中国建筑:中国建筑第二届监事会第三十六次会议决议公告

证券代码:601668          股票简称:中国建筑            编号:临 2021-025




          第二届监事会第三十六次会议决议公告
     本公司监事会及全体与会监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    中国建筑股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三十六次会议
(以下简称“会议”)通知和会议资料于 2021 年 4 月 17 日发送至各位监事,会
议于 2021 年 4 月 22 日召开。会议在取得全体监事同意后,由监事以书面投票表
决方式进行。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有
限公司章程》及《中国建筑股份有限公司监事会议事规则》等规定。公司 5 名监
事本着独立、公正的原则,均参与了投票表决。并一致形成决议如下:

    一、审议通过《关于提名中国建筑股份有限公司第三届监事会股东代表监事
候选人的议案》

    同意提名石治平、李剑波、田世芳为公司第三届监事会股东代表监事候选人。
第三届监事会任期三年,自公司 2020 年年度股东大会选举产生监事之日起计算。
在组成第三届监事会之前,第二届监事会继续履行职责,直至公司召开股东大会
选举股东代表监事与职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权

    公司第三届监事会股东代表监事候选人简历详见附件。以上议案尚需提交公
司股东大会审议。
    特此公告。


                                               中国建筑股份有限公司监事会
                                                 二〇二一年四月二十二日
附:第三届监事会股东代表监事候选人简历


    (1)石治平先生,男,1963 年 4 月出生,大学学历,研究员级高级工程师。
历任机械电子工业部科技情报所技术引进中心副主任、业务处副处长,机械工
业部科技信息研究所业务处处长、院长助理,机械工业信息研究院院长助理兼
文献资源中心主任,机械工业信息研究院副院长、党委常委,国务院国资委信
息中心主任,中国建筑股份有限公司助理总经理、首席信息官,2020 年 8 月起
受聘为中国建筑股份有限公司监事会主席。
    石治平先生与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人
员以及其他持有股份公司 5%以上股份的其他股东不存在其他关联关系。截至目
前,石治平先生持有本公司股份 23.8 万股。
    (2)李剑波先生,男,1957 年 8 月出生,硕士学历,教授级高级工程师。
历任原中建总公司人事部直属干部处副处长、处长,原中建总公司人事部副经
理、人力资源部总经理,中国海外集团有限公司常务董事、副董事长、副总经
理、党委书记,2018 年 1 月起受聘为中国建筑股份有限公司监事。
    李剑波先生与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人
员以及其他持有股份公司 5%以上股份的其他股东不存在其他关联关系。截至目
前,李剑波先生持有本公司股份 44.8 万股。
    (3)田世芳先生,男,1958 年 3 月出生,高级会计师。历任中建八局审计
处副处长,中建八局二公司董事、总会计师、党委委员,中建筑港董事、总会
计师、党委委员,中建港航局董事、财务总监、党委委员。2018 年 1 月起受聘
为中国建筑股份有限公司监事。
    田世芳先生与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人
员以及其他持有股份公司 5%以上股份的其他股东不存在其他关联关系。截至目
前,田世芳先生持有本公司股份 15.4 万股。


    上述候选人不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情
形,未受到中国证券监督管理委员会或其他监管部门的行政处罚,不存在上海
证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

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