成都银行:成都银行股份有限公司独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见

       成都银行股份有限公司独立董事关于
   第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》
及《成都银行股份有限公司章程》等相关规定,作为成都银
行股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在审阅公
司第七届董事会第八次会议相关事项后,基于独立客观的立
场,本着审慎负责的态度,发表如下独立意见:
    一、对《关于成都银行股份有限公司 2021 年度日常关
联交易预计额度的议案》的独立意见
    公司预计的 2021 年度日常关联交易预计额度是基于正
常经营业务开展需要,属于银行正常经营范围内发生的常规
业务,公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则,以不
优于对非关联方同类交易的条件进行,不存在损害公司和股
东、特别是中小股东的利益的情形,符合关联交易管理要求
的公允性原则,不影响公司独立性,不会对公司的持续经营
能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。《关于成都银行
股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》已
在公司第七届董事会第八次会议上经公司非关联董事审议
通过,关联董事王晖先生、杨钒先生、乔丽媛女士、郭令海
先生、何维忠先生、董晖先生、游祖刚先生回避表决,决策
程序合法合规。同意提交公司股东大会审议。
    二、对《关于本行与关联方成都交子金融控股集团有限
公司关联交易的议案》的独立意见
    本议案所涉及关联交易基于公司正常经营业务开展需

                          1
要,属于银行正常经营范围内发生的常规业务,公司与关联
方之间的交易遵循市场化定价原则,以不优于对非关联方同
类交易的条件进行,不存在损害公司、股东,特别是中小股
东利益的情形,符合关联交易管理要求的公允性原则,不影
响公司独立性,不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资
产状况构成不利影响。《关于本行与关联方成都交子金融控
股集团有限公司关联交易的议案》已在公司第七届董事会第
八次会议上经公司非关联董事审议通过,董事王晖先生、杨
钒先生、乔丽媛女士与本议案存在关联关系,对本议案回避
表决,决策程序合法合规。
    三、对《关于本行与关联方成都产业投资集团有限公司
关联交易的议案》的独立意见
    本议案所涉及关联交易基于公司正常经营业务开展需
要,属于银行正常经营范围内发生的常规业务,公司与关联
方之间的交易遵循市场化定价原则,以不优于对非关联方同
类交易的条件进行,不存在损害公司、股东,特别是中小股
东利益的情形,符合关联交易管理要求的公允性原则,不影
响公司独立性,不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资
产状况构成不利影响。《关于本行与关联方成都产业投资集
团有限公司关联交易的议案》已在公司第七届董事会第八次
会议上经公司非关联董事审议通过,董事董晖先生与本议案
存在关联关系,对本议案回避表决,决策程序合法合规。
    四、对《关于本行与关联方成都交子公园金融商务区投
资开发有限责任公司关联交易的议案》 的独立意见
    本议案所涉及关联交易基于公司正常经营业务开展需


                           2
要,属于银行正常经营范围内发生的常规业务,公司与关联
方之间的交易遵循市场化定价原则,以不优于对非关联方同
类交易的条件进行,不存在损害公司、股东,特别是中小股
东利益的情形,符合关联交易管理要求的公允性原则,不影
响公司独立性,不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资
产状况构成不利影响。《关于本行与关联方成都交子公园金
融商务区投资开发有限责任公司关联交易的议案》已在公司
第七届董事会第八次会议上经公司非关联董事审议通过,董
事王晖先生、杨钒先生、乔丽媛女士与本议案存在关联关系,
对本议案回避表决,决策程序合法合规。




            独立董事:甘犁、邵赤平、宋朝学、樊斌


                              2021 年 4 月 20 日




                          3

关闭窗口