华泰证券股份有限公司关于2014年年度股东大会补充公告

证券简称:华泰证券          证券代码:601688     公告编号:临 2015-019


                     华泰证券股份有限公司
                关于 2014 年年度股东大会补充公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、     股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次:

   2014 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期:2015 年 3 月 30 日


3. 原股东大会股权登记日:


       股份类别       股票代码        股票简称          股权登记日
         A股          601688         华泰证券          2015/3/23



二、     补充事项涉及的具体内容和原因


    本次股东大会补充通知不属于议案修改,是对原《关于召开 2014 年年度股
东大会的通知》中第 12 项议案《关于公司公开发行公司债券的议案》进行分项
表决,使议案更完整。


三、     除了上述补充事项外,于 2015 年 3 月 9 日公告的原股东大会通知事项


   不变。



四、     补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间:2015 年 3 月 30 日 13 点 30 分
   召开地点:南京市江东中路 289 号国贸国际大酒店五楼国贸厅

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间:自 2015 年 3 月 30 日
                      至 2015 年 3 月 30 日
   采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                      投票股东类型
序号                    议案名称
                                                        A 股股东
非累积投票议案
1       公司 2014 年度董事会工作报告                         √
2       公司 2014 年度监事会工作报告                         √
3       关于公司 2014 年年度报告的议案                       √
4       公司 2014 年度财务决算报告                           √
5       关于公司 2014 年度利润分配的议案                     √
6.00    关于预计公司 2015 年日常关联交易的议案               √
6.01    与江苏省国信资产管理集团有限公司及其关联             √
    公司的日常关联交易事项
6.02    与江苏交通控股有限公司及其关联公司的日常             √
    关联交易事项
6.03    与江苏高科技投资集团有限公司及其关联公司             √
    的日常关联交易事项
6.04    与江苏省苏豪控股集团有限公司及其关联公司             √
    的日常关联交易事项
6.05    与其他关联方的日常关联交易事项                       √
7       关于预计公司 2015 年自营投资额度的议案              √
8       关于公司续聘会计师事务所的议案                      √
9       关于为公司董事、监事和高级管理人员投保责            √
    任险的议案
10      关于公司为全资子公司华泰证券(上海)资产            √
    管理有限公司提供净资本担保的议案
11      关于公司经营范围增加股票期权做市业务和修            √
    订公司章程的议案
12.00 关于公司公开发行公司债券的议案                        √
12.01 发行规模                                              √
12.02 向股东配售的安排                                      √
12.03 债券期限                                              √
12.04 债券利率及确定方式                                    √
12.05 募集资金用途                                          √
12.06 上市场所                                              √
12.07 担保事项                                              √
12.08 决议的有效期                                          √
12.09 本次发行的授权事项                                    √
12.10 偿债保障措施                                          √
13      关于补选公司第三届董事会成员的议案                  √
14      关于修订公司《关联交易决策制度》的议案              √
15      关于修订公司《对外担保决策制度》的议案              √
16、听取公司 2014 年度独立董事工作报告(非表决事项);
17、听取关于公司董事 2014 年度绩效考核和薪酬情况的报告(非表决事项);
18、听取关于公司监事 2014 年度绩效考核和薪酬情况的报告(非表决事项);
19、听取关于公司高级管理人员 2014 年度履行职责、绩效考核和薪酬情况的报
告(非表决事项)。

    特此公告。



                                           华泰证券股份有限公司董事会
                                                     2015 年 3 月 21 日

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