美凯龙:关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的公告

                                                   红星美凯龙家居集团股份有限公司


证券代码:601828             证券简称:美凯龙               编号:2021-094




             红星美凯龙家居集团股份有限公司
关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》
                                的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 10 月
22 日召开了第四届董事会第三十三次临时会议,审议通过了《关于修订<红星美
凯龙家居集团股份有限公司章程>的议案》,同意对《红星美凯龙家居集团股份有
限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)中的相应条款进行修订。具体情况如下:


    关于修订《公司章程》
    经中国证券监督管理委员会《关于核准红星美凯龙家居集团股份有限公司非
公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1361 号)核准, 公司已完成非公开发
行 A 股股票工作, 共计发行 A 股 449,732,673 股, 公司总股本由 3,905,000,000
股 增 至 4,354,732,673 股 , 公 司 的 注 册 资 本 由 3,905,000,000 元 增 至
4,354,732,673 元。根据 2019 年年度股东大会、A 股及 H 股类别股东会及 2020
年年度股东大会、A 股及 H 股类别股东会的授权, 董事会拟对《红星美凯龙家居
集团股份有限公司章程》部分条款进行修订, 具体修订情况如下:




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                   修订前的章程条款                                                       修订后的章程条款
第十八条           公司在首次公开发行境外上市 第十八条                                    公司在首次公开发行境外上市
外资股之前, 公司的股本为人民币 外资股之前, 公司的股本为人民币
308,032.9038 万 元 , 股 份 总 数 为 308,032.9038 万 元 , 股 份 总 数 为
308,032.9038 万股, 均为普通股, 股权结 308,032.9038 万股, 均为普通股, 股权结
构为:                                                               构为:
                                                                                                                               持 股
                                                         持股比
序号      发起人                        持有股份数(股)               序号        发起人                       持有股份数(股)   比 例
                                                         例(%)
                                                                                                                               (%)


1         上海红星美凯龙投资有限公司    2,480,315,772    80.52       1           上海红星美凯龙投资有限公司   2,480,315,772    80.52


2.        Candlewood Investment SRL     338,054,924      10.97       2.          Candlewood Investment SRL    338,054,924      10.97


3.        Springwood Investment SRL     181,170,145      5.88        3.          Springwood Investment SRL    181,170,145      5.88


4.        上海平安大药房有限公司        3,688,206        0.12        4.          上海平安大药房有限公司       3,688,206        0.12


          上海晶海资产管理中心(有限合                                            上海晶海资产管理中心(有限
5.                                      56,849,998       1.85        5.                                       56,849,998       1.85
          伙)                                                                    合伙)

          上海凯星企业管理中心(有限合                                            上海凯星企业管理中心(有限
6.                                      7,589,999        0.25        6.                                       7,589,999        0.25
          伙)                                                                    合伙)

          上海弘美投资管理中心(有限合                                            上海弘美投资管理中心(有限
7.                                      12,659,994       0.41        7.                                       12,659,994       0.41
          伙)                                                                    合伙)

合   计                                 3,080,329,038    100         合     计                                3,080,329,038    100




经国务院授权的审批部门批准, 本公司可                                      经国务院授权的审批部门批准, 本公
以发行的普通股总股数为 315,000,000 股。 司 可 以 发 行 的 普 通 股 总 股 数 为
本 公 司 的 股 本 结 构 为 : 普 通 股 315,000,000 股。本公司的股本结构为: 普
3,938,917,038 股, 其中境内上市内资股(A                              通股 3,938,917,038 股, 其中境内上市内资
股) 2,876,103,969 股, 占本公司股份总数 股(A 股) 2,876,103,969 股, 占本公司股份
的 73.02%; 境 外 上 市 外 资 股 (H 股 ) 总数的 73.02%; 境外上市外资股(H 股)
1,062,813,069 股 , 占本公 司股 份总数 的                            1,062,813,069 股 , 占本公 司股 份总数 的

26.98%。                                                            26.98%。



经公司于 2018 年 6 月 8 日召开的 2017 年 经公司于 2018 年 6 月 8 日召开的 2017 年
年度股东大会、A 股类别股东会及 H 股类 年度股东大会、A 股类别股东会及 H 股类
别股东会批准, 公司回购了 388,917,038 别股东会批准, 公司回购了 388,917,038
股境外上市外资股(H 股)。前述回购股份注 股境外上市外资股(H 股)。前述回购股份注
销 完 成后 , 公司 的股本 结 构为 : 普通 股 销 完 成后 , 公司 的股本 结 构为 : 普通 股
3,550,000,000 股, 其中境内上市内资股 3,550,000,000 股, 其中境内上市内资股
                                                                2
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(A 股) 2,876,103,969 股, 占公司股份总数 (A 股) 2,876,103,969 股, 占公司股份总数
的 81.02%; 境 外 上 市 外 资 股 (H 股 ) 的 81.02%; 境 外 上 市 外 资 股 (H 股 )
673,896,031 股 , 占 公 司 股 份 总 数 的 673,896,031 股 , 占 公 司 股 份 总 数 的
18.98%。                                     18.98%。


经公司于 2020 年 6 月 18 日召开的 2019 经公司于 2020 年 6 月 18 日召开的 2019
年年度股东大会、A 股类别股东会及 H 股 年年度股东大会、A 股类别股东会及 H 股
类别股东会批准, 公司利润分配及转增股 类别股东会批准, 公司利润分配及转增股
本 方 案 以 实 施 前 的 公 司 总 股 本 本 方 案 以 实 施 前 的 公 司 总 股 本
3,550,000,000 股为基数, 以资本公积金 3,550,000,000 股为基数, 以资本公积金
向全体股东每股转增 0.1 股, 共计转增 向全体股东每股转增 0.1 股, 共计转增
355,000,000 股 。 本 次分 配后 总股 本 为 355,000,000 股 。 本 次分 配后 总 股 本 为
3,905,000,000 股 , 其 中 A 股 股 本 为 3,905,000,000 股 , 其 中 A 股 股 本 为
3,163,714,366 股 , 占 公 司 股 份 总 数 的 3,163,714,366 股 , 占 公 司 股 份 总 数 的
81.02%; H 股股本为 741,285,634 股, 占 81.02%; H 股股本为 741,285,634 股, 占
公司股份总数的 18.98%。                      公司股份总数的 18.98%。


                                             经中国证券监督管理委员会《关于核准红
                                             星美凯龙家居集团股份有限公司非公开发
                                             行股票的批复》(证监许可[2021]1361 号)
                                             核准, 公司合计发行 A 股 449,732,673 股。
                                             本 次 发 行 完 成 后 公 司 总 股 本 为
                                             4,354,732,673 股 , 其 中 A 股 股 本 为
                                             3,613,447,039 股 , 占 公 司 股 份 总 数 的
                                             82.98%; H 股股本为 741,285,634 股, 占
                                             公司股份总数的 17.02%。
第二十二条    公司的注册资本为人民币 第二十二条             公司的注册资本为人民币
3,905,000,000 元。                           4,354,732,673 元。




     除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。经修订的《红星美凯龙家
居集团股份有限公司章程》于公司董事会通过之日起生效。



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   修订后的《公司章程》同日披露于上海证券交易所网站、香港联合交易所有
限公司网站。

   特此公告。



                                红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
                                            2021 年 10 月 23 日




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