中国科传:中国科技出版传媒股份有限公司关于2021年度预计日常性关联交易的公告

证券代码:601858           证券简称:中国科传        公告编号:2021-010



                     中国科技出版传媒股份有限公司

              关于2021年度预计日常性关联交易的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
     本事项尚需要提交中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)
2020年年度股东大会审议。
     公司发生的日常性关联交易是公司生产经营需要产生的日常关联交易,
符合相关法律法规及制度的规定,关联交易价格遵循公允性原则,符合公司和全
体股东的最大利益,不存在损害非关联股东合法权益的情形。此类交易不会影响
本公司的独立性,公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成较大依赖。


    一、日常关联交易基本情况
    (一)日常关联交易履行的审议程序
    1.董事会、监事会审议情况
    2021年4月27日,公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2021
年度预计日常性关联交易的议案》,关联董事林鹏、杨建华、张勇、杨红梅回避
表决,其余董事表决结果为5票同意,0票反对,0票弃权;该议案获得通过。
    2021年4月27日,公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司2021
年度预计日常性关联交易的议案》,关联监事王佳家回避表决,其余监事表决结
果为2票同意,0票反对,0票弃权;该议案获得通过。
    该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议,关联股东将在股东大会上对相
关议案回避表决。
    2.独立董事事前认可意见
    经审核,我们认为本次关联交易遵循公平、公开、公正的原则,定价方法公

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  平、合理,交易价格公允,不存在损害公司及广大股东利益的情况。因此,同意
  将上述议案提交公司第三届董事会第十六次会议审议。上述关联交易议案表决
  时,关联董事应回避表决。
      3.独立董事意见
      经核查《关于公司2021年度预计日常性关联交易的议案》,公司2020年已发
  生关联交易和2021年预计日常性关联交易及协议均已按《公司法》和《公司章程》
  的规定履行了必要的批准程序,审议、表决程序合法。
      公司2020年已发生关联交易和2021年预计日常性关联交易均出于公司自身
  利益考虑,且为公司经营发展所必要,不存在向关联方或其他第三方输送不恰当
  利益的情况,遵循了公平合理的原则,已签订或即将签订交易合同,关联交易定
  价公允,没有损害公司和其他股东的利益。
      公司独立董事同意将《关于公司2021年度预计日常性关联交易的议案》提交
  到公司股东大会审议。
     (二)公司2020年度日常性关联交易的执行情况
      1. 采购商品/接受劳务情况
 关联交易
                 关联人       2020 年预计金额(元)    2020 年实际发生金额(元)
   内容
印刷、制      北京中科印刷
                                      16,000,000.00                13,231,898.03
排              有限公司
      2. 关联租赁情况
                                              2020 年预计金额 2020 年实际发生
 出租方名称      承租方名称    租赁资产种类
                                                   (元)       金额(元)
中国科技出版 中国科技出版
传媒股份有限 传媒集团有限       房屋建筑物            281,520.00      201,085.71
公司         公司
中国科技出版
             北京东方科龙
传媒集团有限                    房屋建筑物            150,000.00      142,857.14
             图文有限公司
公司
中国科技出版
             中科数字出版
传媒集团有限                    房屋建筑物            600,000.00      523,809.52
             传媒有限公司
公司

      (三)公司 2021 年度预计日常性关联交易
      1. 采购商品/接受劳务情况



                                       2
   关联交易内容                  关联人               2021 年预计金额(元)
    印刷、制排             北京中科印刷有限公司                20,000,000.00
      2. 关联租赁情况
    出租方名称       承租方名称       租赁资产种类    2021 年预计金额(元)
中国科技出版传媒 北京东方科龙图文
                                       房屋建筑物                 150,000.00
集团有限公司     有限公司
中国科技出版传媒 中科数字出版传媒
                                       房屋建筑物                 550,000.00
集团有限公司     有限公司
      二、关联方介绍和关联关系
      (一)关联关系
      1.中国科技出版传媒集团有限公司为公司的控股股东,截至 2020 年 12 月
  31 日持有公司 73.66%的股份,符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3
  条第一款规定的关联关系情形。
      2.截至 2020 年 12 月 31 日,中国科技出版传媒集团有限公司持有北京中科
  印刷有限公司 43.4%的股权,符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3
  条第二款规定的关联关系情形。
      (二)关联方基本情况
      1.关联方名称:中国科技出版传媒集团有限公司
      法定代表人:杨建华
      注册地址:北京市东城区东黄城根北街 16 号
      注册资本:70093.426967 万元人民币
      经营范围:组织所属单位出版物的出版(含合作出版、版权贸易)、发行(含
  总发行、批发、零售以及连锁经营、展览)、印刷、复制、进出口相关业务;经
  营、管理所属单位的经营性国有资产(含国有股权);文艺创作与表演;从事文
  化经纪业务;广播电视节目制作;影视节目策划;组织文化艺术交流活动(不含
  演出);承办展览展示;会议服务;礼仪服务;电影摄制;演出经纪。
      2.关联方名称:北京中科印刷有限公司
      法定代表人:沈幸华
      注册地址:北京市通州区宋庄工业区一号楼 101 号
      注册资本:19674.893963 万元人民币
      经营范围:书刊及商标印刷、排版、制版、烫金、装订加工;食品纸制品包


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装;普通货运;销售印刷物资、印刷机械及零配件、部件、五金交电、纸制品;
承接广告制作;货物进出口、技术进出口。
    (三)关联方履约能力分析
    上述关联方生产经营情况正常,均具备完全履约能力。
    三、关联交易主要内容和定价政策
    公司与上述关联方的交易是指双方日常业务过程中依照一般商业条款所进
行的,交易价格均按照公开、公平、公正的原则,依据市场公允价格确定。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    上述关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围,是公司开展生
产经营活动的需要。
    上述关联交易中关联方的交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定,不
存在损害公司和股东利益的行为。公司与上述关联企业均为独立法人,独立经营,
在资产、财务、人员等方面均独立,上述关联交易不会对本公司 2021 年度和未
来财务状况、经营成果产生不利影响。
    特此公告。


                                         中国科技出版传媒股份有限公司董事会
                                                   2021 年 4 月 27 日




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