中国建筑第二届董事会第四十四次会议决议公告

证券代码:601668           股票简称:中国建筑            编号:临 2020-065




         第二届董事会第四十四次会议决议公告
    本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。

    中国建筑股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四十四次会议
(以下简称“会议”)于 2020 年 9 月 11 日举行。会议在取得全体董事同意后,
由董事以书面投票表决方式进行。
    本次会议通知于 2020 年 9 月 7 日以邮件方式发出,会议召开符合《中华人
民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董
事会议事规则》等规定,会议的召开合法有效。公司 6 名董事均参与了投票表决,
并一致通过决议如下:

   一、审议通过《关于聘任单广袖为中国建筑股份有限公司副总裁的议案》

    全体董事审议并一致通过《关于聘任单广袖为中国建筑股份有限公司副总裁
的议案》。经公司董事兼总裁郑学选先生提名,第二届董事会人事与薪酬委员会
审查和建议,并经中国证券监督管理委员会对公司高管兼职限制豁免的批准,同
意单广袖女士担任中国建筑股份有限公司副总裁。公司独立董事对本议案发表了
独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披
露的相关公告。
    表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。




                                               中国建筑股份有限公司董事会
                                                     二〇二〇年九月十一日


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