华泰证券关于《非公开发行A股股票预案(修订案)》修订说明的公告

证券简称:华泰证券        证券代码:601688          编号:临 2017-045
                     华泰证券股份有限公司
     关于《非公开发行 A 股股票预案(修订案)》
                        修订说明的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     华泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行 A 股股
票方案经 2017 年 5 月 26 日召开的公司第四届董事会第六次会议、
2017 年 6 月 21 日召开的公司 2016 年年度股东大会审议通过。根据
本次发行方案,公司拟发行 A 股股票总数不超过 1,088,731,200 股(含
1,088,731,200 股),募集资金总额不超过人民币 260 亿元。其中,募
集资金用于其他营运资金安排的,不超过人民币 10 亿元。
     公司综合考虑未来发展、经纪业务相关规划及实施条件,经审慎
考虑,拟调减其他营运资金安排,投入募集资金为不超过人民币 5.1
亿元。调整后,本次发行募集资金总额不超过人民币 255.1 亿元。
     根据公司第四届董事会第六次会议及 2016 年年度股东大会审议
通过的《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非
公开发行 A 股股票相关事宜的议案》,股东大会已授权董事会,并由
董事会授权公司董事长兼总裁周易先生、副总裁姜健先生、财务负责
人舒本娥女士、董事会秘书张辉先生在授权范围内共同或分别全权处
理本次非公开发行的相关事宜,包括依据国家法律法规、证券监管部
门的相关规定,在《华泰证券股份有限公司章程》允许的范围内,按
照有权部门的要求,根据市场条件,结合公司的实际情况,制定、调
整和实施本次发行方案,包括但不限于确定发行时间、募集金额、发
行价格、发行数量、发行对象、募集资金专项账户、募集资金用途及
其他与发行方案相关的一切事宜。
    根据授权,董事会授权人士调整了本次非公开发行 A 股股票方
案中“募集资金数量及用途”的相关内容,并对预案中关于募集资金
规模、以及其他营运资金投入规模的内容进行了相应修订,并根据本
次非公开发行 A 股股票进展情况,更新了与进展相关的个别表述。
    特此公告。
                                 华泰证券股份有限公司董事会
                                        2017 年 11 月 25 日

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