成都银行:成都银行股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告

证券代码:601838     证券简称:成都银行   公告编号:2021-015


                   成都银行股份有限公司
          第七届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。


    成都银行股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第

八次会议以通讯表决方式召开,决议表决截止日为 2021 年 4 月 20

日。会议通知已于 2021 年 4 月 14 日以电子邮件及书面方式发出。

根据中国银行保险监督管理委员会监管要求,新任董事陈存泰先生

须待监管部门核准其任职资格后方可履职,本次会议不能行使表决

权。本次会议应参与表决董事 14 名,实际参与表决董事 14 名。会

议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券

法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的

有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

    会议对如下议案进行了审议并表决:

    一、审议通过了《关于给予高级管理层审批 2021 年二季度 IT

相关项目及费用特别授权的议案》

    表决结果:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于成华支行营业室及本部搬迁资本性支出


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预算的议案》

    表决结果:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于成都银行股份有限公司2021年度日常关
联交易预计额度的议案》
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    涉及本议案的关联董事王晖先生、杨钒先生、乔丽媛女士、郭
令海先生、何维忠先生、董晖先生、游祖刚先生回避表决。本议案
需提交股东大会审议。

    本议案在提交董事会审议前已获得独立董事事前认可。公司独
立董事对上诉议案发表独立意见认为:公司预计的2021年度日常关
联交易预计额度是基于正常经营业务开展需要,属于银行正常经营

范围内发生的常规业务,公司与关联方之间的交易遵循市场化定价
原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行,不存在损害公司
和股东、特别是中小股东的利益的情形,符合关联交易管理要求的
公允性原则,不影响公司独立性,不会对公司的持续经营能力、盈
利能力及资产状况构成不利影响。《关于成都银行股份有限公司2021
年度日常关联交易预计额度的议案》已在公司第七届董事会第八次

会议上经公司非关联董事审议通过,关联董事王晖先生、杨钒先生、
乔丽媛女士、郭令海先生、何维忠先生、董晖先生、游祖刚先生回
避表决,决策程序合法合规。同意提交公司股东大会审议。

    具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《成都银行股份有
限公司关于2021年度日常关联交易预计额度的公告》。
    四、审议通过了《关于本行与关联方成都交子金融控股集团有

限公司关联交易的议案》


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   表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   涉及本议案的关联董事王晖先生、杨钒先生、乔丽媛女士回避
表决。
   本议案所涉及关联交易属于公司与中国银保监会、中国证监会
及上交所有关规定定义的关联方发生的关联交易,已纳入公司2020
年度日常关联交易预计额度,在提交董事会审议前已获得独立董事

事前认可。公司独立董事对上诉议案发表独立意见认为:本议案所
涉及关联交易基于公司正常经营业务开展需要,属于银行正常经营
范围内发生的常规业务,公司与关联方之间的交易遵循市场化定价
原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行,不存在损害公司、
股东,特别是中小股东利益的情形,符合关联交易管理要求的公允
性原则,不影响公司独立性,不会对公司的持续经营能力、盈利能

力及资产状况构成不利影响。《关于本行与关联方成都交子金融控
股集团有限公司关联交易的议案》已在公司第七届董事会第八次会
议上经公司非关联董事审议通过,董事王晖先生、杨钒先生、乔丽
媛女士与本议案存在关联关系,对本议案回避表决,决策程序合法
合规。
   五、审议通过了《关于本行与关联方成都产业投资集团有限公
司关联交易的议案》
   表决结果:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   涉及本议案的关联董事董晖先生回避表决。
   本议案所涉及关联交易属于公司与中国银保监会有关规定定义

的关联方发生的关联交易,在提交董事会审议前已获得独立董事事

前认可。公司独立董事对上诉议案发表独立意见认为:本议案所涉


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及关联交易基于公司正常经营业务开展需要,属于银行正常经营范

围内发生的常规业务,公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原

则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行,不存在损害公司、

股东,特别是中小股东利益的情形,符合关联交易管理要求的公允

性原则,不影响公司独立性,不会对公司的持续经营能力、盈利能

力及资产状况构成不利影响。《关于本行与关联方成都产业投资集

团有限公司关联交易的议案》已在公司第七届董事会第八次会议上

经公司非关联董事审议通过,董事董晖先生与本议案存在关联关系,

对本议案回避表决,决策程序合法合规。

   六、审议通过了《关于本行与关联方成都交子公园金融商务区

投资开发有限责任公司关联交易的议案》

   表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   涉及本议案的关联董事王晖先生、杨钒先生、乔丽媛女士回避
表决。
   本议案所涉及关联交易属于公司与中国银保监会有关规定定义

的关联方发生的关联交易,在提交董事会审议前已获得独立董事事

前认可。公司独立董事对上诉议案发表独立意见认为:本议案所涉

及关联交易基于公司正常经营业务开展需要,属于银行正常经营范

围内发生的常规业务,公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原

则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行,不存在损害公司、

股东,特别是中小股东利益的情形,符合关联交易管理要求的公允

性原则,不影响公司独立性,不会对公司的持续经营能力、盈利能


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力及资产状况构成不利影响。《关于本行与关联方成都交子公园金

融商务区投资开发有限责任公司关联交易的议案》已在公司第七届

董事会第八次会议上经公司非关联董事审议通过,董事王晖先生、

杨钒先生、乔丽媛女士与本议案存在关联关系,对本议案回避表决,

决策程序合法合规。

    七、审议通过了《关于<成都银行股份有限公司 2020 年度关联

交易情况报告>的议案》

    表决结果:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。
    八、审议通过了《关于成都银行股份有限公司开展上市公司公

司治理专项行动自查情况的议案》

    表决结果:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    此外,会议还通报了《2020 年 IT 工作总结及费用决算报告和

2021 年 IT 工作计划及预算报告》、《2020 年度全面风险管理报告》。

    特此公告。




                                   成都银行股份有限公司董事会

                                         2021 年 4 月 21 日




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