用
     情况报告的议案
5    关于中国邮政储      7,145,859,437   99.998214   127,500   0.001784      100   0.000002
     蓄银行非公开发
     行 A 股股票摊薄
     即期回报、填补
     措施及相关主体
     承诺事项的议案
6    关于中国邮政储      7,145,878,437   99.998480    83,500   0.001168   25,100   0.000352
     蓄银行未来三年
     ( 2021 年 -2023
     年)股东回报规
     划的议案
7    关于提请股东大      7,145,880,437   99.998508   106,600   0.001492        0   0.000000
     会授权董事会及
     董事会授权人士
     办理本次非公开
     发行 A 股股票具
     体事宜的议案
8    关于中国邮政储      7,145,880,437   99.998508   106,600   0.001490      100   0.000002
     蓄银行本次非公
     开发行 A 股股票
     涉及关联交易的
     议案
9    关于中国邮政储      7,145,880,437   99.998508   106,500   0.001490      100   0.000002
     蓄银行与特定对
     象签署《附条件
     生效的股份认购
     合同》的议案
10   关于重选刘悦先      7,140,438,637   99.922356   5,548,3   0.077642      100   0.000002
     生为中国邮政储                                       00
     蓄银行非执行董
     事的议案
11   关于重选丁向明      7,145,744,937   99.996612   242,000   0.003387      100   0.000001
     先生为中国邮政
     储蓄银行非执行
     董事的议案
12   关于重选胡湘先      7,145,912,637   99.998959    74,300   0.001040      100   0.000001
     生为中国邮政储
     蓄银行独立非执

                                            21
     行董事的议案
13   关于中国邮政储      7,145,910,637   99.998931    74,300   0.001040    2,100   0.000029
     蓄银行 2019 年度
     董事薪酬清算方
     案的议案
14   关于中国邮政储      7,145,910,637   99.998931    74,300   0.001040    2,100   0.000029
     蓄银行 2019 年度
     监事薪酬清算方
     案的议案



     (五)关于议案表决的有关情况说明


            1. 2020 年第二次临时股东大会第 2、7、8、9 项议案,2020 年第一次 A 股
                类别股东大会议案第 1、2、3、4 项议案,及 2020 第一次 H 股类别股东
                大会议案第 1、2、3、4 项议案为特别决议事项,获得出席会议股东及股
                东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过;其余议案均为普通决
                议事项,获得出席会议的股东及股东代表所持有的有效表决权股份总数
                的过半数通过。
            2. 2020 年第二次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020
                第一次 H 股类别股东大会议案内容请见本行于 2020 年 12 月 4 日刊载于
                上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2020 年第二次临时股东大会、
                2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 第一次 H 股类别股东大会会议资
                料》。
            3. 根据监管要求,中国邮政集团公司及其关联人(截至股权登记日,持有
                本行 56,760,382,934 股 A 股、80,700,000 股 H 股,共计 56,841,082,934
                股股份)作为关联股东对 2020 年第二次临时股东大会第 2、3、7、8、9
                项议案,2020 年第一次 A 股类别股东大会第 1、2、3、4 项议案,2020
                年第一次 H 股类别股东大会第 1、2、3、4 项议案回避表决。


     三、    律师见证情况



     (一)    2020 年第二次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 第一


                                            22
         次 H 股类别股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

         律师:周宁律师、柳思佳律师

(二)     律师见证结论意见:


       公司 2020 年第二次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020
第一次 H 股类别股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司
股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《中国邮
政储蓄银行股份有限公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有
效;会议的表决程序、表决结果合法有效。


四、     备查文件目录



1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2020 年第二次临时股东大

   会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 第一次 H 股类别股东大会决议;


2. 北京市金杜律师事务所关于中国邮政储蓄银行股份有限公司 2020 年第二次临时

   股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 第一次 H 股类别股东大会之

   法律意见书。



                                              中国邮政储蓄银行股份有限公司
                                                     2020 年 12 月 21 日




                                      23

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