中国科传:中国科技出版传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

证券代码:601858         证券简称:中国科传           公告编号:2021-009



                   中国科技出版传媒股份有限公司
                    关于续聘会计师事务所的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:
   拟聘任的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)


    一、拟聘任会计师事务所的基本情况
    (一)机构信息
    1.基本信息
    天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)创立于
1988 年 12 月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、
政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大
型综合性咨询机构。
    天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号
68 号楼 A-1 和 A-5 区域,组织形式为特殊普通合伙。
    天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相
关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得
会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实
行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国 PCAOB 注册。天职
国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
     截止 2020 年 12 月 31 日,天职国际合伙人 58 人,注册会计师 1,282 人,
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 450 人。
    天职国际 2019 年度经审计的收入总额 19.97 亿元,审计业务收入 14.55 亿
元,证券业务收入 5.45 亿元。2019 年度上市公司审计客户 158 家,主要行业(证
监会门类行业,下同)包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息
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传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业等,审计收费
总额 1.64 亿元,本公司同行业上市公司审计客户 3 家。
    2.投资者保护能力
    天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已
计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 8,000 万元。职业风
险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2018 年度、2019 年度、
2020 年度及 2021 年初至本公告日止,下同),天职国际不存在因执业行为在相
关民事诉讼中承担民事责任的情况。
    3.诚信记录
    天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措
施 5 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监
督管理措施 4 次,涉及人员 11 名,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚
和自律监管措施的情形。
       (二)项目成员信息
    1.人员信息
    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:
    项目合伙人及签字注册会计师 1:解小雨,2005 年成为注册会计师,2006
年开始从事上市公司审计,2006 年开始在本所执业,2019 年开始为本公司提供
审计服务,近三年签署上市公司审计报告 3 家,近三年复核上市公司审计报告 0
家。
    签字注册会计师 2:王慕豪,2014 年成为注册会计师,2017 年开始从事上
市公司审计,2012 年开始在本所执业,2019 年开始为本公司提供审计服务,近
三年签署上市公司审计报告 2 家,近三年复核上市公司审计报告 0 家。
    签字注册会计师 3:王东亮,2020 年成为注册会计师,2017 年开始从事上
市公司审计,2018 年开始在本所执业,2019 年开始为本公司提供审计服务,近
三年签署上市公司审计报告 0 家,近三年复核上市公司审计报告 0 家。
    项目质量控制复核人:齐春艳,2011 年成为注册会计师,2005 年开始从事
上市公司审计,2004 年开始在本所执业,2019 年开始为本公司提供审计服务,
近三年签署上市公司审计报告 0 家,近三年复核上市公司审计报告不少于 20 家。
    2.诚信记录
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    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
情况。
    3、独立性
    天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可
能影响独立性的情形。
    4、审计收费
    天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的
工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验
等因素确定。2021 年度审计费用共计 152 万元(其中:年报审计费用 137 万元;
内控审计费用 15 万元)。较上一期审计费用增加 3 万元。
    二、拟续聘会计事务所履行的程序
    (一)审计委员会的审查意见
    公司董事会审计委员会已对天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)进行了
审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财
务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。为保持公司审计工作的连
续性,同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务
报告及内控审计机构,同意将《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》提交
公司董事会及股东大会审议。
    (二)独立董事的事前认可及独立意见
    1. 独立董事的事前认可意见
    公司独立董事就公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)的事项
向公司管理层了解了具体情况,并审核了拟聘会计师事务所的相关资质等证明材
料,认为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备会计师事务所执业证书以
及从事证券、期货相关业务的资格,具有多年为上市公司提供审计服务经验,能
够满足公司审计工作要求。此次续聘会计师事务所不违反相关法律法规,不会损
害公司及全体股东和投资者的合法权益,同意将《关于续聘 2021 年度会计师事
务所的议案》提交公司第三届董事会第十六会议审议。
    2. 独立董事独立意见
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    天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备会计师事务所执业证书以及从
事证券、期货相关业务的资格,具有多年为上市公司提供审计服务经验,能够满
足公司审计工作要求。公司本次续聘会计师事务所的审议程序符合法律、法规和
《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东和投资者利益的情形。因
此,同意公司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙),并将该议案提交公
司股东大会审议。
    (三)董事会、监事会审议和表决情况
    公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了
《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》,同意继续聘任天职国际会计师事务
所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构,聘用期为
一年。
    (四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股
东大会审议通过之日起生效。


    特此公告。


                                       中国科技出版传媒股份有限公司董事会
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