中国科传:中国科技出版传媒股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告

证券代码:601858          证券简称:中国科传          公告编号:2021-006



                     中国科技出版传媒股份有限公司
                   第三届监事会第十四次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   一、 监事会会议召开情况

   中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四

次会议于 2021 年 4 月 27 日以现场记名投票表决和非现场通讯表决相结合的方式

召开,会议通知已于 2021 年 4 月 17 日以电子邮件的方式发出。本次会议由监事

会主席王春福先生主持,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,董事会秘书

张凡先生列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》

和《公司章程》的规定。

   二、监事会会议审议情况

   1.审议通过了《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

   本议案表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占全体监事人

数的 100%,表决结果为通过。

   该议案需提交股东大会审议。

   2.审议通过了《关于公司 2020 年年度报告正文及摘要的议案》

   具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司 2020

年年度报告》(公告编号:2021-003)。

   本议案表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占全体监事人

数的 100%,表决结果为通过。

   该议案需提交股东大会审议。

   3.审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
   本议案表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占全体监事人

数的 100%,表决结果为通过。

   该议案需提交股东大会审议。

   4.审议通过了《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

   本议案表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占全体监事人

数的 100%,表决结果为通过。

   该议案需提交股东大会审议。

   5.审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

   具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司 2021

年第一季度报告》(公告编号:2021-004)。

   本议案表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占全体监事人

数的 100%,表决结果为通过。

   6.审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

   具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于

2020 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2021-007)。

   本议案表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占全体监事人

数的 100%,表决结果为通过。

   该议案需提交股东大会审议。

   7.审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》

   本议案表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占全体监事人

数的 100%,表决结果为通过。

   8.审议通过了《关于<公司 2020 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告>议案》

   具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司 2020

年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-008)。
   本议案表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占全体监事人

数的 100%,表决结果为通过。

   9.审议通过了《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》

   具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于

关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-009)。

   本议案表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占全体监事人

数的 100%,表决结果为通过。

   该议案需提交股东大会审议。

   10.审议通过了《关于公司 2021 年度预计日常性关联交易的议案》

   具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于

2021 年度预计日常性关联交易的公告》(公告编号:2021-010)。

   本议案表决结果:关联监事王佳家回避表决,其余监事表决结果为 2 票赞成,

0 票反对,0 票弃权,表决结果为通过。

   该议案需提交股东大会审议。

   11. 审议通过了《关于使用自有闲置资金委托理财的议案》

   具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于

使用自有闲置资金委托理财的公告》(公告编号:2021-011)。

   本议案表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占全体监事人

数的 100%,表决结果为通过。

   该议案需提交股东大会审议。

   12.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

   具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于

使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-012)。

   本议案表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占全体监事人

数的 100%,表决结果为通过。

   该议案需提交股东大会审议。
   13.审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

   具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于

向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2021-013)。

   本议案表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占全体监事人

数的 100%,表决结果为通过。




   特此公告。



                                   中国科技出版传媒股份有限公司监事会

                                                       2021 年 4 月 27 日

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