中国建筑第二届董事会第四十七次会议决议公告

证券代码:601668           股票简称:中国建筑            编号:临 2020-080




           第二届董事会第四十七次会议决议公告
    本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。

    中国建筑股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四十七次会议
(以下简称“会议”)于 2020 年 10 月 28 日在北京中建财富国际中心 39 层会议
室举行。周乃翔董事长因公未能出席现场会议,董事郑学选、杨春锦、余海龙、
贾谌、郑昌泓出席现场会议。周乃翔董事长授权委托郑学选董事代为表决。全体
董事一致推选郑学选董事主持会议。公司部分监事、高管人员列席会议。
    本次会议通知于 2020 年 10 月 16 日以邮件方式发出,并于 2020 年 10 月 23
日发出新增提案的通知。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建筑股
份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定,会议合
法有效。公司 6 名董事均参与了投票表决,并一致通过决议如下:
    一、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2020 年第三季度财务分析报告
的议案》
    全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2020 年第三季度财
务分析报告的议案》。
    表决结果:6 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
    二、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2020 年第三季度报告的议案》
    全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司 2020 年第三季度报
告的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的相关文件。
    表决结果:6 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
    三、审议通过《关于增选张兆祥为中国建筑股份有限公司第二届董事会董
事的议案》
    经公司控股股东中国建筑集团有限公司提名,并经第二届董事会人事与薪酬

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委员会推荐,同意提名张兆祥先生为公司第二届董事会董事候选人。全体董事审
议并一致通过《关于增选张兆祥为中国建筑股份有限公司第二届董事会董事的议
案》。本议案将提交公司股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    张兆祥先生简历附后。
    表决结果:6 票赞成;0 票反对;0 票弃权。


    特此公告。




                                               中国建筑股份有限公司董事会
                                                  二〇二〇年十月二十八日




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附:张兆祥先生简历


    张兆祥先生,现任中国建筑集团有限公司董事、党组副书记、直属党委书记,
中建管理学院院长,中建党校校长。教授级高级工程师,硕士研究生。历任中国
有色工程设计研究总院副院长,院长、党委书记,中国恩菲工程技术有限公司董
事长、总经理,中国冶金科工股份有限公司总裁、副董事长、党委书记,中国冶
金科工集团有限公司党委常委,总经理、党委副书记,董事、党委书记、总经理,
中国五矿集团有限公司副总经理、党组成员等职。2020年7月起任中国建筑集团
有限公司董事、党组副书记。2020年10月起任中国建筑集团有限公司直属党委书
记、中建管理学院院长、中建党校校长。
    张兆祥除担任公司控股股东中国建筑集团有限公司董事、党组副书记、直属
党委书记,中建管理学院院长,中建党校校长外,与公司控股股东及实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在其他
关联关系。张兆祥先生未持有公司股票。张兆祥先生未受过中国证监会及其他监
管部门的处罚,不存在《中华人民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》
等规定的不得担任公司董事的情形。




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